Mon, 08 Nov 2021 10:17:28 GMT Thu, 16 Apr 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 8 april 2026 een bestuurlijke boete van 28.710,- euro opgelegd aan beleggingsonderneming AFS E-Venues B.V. (AFS E-Venues), omdat AFS E-Venues herhaaldelijk niet voldeed aan de wettelijke liquiditeitseisen. Thu, 16 Apr 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2026/boete-voor-afs-e-venues-b-v-wegens-herhaaldelijk-liquiditeitstekort/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 11 september 2025 een bestuurlijke boete van €17.640,- opgelegd aan een beleggingsonderneming, omdat zij niet tijdig aan haar rapportageverplichtingen had voldaan. Thu, 02 Apr 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2026/boete-voor-beleggingsonderneming-wegens-niet-tijdig-rapporteren-1/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 26 februari 2026 een bestuurlijke boete van 10.125 euro opgelegd aan beleggingsonderneming BondAuction Europe B.V. (BondAuction), omdat BondAuction herhaaldelijk niet over voldoende eigen vermogen beschikte. Fri, 06 Mar 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2026/boete-voor-bondauction-europe-b-v-wegens-herhaaldelijk-kapitaaltekort/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 5 maart 2025 een bestuurlijke boete van 9.000,- euro opgelegd aan een betaalinstelling. De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat de betaalinstelling haar wettelijk verplichte jaarrekening over het jaar 2023 niet tijdig heeft ingediend. Tue, 03 Mar 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2026/boete-voor-betaalinstelling-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 26 augustus 2025 een bestuurlijke boete van 21.600,- euro opgelegd aan UpToMore B.V. (UpToMore). De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat UpToMore de rapportage over het tweede halfjaar van 2024 niet tijdig aan DNB heeft verstrekt. Fri, 13 Feb 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2026/boete-voor-uptomore-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan IDSG Group B.V. (IDSG) een last onder dwangsom opgelegd. Deze last onder dwangsom is opgelegd, omdat IDSG geen volledige medewerking heeft verleend aan een informatievordering van DNB. Thu, 05 Feb 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2026/last-onder-dwangsom-voor-idsg-voor-niet-meewerken-aan-informatievordering/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 oktober 2023 een boete van € 16.830,- opgelegd aan een beleggingsonderneming. De boete is opgelegd, omdat de beleggingsonderneming de wettelijk verplichte rapportage over het derde kwartaal van 2022 niet tijdig bij DNB heeft ingediend. Tue, 03 Feb 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2026/boete-voor-beleggingsonderneming-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 januari 2024 besloten om per 5 april 2024 de vergunning in te trekken van Caleen Financial Services B.V. (CFS), een betaalinstelling gevestigd in Tilburg. Wed, 21 Jan 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2026/vergunning-van-caleen-financial-services-b-v-ingetrokken-wegens-het-niet-voldoen-aan-wettelijke-verplichtingen/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 9 oktober 2025 een last onder dwangsom opgelegd aan Pelican Payment Services B.V. (PPS). De last onder dwangsom is een herstelmaatregel die is opgelegd, omdat PPS de wettelijk verplichte jaarrekening over het jaar 2024 niet tijdig aan DNB heeft verstrekt. Wed, 14 Jan 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2026/last-onder-dwangsom-voor-pelican-payment-services-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 13 augustus 2025 een last onder dwangsom opgelegd aan Pelican Payment Services B.V. (PPS). De last onder dwangsom is een herstelmaatregel die is opgelegd, omdat PPS de wettelijk verplichte jaarrekening over het jaar 2024 niet tijdig aan DNB heeft verstrekt. Thu, 27 Nov 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/last-onder-dwangsom-voor-pelican-payment-services-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 11 februari 2021 een aanwijzing opgelegd aan het trustkantoor Pan-Invest B.V. (Pan-Invest), vanwege vastgestelde tekortkomingen in haar Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) en het door Pan-Invest uitgevoerde cliëntenonderzoek. Thu, 20 Nov 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/aanwijzing-voor-trustkantoor-pan-invest-b-v-in-2021-vanwege-vastgestelde-tekortkomingen-in-sira-en-clientenonderzoek/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 8 juli 2025 een bestuurlijke boete van 18.000,- euro opgelegd aan Pelican Payment Services