Consultatie good practice intragroepverhoudingen elektronischgeld- en betaalinstellingen
DNB is de consultatie gestart van een good practice over intragroepverhoudingen.
Lees meer
Aanwijzing voor CCV Group B.V. vanwege overtredingen Wwft
Handhavingsmaatregelen
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 13 maart 2019 een aanwijzing opgelegd aan CCV Group B.V. De aanwijzing is opgelegd, omdat CCV bepaalde voorschriften uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet voldoende naleefde. DNB heeft op 1 juli 2021 vastgesteld dat CCV de aanwijzing volledig heeft opgevolgd, per 7 mei 2021.
© DNB
Om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, is het van belang dat financiële ondernemingen de Wwft naleven. DNB heeft in maart 2019 aan CCV een aanwijzing opgelegd. Deze aanwijzing werd opgelegd omdat CCV niet toereikend voldeed aan haar verplichting om cliëntenonderzoek te verrichten en om transacties van cliënten te monitoren. Naleving van deze verplichtingen is onder meer nodig om transacties die mogelijk verband houden met witwassen of terrorismefinanciering te kunnen detecteren en indien nodig te melden aan de FIU-Nederland.
Lees hier het volledige besluit waarin DNB een aanwijzing oplegt, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).
Noot: Alsmede de gewijzigde beslissing op bezwaar van 20 december 2019.
Interessante artikelen
-
-
Meer aandacht voor data en digitalisering in vernieuwd convenant AFM en DNB
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben een vernieuwd samenwerkingsconvenant getekend. De twee toezichthouders leggen daarin afspraken vast over hoe zij samenwerken, onder andere rondom data-uitvragen en digitaal onderzoek.
Lees meer -
Q&A Onafhankelijk functioneren RvC
Stakeholders en marktpartijen kunnen tot en met 30 september 2023 reageren op de evaluatie van zes Q&A’s met betrekking tot het onafhankelijk functioneren van een raad van commissarissen (RvC).
Lees meer -
AFM en DNB publiceren Position Paper over toegang tot financiële data
Data en de toegang tot die data hebben een steeds grotere impact op financiële dienstverlening. Tegen deze achtergrond is nieuwe EU-regelgeving in de maak.
Lees meer
