Nieuwsbericht
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 11 januari 2021 een bestuurlijke boete aan BlauStein CS B.V. (BCS) opgelegd van EUR 125.000,-. De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat BCS zonder vergunning van DNB beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten heeft...
Lees meer
Nieuwsbericht
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 11 januari 2021 een bestuurlijke boete aan de heer V.Y. Blaustein (Blaustein) opgelegd van EUR 236.500,-. De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat Blaustein, vanuit een staat die geen lidstaat is, beroeps- of bedrijfsmatig...
Lees meer
Nieuwsbericht
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 27 oktober 2020 een last onder dwangsom aan de heer V.Y. Blaustein (Blaustein) opgelegd. De last onder dwangsom is opgelegd omdat Blaustein, vanuit een staat die geen lidstaat is, beroeps- of bedrijfsmatig naar Nederland trustdiensten verleende, hetgeen...
Lees meer
Nieuwsbericht
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 26 maart 2020 een last onder dwangsom opgelegd aan Sunro Change B.V. (Sunro) wegens schending van verschillende integriteitsregelgeving.
Lees meer
Nieuwsbericht
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Zonnepanelendelen B.V. (ZPD) een bestuurlijke boete van EUR 17.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd, omdat ZPD de wettelijk verplichte kwartaalrapportage over het derde kwartaal van 2019 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.
Lees meer
Nieuwsbericht
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 10 juli 2020 aan Zonnepanelendelen B.V. (ZPD) een bestuurlijke boete van EUR 14.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd, omdat ZPD niet over voldoende solvabiliteit beschikte.
Lees meer
Nieuwsbericht
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 6 februari 2020 een aanwijzing gegeven aan Zenco Corporate Services B.V., Zencotrust B.V., Zenco Management B.V. en Zenco Custodian & Management B.V. (hierna gezamenlijk: Zenco). De aanwijzing is gegeven omdat Zenco bepalingen uit de Wet toezicht...
Lees meer
Nieuwsbericht
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Crowdinvesting B.V. (CI) een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd, omdat CI de wettelijk verplichte halfjaarlijkse rapportage over het tweede halfjaar van 2018 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.
Lees meer
Nieuwsbericht
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan de heer S.C. Dragoman (Dragoman) een last onder dwangsom opgelegd. Dragoman voldoet niet aan verzoeken van DNB om gevraagde informatie te verstrekken, die DNB nodig heeft om vast te kunnen stellen of Dragoman de Wet toezicht trustkantoren 2018...
Lees meer
Nieuwsbericht
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft in 2016 aan MultiSafepay B.V. (MSP) een bestuurlijke boete van EUR 50.000,- opgelegd. Deze bestuurlijke boete is aan MSP opgelegd, omdat MSP gedurende een periode in 2014 en 2015 niet over een onafhankelijke en effectieve compliance functie beschikte.
Lees meer
Nieuwsbericht
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan TRUSTUS Capital Management B.V. (TRUSTUS) een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat Van Amstberg Capital Management B.V. (nadien opgegaan in TRUSTUS) de wettelijk verplichte kwartaalrapportage over het eerste kwartaal...
Lees meer
Nieuwsbericht
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan EQT Netherlands Management B.V. (ENM) een bestuurlijke boete van EUR 21.250,- opgelegd. Deze boete is opgelegd, omdat ENM de wettelijk verplichte halfjaarlijkse rapportage over het tweede halfjaar van 2018 niet binnen de voorgeschreven termijn aan...
Lees meer