B.V. (PPS). De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat PPS de rapportage over het tweede halfjaar van 2024 niet tijdig aan DNB heeft verstrekt. Tue, 18 Nov 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/boete-voor-pelican-payment-services-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 24 juli 2025 een bestuurlijke boete van 14.170,- euro opgelegd aan Yield.Inc B.V. (Yield.Inc). De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat Yield.Inc niet tijdig aan haar rapportageverplichtingen heeft voldaan. Fri, 31 Oct 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/boete-voor-yield-inc-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank heeft op 27 mei 2025 een bestuurlijke boete van 2.250.000,- euro opgelegd aan Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (Aux Cayes), actief onder de handelsnaam ‘OKX’. Wed, 03 Sep 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/boete-voor-aux-cayes-fintech-co-ltd-vanwege-het-van-juli-2023-tot-augustus-2024-zonder-de-wettelijk-vereiste-registratie-aanbieden-van-cryptodiensten-in-nederland/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 mei 2025 een bestuurlijke boete van 2,6 miljoen euro opgelegd aan bunq B.V. (bunq) vanwege ernstige tekortkomingen in haar anti-witwascontroles gedurende de onderzochte periode van januari 2021 tot en met mei 2022. Mon, 25 Aug 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/boete-voor-bunq-b-v-wegens-onvoldoende-clientenonderzoek/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 20 maart 2025 een last onder dwangsom opgelegd aan BondAuction Europe B.V. (BondAuction). De last onder dwangsom is opgelegd, omdat BondAuction niet tijdig heeft voldaan aan haar rapportageverplichting. Wed, 20 Aug 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/last-onder-dwangsom-voor-bondauction-europe-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 12 juni 2024 een bestuurlijke boete van € 16.680,- euro opgelegd aan Asset Management International B.V. (AMI). De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat AMI haar wettelijk verplichte IFREP-rapportage over het jaar 2023 niet tijdig heeft ingediend. Thu, 31 Jul 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/bestuurlijke-boete-voor-asset-management-international-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 9 november 2023 aan Titanium Vermogensbeheer B.V. (Titanium) een bestuurlijke boete opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat Titanium niet tijdig heeft voldaan aan haar rapportageverplichting. Tue, 22 Jul 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/bestuurlijke-boete-voor-titanium-vermogensbeheer-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ DNB heeft op 5 augustus 2024 een last onder dwangsom opgelegd aan Peken Global Limited (PGL), actief onder de handelsnaam ‘KuCoin’. De last onder dwangsom is opgelegd omdat PGL cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder de wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden. Tue, 01 Jul 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/last-onder-dwangsom-voor-peken-global-limited-vanwege-het-zonder-registratie-aanbieden-van-cryptodiensten-in-nederland/ DNB heeft op 14 mei 2024 een aanwijzing opgelegd aan het trustkantoor ABiLiTieS Trust B.V. en The Netherlands Trust Services B.V. (Abilities en NTS), vanwege vastgestelde tekortkomingen in de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) en het door Abilities en NTS uitgevoerde cliëntenonderzoek Thu, 19 Jun 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/aanwijzing-voor-trustkantoor-abilities-trust-b-v-en-the-netherlands-trust-services-b-v-vanwege-tekortkomingen-in-sira-en-het-clientenonderzoek/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 juni 2025 een boete van € 15 miljoen opgelegd aan ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), vanwege overtredingen van het bonusverbod. Thu, 19 Jun 2025 08:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/boete-voor-abn-amro-bank-n-v-wegens-overtreden-bonusverbod/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 18 oktober 2024 een bestuurlijke boete van 10.000 euro opgelegd aan Dyme B.V. (Dyme). De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat Dyme niet tijdig aan haar rapportageverplichtingen heeft voldaan. Fri, 13 Jun 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/boete-voor-dyme-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 14 mei 2024 een aanwijzing opgelegd aan het trustkantoor DTS Dutch Trust Services B.V. (DTS), vanwege vastgestelde tekortkomingen in haar Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) en het door DTS