Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025Trustkantoren zijn verplicht om incidenten onverwijld te melden. Wij merken in ons toezicht dat dit niet altijd gebeurt.
Onder een incident wordt verstaan: een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van het trustkantoor. Het betreft hier een open norm. Uit de praktijk is gebleken dat deze norm niet altijd goed geïnterpreteerd wordt door trustkantoren.
Om die reden worden een aantal goede voorbeelden ten aanzien van het melden van incidenten gedeeld in de DNB nieuwsberichten. Dit artikel betreft het eerste deel.
Een trustkantoor meldt bij DNB dat de UBO van een doelvennootschap verzoekt om een transactie uit te voeren. Het gaat om het overboeken van een aanzienlijk bedrag vanuit de doelvennootschap naar een offshore entiteit die gelieerd lijkt te zijn aan een vermeende diamant- en vastgoedhandelaar. De transactie past niet in het transactieprofiel van de doelvennootschap.
Een trustkantoor meldt bij DNB negatieve berichtgeving in de media ten aanzien van een van zijn doelvennootschappen. Het bericht gaat over het misbruik van een belastingverdrag dat Nederland met een bepaald land heeft afgesloten. Hierdoor zou het betreffende land vele miljoenen aan belastinginkomsten mislopen. Gesuggereerd wordt in het artikel dat misbruik wordt gemaakt van dat belastingverdrag middels een doelvennootschap van het trustkantoor.
Een trustkantoor meldt bij DNB dat in een korte periode meerdere malen een cyber attack op de server van een trustkantoor heeft plaatsgevonden en dat mogelijk data is gelekt. Het trustkantoor heeft tevens een mail ontvangen waarin werd gedreigd de gelekte data te publiceren indien het trustkantoor zou verzuimen contact op te nemen met de hacker. Het trustkantoor heeft aangifte gedaan bij de politie.
Bovenstaande voorbeelden betreffen gebeurtenissen die kwalificeren als incident, en om die reden gemeld moeten worden bij DNB. Voor de wettelijke eisen waaraan een incidentmelding in ieder geval moet voldoen wordt verwezen naar artikel 20 lid 5 Wtt 2018 juncto artikel 9 Rtt 2018.
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 202517 juni 2025
23 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Het ministerie van Financiën heeft een wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen ter consultatie voorgelegd.
Lees meer Consultatie ministerie van Financiën over bekostiging financieel toezicht23 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Als instelling maakt u gebruik van Mijn DNB. Met de dienst Toezicht aanvragen heeft u nu óók de mogelijkheid om toezichtincidenten digitaal te melden bij DNB.
Lees meer Toezichtincident? Meld nu via MijnDNB!16 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Derdenbetalingen – facturen die worden betaald door derden waardoor de werkelijke oorsprong en begunstigde van de transactie verborgen blijven – zijn al langer een belangrijk aandachtspunt binnen het integriteitstoezicht van DNB.
Lees meer Derdenbetalingen in de schijnwerpers16 mei 2025
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.