Nieuwsbrief Trustkantoren juli 2017
- Nieuwsbericht
Datum 12 juli 2017
Aandacht voor fiscale risico’sDNB verwacht dat trustkantoren beschikken over een adequaat fiscaal risicobeleid gebaseerd op een systematische integriteitrisicoanalyse. Lees meer |
![]() |
Goede dossiervorming essentieelVoor veel trustkantoren blijft het een uitdaging de cliëntacceptatiedossiers volledig op orde en up-to-date te houden. DNB biedt drie tips. Lees meer |
Ken-uw-klant-verplichting ook bij 'opgeknipte dienstverlening'Een trustkantoor dat slechts een onderdeel van een trustdienst verricht, moet volledig voldoen aan de wettelijke ken-uw-klant-verplichtingen. Lees meer |
![]() |
Meer meldingen ongebruikelijke transactiesFIU-Nederland ontving in 2016 aanzienlijk meer meldingen van ongebruikelijke transacties. Het aantal meldende kantoren steeg met ruim 65%. Lees meer |
Kosten toezichtDe nieuwe tarieven voor de toezichtkosten voor trustkantoren zijn vastgesteld. De facturen worden binnenkort verstuurd. Lees meer |
![]() |
Kort nieuwsHierin aandacht voor: Concept good practices Integrity risk appetite; Aanvragen via Digitaal Loket Toezicht; Wijziging boetecategorie sanctiewet; Update FATF; Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies. Lees meer |