uitgevoerde cliëntenonderzoek. Wed, 11 Jun 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/aanwijzing-voor-trustkantoor-dts-dutch-trust-services-b-v-vanwege-vastgestelde-tekortkomingen-in-sira-en-het-clientenonderzoek/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 3 juni 2021 een aanwijzing gegeven aan Erez Corporate Service B.V. (Erez), Tue, 10 Jun 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/aanwijzing-voor-erez-corporate-service-b-v-wegens-diverse-tekortkomingen-in-het-uitvoeren-van-haar-poortwachtersrol/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 18 oktober 2023 besloten om de vergunningen in te trekken van B.V. Suri-Change (SC), een geldwissel- en betaalinstelling gevestigd in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Fri, 30 May 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/vergunningen-van-suri-change-ingetrokken-wegens-het-niet-voldoen-aan-wettelijke-verplichtingen/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 5 maart 2024 een aanwijzing gegeven aan IQ EQ Netherlands N.V. (IQ EQ) naar aanleiding van een onderzoek in 2023, omdat zij onvoldoende cliëntenonderzoek heeft verricht. Tue, 20 May 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/aanwijzing-voor-iq-eq-netherlands-n-v-wegens-onvoldoende-clientenonderzoek/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 19 juni 2024 aan de verzekeraar Onderling Fonds “Sliedrecht” BA (OFS) een aanwijzing opgelegd vanwege de zorgelijke solvabiliteitspositie, veroorzaakt door het renterisico. Thu, 01 May 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/aanwijzing-voor-onderling-fonds-sliedrecht-b-a-wegens-zorgelijke-ontwikkeling-solvabiliteit/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 25 maart 2025 een boete van 530.450,- euro opgelegd aan trustkantoor Amicorp Netherlands B.V. (Amicorp). De boete is opgelegd omdat Amicorp trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren. Wed, 02 Apr 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/boete-voor-trustkantoor-amicorp-wegens-onvoldoende-clientenonderzoek/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 30 juli 2024 een verbod gelegd op een voorgenomen collectieve waardeoverdracht van Stichting Pensioenfonds Trespa in liquidatie (verder: Trespa). In dit nieuwsbericht lichten we toe hoe wij tot dit besluit gekomen zijn. Mon, 31 Mar 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/verbod-op-waardeoverdacht-voor-pensioenfonds-trespa-wegens-onevenwichtige-belangenafweging/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 22 januari 2025 een bestuurlijke boete van 5 miljoen euro opgelegd aan de Volksbank N.V. (de Volksbank) vanwege ernstige tekortkomingen in haar anti-witwascontroles. Thu, 30 Jan 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/boete-voor-de-volksbank-n-v-wegens-gebrekkige-anti-witwascontroles/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 22 januari 2025 een bestuurlijke boete van 15 miljoen euro opgelegd aan de Volksbank N.V. (de Volksbank). De bestuurlijke boete is opgelegd omdat de Volksbank in ieder geval gedurende de onderzochte periode van 2018 tot en met 2023... Thu, 30 Jan 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/boete-voor-de-volksbank-n-v-vanwege-niet-beheerste-bedrijfsuitoefening/ De Nederlandsche Bank heeft op 22 januari 2025 twee bestuurlijke boetes opgelegd aan de Volksbank. Het betreft een boete van 15 miljoen euro vanwege het niet waarborgen van een beheerste bedrijfsuitoefening. Daarnaast is een boete van 5 miljoen euro opgelegd vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Thu, 30 Jan 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2025/boetes-van-in-totaal-20-miljoen-euro-voor-de-volksbank/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 21 december 2023 een aanwijzing gegeven aan Stichting Pensioenfonds PostNL omdat het pensioenfonds akkoord was gegaan met de verlaging van een vordering op de werkgever PostNL N.V. van circa 80 miljoen euro naar circa 60 miljoen euro. Tue, 26 Nov 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/aanwijzing-aan-stichting-pensioenfonds-postnl-wegens-overdragen-van-vermogen-aan-werkgever-in-strijd-met-wettelijke-voorwaarden/ De Nederlandsche Bank heeft op 22 oktober 2024 een bestuurlijke boete van 2.250.000 euro opgelegd aan Bybit Fintech Limited (Bybit). De boete is opgelegd, omdat Bybit cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden. Wed, 30 Oct 2024 14:56:18 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/boete-voor-bybit-fintech-limited-vanwege-het-tot-september-2023-zonder-de-wettelijk-vereiste-registratie-aanbieden-van-cryptodiensten-in-nederland/ Sunro Change B.V. (Sunro) heeft op 25 september 2023 een bestuurlijke boete ontvangen. Deze boete is opgelegd, omdat Sunro niet tijdig heeft voldaan aan haar rapportageverplichtingen. Tue, 01 Oct 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/boete-voor-sunro-change-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren-oktober-2024/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 31 mei 2024 een aanwijzing gegeven aan Amicorp Netherlands B.V. (Amicorp), omdat Amicorp onvoldoende cliëntenonderzoek doet en niet beschikt over een effectieve compliancefunctie. Tue, 01 Oct 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/aanwijzing-voor-amicorp-netherlands-b-v-wegens-onvoldoende-clientenonderzoek-en-het-niet-beschikken-over-een-effectieve-compliancefunctie/ Na een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, maakt De Nederlandsche Bank (DNB) bekend dat het op 15 oktober 2020 een boete van 75.000,- euro heeft opgelegd aan Zenco Corporate Services B.V. Thu, 08 Aug 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/boete-voor-zenco-wegens-het-niet-uitvoeren-van-audits/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 september 2022 een aanwijzing gegeven aan het trustkantoor CIS Management B.V. (CIS) vanwege ernstige tekortkomingen in de systematische analyse van integriteitsrisico’s (SIRA). Fri, 26 Jul 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/aanwijzing-voor-trustkantoor-cis-management-b-v-vanwege-ernstige-tekortkomingen-in-de-sira/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 9 juli 2019 een aanwijzing gegeven aan de trustkantoren BK Corporate International B.V., Brave Knight Netherlands B.V en Exclusive Company Management B.V. (BK). DNB heeft op 8 maart 2022 aan BK bevestigd dat zij aan de aanwijzing heeft voldaan. Fri, 26 Jul 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/dnb-heeft-in-2019-een-aanwijzing-gegeven-aan-trustkantoor-bk/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 13 maart 2024 een boete van 467.180,- euro opgelegd aan trustkantoor Pan-Invest B.V. (Pan-Invest). De boete is opgelegd omdat Pan-Invest trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren. Thu, 18 Jul 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/boete-voor-trustkantoor-pan-invest-wegens-onvoldoende-clientenonderzoek/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 oktober 2023 een bestuurlijke boete van € 13.500,-, opgelegd aan Robein Effectendienstverlening N.V. (Robein). Thu, 27 Jun 2024 14:30:39 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/bestuurlijke-boete-voor-robein-effectendienstverlening-n-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 21 mei 2024 een bestuurlijke boete van 15.810 euro opgelegd aan beleggingsonderneming Black Swan Capital B.V. (BSC), omdat BSC vanaf ultimo 2019 tot 21 juli 2023 niet over voldoende eigen vermogen beschikte. Thu, 30 May 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/boete-voor-black-swan-capital-wegens-onvoldoende-eigen-vermogen/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 16 november 2023 een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd aan Pelican Payment Services B.V. (PPS). De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat PPS de wettelijk verplichte jaarrekening over het boekjaar 2022 niet aan DNB heeft verstrekt. Wed, 08 May 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/boete-voor-pelican-payment-services-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 14 juli 2023 een last onder dwangsom opgelegd aan Payward International Markets Limited (Payward International), actief onder de handelsnaam ‘Kraken’. Fri, 05 Apr 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/last-onder-dwangsom-voor-payward-international-markets-limited-vanwege-het-zonder-registratie-aanbieden-van-cryptodiensten-in-nederland/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 maart 2019 een aanwijzing gegeven aan Triodos Bank N.V. (Triodos). DNB heeft vastgesteld dat Triodos wettelijke verplichtingen op het gebied van klantintegriteit heeft geschonden. Thu, 04 Apr 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/aanwijzing-voor-triodos-bank-n-v-in-2019-wegens-het-niet-voeren-van-een-beheerste-en-integere-bedrijfsvoering/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 27 september 2021 een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd aan Sunro Change B.V. (Sunro). De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat Sunro niet tijdig heeft voldaan aan haar rapportageverplichtingen. Thu, 28 Mar 2024 10:26:29 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/boete-voor-sunro-change-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 