De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 13 maart 2019 een aanwijzing opgelegd aan CCV Group B.V. De aanwijzing is opgelegd, omdat CCV bepaalde voorschriften uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet voldoende naleefde. DNB heeft op 1 juli 2021 vastgesteld dat CCV de aanwijzing volledig heeft opgevolgd, per 7 mei 2021.
© DNB
Om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, is het van belang dat financiële ondernemingen de Wwft naleven. DNB heeft in maart 2019 aan CCV een aanwijzing opgelegd. Deze aanwijzing werd opgelegd omdat CCV niet toereikend voldeed aan haar verplichting om cliëntenonderzoek te verrichten en om transacties van cliënten te monitoren. Naleving van deze verplichtingen is onder meer nodig om transacties die mogelijk verband houden met witwassen of terrorismefinanciering te kunnen detecteren en indien nodig te melden aan de FIU-Nederland.
Lees hier het volledige besluit waarin DNB een aanwijzing oplegt, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).
Noot: Alsmede de gewijzigde beslissing op bezwaar van 20 december 2019.
Openbaar te maken Wijzigingsbob
Openbaar te maken Aanwijzing
Openbaar te maken bob
Embedded finance biedt klanten het gemak van betalingsopties binnen apps en on-the-spot verzekeringen. Deze naadloze integratie van financiële diensten, beschikbaar precies wanneer en waar nodig, maakt het leven simpeler. Maar deze vooruitgang brengt ook nieuwe risico’s met zich mee.
Lees meer Embedded finance: de balans vinden tussen gemak en risico in de digitale economie
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF waarschuwingslijsten - update 2 juli 2024
In 2024 heeft DNB een thema-onderzoek afgerond gericht op het veiligstellen van geldmiddelen die zijn ontvangen van betaaldienstgebruikers of andere betaaldienstverleners voor de uitvoering van betalingstransacties door elektronischgeld- en betaalinstellingen.
Lees meer Uitkomsten thema-onderzoek veiligstellen van geldmiddelen
De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) organiseren op vrijdag 5 juli (09:30-14:30u) een symposium over de impact van kunstmatige intelligentie (AI) op de financiële sector en het toezicht.
Lees meer AFM en DNB organiseren op 5 juli een symposium over de impact van AI op de financiële sector en het toezicht daarop
