De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 29 maart 2019 aan Ro-trust B.V. (Ro-trust) een last onder dwangsom opgelegd voor het niet tijdig indienen van de Instelling Specifieke Informatie-rapportage (ISI-rapportage) bij DNB.
Ro-trust heeft de ISI rapportage per 31 december 2018 niet tijdig aan DNB verstrekt. Hiermee heeft Ro-trust artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht overtreden. DNB heeft hiervoor op 29 maart 2019 aan Ro-trust een last onder dwangsom opgelegd. Ro-trust heeft binnen de begunstigingstermijn van twee weken aan de last voldaan, waardoor geen dwangsommen zijn verbeurd.
Tegen dit besluit is door Ro-trust geen bezwaar gemaakt, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden.
Lees hieronder het volledige besluit, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).
Beschikking tot het opleggen van een last onder dwangsom
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft Ebury Partners Belgium N.V. (Ebury) op 15 juli 2021 een aanwijzing gegeven, omdat zij niet was aangesloten op het Verwijzingsportaal Bankgegevens (Verwijzingsportaal).
Lees meer
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 31 augustus 2021 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan D-Max Corporate B.V. (D-Max). Deze boete is opgelegd, omdat D-Max haar wettelijk verplichte rapportage niet uiterlijk 27 mei 2021 bij DNB heeft ingediend.
Lees meer
DNB heeft op 25 maart 2019 een Wft-curator benoemd ten aanzien van de directie van Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. (Yarden). De curator was benoemd omdat Yarden destijds niet voldeed aan het solvabiliteitskapitaalvereiste als bedoeld in artikel 3:57 van de Wft (SCR).
Lees meer
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 15 december 2020 aan een betaalinstelling een aanwijzing gegeven. Daarbij heeft DNB aan de vergunning van deze instelling een nader voorschrift verbonden.
Lees meer