oktober 2023 een bestuurlijke boete van 2.850.000 euro opgelegd aan een cryptodienstaanbieder. De boete is opgelegd omdat de cryptodienstaanbieder cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Wed, 13 Mar 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2026/boete-voor-cryptodienstaanbieder-vanwege-het-zonder-de-wettelijk-vereiste-registratie-aanbieden-van-cryptodiensten-in-nederland/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 5 februari 2024 aan Aegon Bank N.V. (Knab) een bestuurlijke boete opgelegd. Tue, 20 Feb 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/boete-voor-aegon-bank-n-v-vanwege-onvoldoende-beheersen-van-kredietrisico-s/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 13 december 2023 een bestuurlijke boete van € 49.140,- opgelegd aan Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. (Allianz PPI). Tue, 13 Feb 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/boete-voor-allianz-premie-pensioen-instelling-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 januari 2024 een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd aan trustkantoor Intertrust (Netherlands) B.V. (Intertrust). De boete is opgelegd, omdat Intertrust trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren. Thu, 18 Jan 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2024/boete-voor-trustkantoor-intertrust-netherlands-wegens-onvoldoende-clientenonderzoek/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 maart 2021 en op 6 september 2022 lasten onder dwangsom opgelegd aan wisselinstelling Sunro Change B.V. (Sunro). De lasten onder dwangsom zijn opgelegd, omdat Sunro niet-tijdig heeft voldaan aan haar rapportageverplichtingen. Thu, 19 Oct 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/lasten-onder-dwangsom-voor-sunro-change-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 26 juli 2023 een last onder dwangsom opgelegd aan Stichting Pensioenfonds van de Stichting Nationale Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (St. Pensioenfonds NLR). Fri, 13 Oct 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/last-onder-dwangsom-voor-stichting-pensioenfonds-van-de-stichting-nationale-lucht-en-ruimtevaartlaboratorium-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 31 maart 2022 een aanwijzing gegeven aan het trustkantoor Intertrust (Netherlands) B.V. (Intertrust). Fri, 13 Oct 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/aanwijzing-voor-trustkantoor-intertrust-wegens-een-onvolledig-procedurehandboek-en-onvoldoende-clientenonderzoek/ De Nederlandsche Bank heeft op 11 juli 2023 een boete van 24.570,- euro opgelegd aan Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. (Allianz PPI). De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat Allianz PPI de wettelijk verplichte rapportage over het derde kwartaal van 2022 niet tijdig bij DNB heeft ingediend. Mon, 09 Oct 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/boete-voor-allianz-premie-pensioen-instelling-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 18 september 2023 een boete van 10.000 euro opgelegd aan trustkantoor Athos Business Services (Netherlands) B.V. (Athos). De boete is opgelegd, omdat Athos trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren. Tue, 26 Sep 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/boete-voor-trustkantoor-athos-business-services-netherlands-b-v-wegens-onvoldoende-clientenonderzoek/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 18 juni 2020 een boete van 13.750 euro opgelegd aan Hanzevast capital N.V. (Hanzevast). De boete is opgelegd, omdat Hanzevast de wettelijk verplichte rapportage over het tweede halfjaar van 2019 niet tijdig bij DNB heeft ingediend. Wed, 13 Sep 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/boete-voor-hanzevast-capital-n-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 25 mei 2023 een boete van 156.250 euro opgelegd aan trustkantoor CIS Management B.V. (CIS). De boete is opgelegd omdat het door CIS uitgevoerde cliëntenonderzoek niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Tue, 12 Sep 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/boete-voor-trustkantoor-cis-management-wegens-onvoldoende-clientenonderzoek/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 13 maart 2019 een aanwijzing opgelegd aan CCV Group B.V. De aanwijzing is opgelegd, omdat CCV bepaalde voorschriften uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet voldoende naleefde. Wed, 06 Sep 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/aanwijzing-voor-ccv-group-b-v-vanwege-overtredingen-wwft/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 