Algemeen nieuws - Trustkantoren Mon, 08 Nov 2021 10:17:28 GMT Fri, 26 Jul 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/ Aanwijzing voor trustkantoor CIS Management B.V. vanwege ernstige tekortkomingen in de SIRA De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 september 2022 een aanwijzing gegeven aan het trustkantoor CIS Management B.V. (CIS) vanwege ernstige tekortkomingen in de systematische analyse van integriteitsrisico’s (SIRA). Fri, 26 Jul 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/aanwijzing-voor-trustkantoor-cis-management-b-v-vanwege-ernstige-tekortkomingen-in-de-sira/ Boete voor trustkantoor Intertrust (Netherlands) wegens onvoldoende cliëntenonderzoek De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 januari 2024 een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd aan trustkantoor Intertrust (Netherlands) B.V. (Intertrust). De boete is opgelegd, omdat Intertrust trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren. Thu, 18 Jan 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/boete-voor-trustkantoor-intertrust-netherlands-wegens-onvoldoende-clientenonderzoek/ Boete voor trustkantoor Athos Business Services (Netherlands) B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 18 september 2023 een boete van 10.000 euro opgelegd aan trustkantoor Athos Business Services (Netherlands) B.V. (Athos). De boete is opgelegd, omdat Athos trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren. Tue, 26 Sep 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/boete-voor-trustkantoor-athos-business-services-netherlands-b-v-wegens-onvoldoende-clientenonderzoek/ Boete voor trustkantoor Lewben Netherlands B.V. wegens het niet uitvoeren van audits De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 19 januari 2023 een boete van 10.000 euro opgelegd aan het trustkantoor Lewben Netherlands B.V. (Lewben). De boete is opgelegd omdat Lewben in de periode van 1 januari 2019 tot 7 september 2021 geen audits heeft laten uitvoeren. Wed, 21 Jun 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/boete-voor-trustkantoor-lewben-netherlands-b-v-wegens-het-niet-uitvoeren-van-audits/ Boete voor trustkantoor TMF Netherlands B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 maart 2023 een boete van 3.125.000 euro opgelegd aan trustkantoor TMF Netherlands B.V. (TMF). De boete is opgelegd omdat het door TMF uitgevoerde cliëntenonderzoek niet voldoet aan de wettelijke vereisten. * Aangepast op 20 februari 2026. Thu, 15 Jun 2023 15:13:45 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/boete-voor-trustkantoor-tmf-netherlands-b-v-wegens-onvoldoende-clientenonderzoek/ Boete voor IJmond Corporate Solutions B.V. vanwege het niet tijdig beschikken over twee bestuurders De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 4 februari 2020 een boete van 47.500 euro opgelegd aan IJmond Corporate Solutions B.V. (IJCS). De boete is opgelegd omdat IJCS van 1 juli 2019 tot in ieder geval 19 augustus 2019 niet over twee bestuurders beschikte. Thu, 04 May 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/boete-voor-ijmond-corporate-solutions-b-v-vanwege-het-niet-tijdig-beschikken-over-twee-bestuurders/ Trustvergunning ingetrokken van D-Max Corporate B.V. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 21 oktober 2022 de trustvergunning van D-Max Corporate B.V. (D-Max) ingetrokken. DNB heeft om twee redenen de trustvergunning van D-Max ingetrokken. Wed, 29 Mar 2023 11:55:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/trustvergunning-ingetrokken-van-d-max-corporate-b-v/