De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 31 augustus 2021 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan D-Max Corporate B.V. (D-Max). Deze boete is opgelegd, omdat D-Max haar wettelijk verplichte rapportage niet uiterlijk 27 mei 2021 bij DNB heeft ingediend.
D-Max heeft haar wettelijk verplichte Instelling Specifieke Informatie (ISI)-formulier met peildatum 31 december 2020 niet tijdig bij DNB ingediend. Het ISI-formulier had uiterlijk 27 mei 2021 bij DNB ingediend moeten zijn, maar D-Max heeft dat nagelaten. Daarmee heeft D-Max artikel 18 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 overtreden. Bij besluit van 31 augustus 2021 heeft DNB hiervoor aan D-Max een bestuurlijk boete opgelegd. Tegen dat boetebesluit is geen bezwaar gemaakt, waardoor dat besluit onherroepelijk is geworden. D-max heeft het ISI-formulier op het moment van openbaarmaking van deze boete nog niet ingediend en dient dat alsnog te doen.
Lees hieronder het volledige boetebesluit, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).
DNB legt boete op aan D-Max Corporate B.V. voor het niet tijdig rapporteren
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft Ebury Partners Belgium N.V. (Ebury) op 15 juli 2021 een aanwijzing gegeven, omdat zij niet was aangesloten op het Verwijzingsportaal Bankgegevens (Verwijzingsportaal).
Lees meer DNB geeft aanwijzing aan Ebury vanwege ontbreken aansluiting op Verwijzingsportaal Bankgegevens
DNB heeft op 25 maart 2019 een Wft-curator benoemd ten aanzien van de directie van Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. (Yarden). De curator was benoemd omdat Yarden destijds niet voldeed aan het solvabiliteitskapitaalvereiste als bedoeld in artikel 3:57 van de Wft (SCR).
Lees meer DNB heeft in 2019 tijdelijk Wft-curator benoemd bij Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 15 december 2020 aan een betaalinstelling een aanwijzing gegeven. Daarbij heeft DNB aan de vergunning van deze instelling een nader voorschrift verbonden.
Lees meer DNB heeft aanwijzing gegeven aan een betaalinstelling
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Bustelberg Effectenkantoor B.V. (Bustelberg) een bestuurlijke boete van EUR 13.750,- opgelegd.
Lees meer Boete van DNB voor Bustelberg Effectenkantoor B.V. wegens niet tijdig rapporteren