12 juni 2023 een aanwijzing gegeven aan de Volksbank N.V. De aanwijzing is gegeven, omdat de Volksbank ernstig tekort is geschoten in de wettelijke verplichting om haar risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vast te stellen, te analyseren... Tue, 29 Aug 2023 18:15:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/aanwijzing-voor-de-volksbank-wegens-gebrekkige-risicobeoordeling-witwassen-en-terrorismefinanciering/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 19 januari 2023 een boete van 10.000 euro opgelegd aan het trustkantoor Lewben Netherlands B.V. (Lewben). De boete is opgelegd omdat Lewben in de periode van 1 januari 2019 tot 7 september 2021 geen audits heeft laten uitvoeren. Wed, 21 Jun 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/boete-voor-trustkantoor-lewben-netherlands-b-v-wegens-het-niet-uitvoeren-van-audits/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 maart 2023 een boete van 3.125.000 euro opgelegd aan trustkantoor TMF Netherlands B.V. (TMF). De boete is opgelegd omdat het door TMF uitgevoerde cliëntenonderzoek niet voldoet aan de wettelijke vereisten. * Aangepast op 20 februari 2026. Thu, 15 Jun 2023 15:13:45 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/boete-voor-trustkantoor-tmf-netherlands-b-v-wegens-onvoldoende-clientenonderzoek/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 4 februari 2020 een boete van 47.500 euro opgelegd aan IJmond Corporate Solutions B.V. (IJCS). De boete is opgelegd omdat IJCS van 1 juli 2019 tot in ieder geval 19 augustus 2019 niet over twee bestuurders beschikte. Thu, 04 May 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/boete-voor-ijmond-corporate-solutions-b-v-vanwege-het-niet-tijdig-beschikken-over-twee-bestuurders/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 21 oktober 2022 de trustvergunning van D-Max Corporate B.V. (D-Max) ingetrokken. DNB heeft om twee redenen de trustvergunning van D-Max ingetrokken. Wed, 29 Mar 2023 11:55:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/trustvergunning-ingetrokken-van-d-max-corporate-b-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan een onderneming een last onder dwangsom opgelegd. Deze last onder dwangsom is door DNB opgelegd, omdat de onderneming niet tijdig medewerking heeft verleend aan een informatievordering van DNB. Fri, 10 Mar 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-een-onderneming-voor-het-niet-verstrekken-van-informatie/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 2 mei 2022 aan Van Doorenmalen en Partners VermogensConsultancy B.V. (Van Doorenmalen) een last onder dwangsom opgelegd. Deze last onder dwangsom is aan Van Doorenmalen opgelegd, omdat zij de jaarrapportage over het jaar 2021 niet binnen de wettelijk... Wed, 01 Mar 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-van-doorenmalen-en-partners-vermogensconsultancy-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ Westplan Investors N.V. (Westplan Investors) heeft op 2 mei 2022 een last onder dwangsom ontvangen waarbij Westplan Investors werd opgedragen om haar wettelijk verplichte jaarrapportage over het jaar 2021 binnen tien werkdagen in te dienen. Tue, 21 Feb 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/last-onder-dwangsom-voor-westplan-investors-n-v-voor-niet-tijdig-rapporteren/ Westplan Investors Participaties B.V. (Westplan Participaties) heeft op 2 mei 2022 een last onder dwangsom ontvangen waarbij Westplan Participaties werd opgedragen om haar wettelijk verplichte jaarrapportage over het jaar 2021 en de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2021 in te dienen. Tue, 21 Feb 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/last-onder-dwangsom-voor-westplan-investors-participaties-b-v-voor-het-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 februari 2023 een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex N.V. (Travelex – voorheen: het Grenswisselkantoor – GWK). Thu, 09 Feb 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/boete-voor-travelex-vanwege-het-te-laat-melden-van-ongebruikelijke-transacties/ De Nederlandsche Bank heeft op 18 januari 2023 een bestuurlijke boete van €3.325.000 opgelegd aan Coinbase Europe Limited (Coinbase). De boete is opgelegd omdat Coinbase in het verleden cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden. Thu, 26 Jan 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/boete-voor-coinbase-europe-limited-vanwege-het-tot-22-september-2022-zonder-de-wettelijk-vereiste-registratie-aanbieden-van-cryptodiensten-in-nederland/ Stichting Pensioenfonds SNS REAAL (Psf. SNS REAAL) heeft op 28 juli 2022 een last onder dwangsom ontvangen waarbij Psf. SNS REAAL werd opgedragen om haar wettelijke verplichte door een accountant en actuaris gewaarmerkte jaarstaten over het jaar 2021 inclusief de verklaring van de... Mon, 09 Jan 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/last-onder-dwangsom-voor-stichting-pensioenfonds-sns-reaal-voor-het-niet-tijdig-rapporteren/ D-Max Corporate B.V. (D-Max) heeft op 25 juli 2022 een last onder dwangsom ontvangen waarbij D-Max werd opgedragen om haar wettelijke verplichte integriteitsrisicorapportageformulier (IRAP-formulier) binnen tien werkdagen in te dienen. Wed, 28 Dec 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2022/last-onder-dwangsom-voor-d-max-corporate-b-v-voor-het-niet-tijdig-rapporteren/ D-Max Corporate B.V. (D-Max) heeft op 27 september 2022 een bestuurlijke boete van EUR 20.000,- ontvangen. Deze boete is opgelegd, omdat D-Max haar wettelijk verplichte Integriteitsrisicorapportageformulier (IRAP-formulier) niet tijdig heeft ingediend. Mon, 19 Dec 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2022/bestuurlijke-boete-voor-d-max-corporate-b-v-wegens-het-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 2 mei 2022 aan ER Capital Vermogensbeheer B.V. (ER Capital) een last onder dwangsom opgelegd. Wed, 26 Oct 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2022/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-er-capital-vermogensbeheer-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 3 mei 2022 een aanwijzing gegeven aan het trustkantoor Lewben Netherlands B.V. (Lewben), omdat Lewben niet voldoet aan een aantal integriteitseisen die de wet stelt. Thu, 25 Aug 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2022/dnb-geeft-aanwijzing-aan-trustkantoor-lewben-netherlands/ [Update 4 augustus 2022] De Nederlandsche Bank heeft op 25 april 2022 een bestuurlijke boete van EUR 3.325.000,- opgelegd aan Binance Holdings Ltd. De boete is opgelegd omdat Binance cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden. Mon, 18 Jul 2022 09:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2022/boete-voor-binance-holdings-ltd-vanwege-het-zonder-de-wettelijk-vereiste-registratie-aanbieden-van-cryptodiensten/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft Ebury Partners Belgium N.V. (Ebury) op 15 juli 2021 een aanwijzing gegeven, omdat zij niet was aangesloten op het Verwijzingsportaal Bankgegevens (Verwijzingsportaal). Tue, 24 May 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2022/dnb-geeft-aanwijzing-aan-ebury-vanwege-ontbreken-aansluiting-op-verwijzingsportaal-bankgegevens/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 11 januari 2022 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan Invers B.V. (Invers). Mon, 02 May 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2022/dnb-legt-boete-op-aan-invers-b-v-voor-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 11 januari 2022 aan IBS Asset management B.V. (IBS) een bestuurlijke boete van EUR 25.000,- opgelegd. Mon, 25 Apr 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2022/dnb-legt-boete-op-aan-ibs-asset-management-b-v-voor-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Holland Immo Group Beheer B.V. (HIGB) een bestuurlijke boete van EUR 13.750,- opgelegd. Thu, 07 Apr 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2022/boete-van-dnb-voor-holland-immo-group-beheer-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 6 juli 2021 een last onder dwangsom opgelegd aan D-Max Corporate B.V. (D-Max). Deze last onder dwangsom is opgelegd, omdat D-Max haar wettelijk verplichte rapportage niet uiterlijk 27 mei 2021 bij DNB heeft ingediend. Tue, 29 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2022/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-d-max-corporate-b-v-voor-het-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 18 december 2019 aan Aegon Bank N.V. (AEB) een aanwijzing gegeven. Mon, 07 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2022/dnb-heeft-in-2019-een-aanwijzing-gegeven-aan-aegon-bank-n-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 8 december 2020 een last onder dwangsom aan Betaal Garant Nederland (BGN) opgelegd. De last onder dwangsom is opgelegd omdat BGN zonder over een daartoe vereiste vergunning te beschikken optreedt als schadeverzekeraar en betaaldienstverlener. Tue, 22 Feb 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2022/dnb-heeft-eind-2020-een-last-onder-dwangsom-opgelegd-aan-betaal-garant-nederland/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Alpha Based Capital Fund Management B.V. (Alpha) een bestuurlijke boete van EUR 9.500,- opgelegd. Wed, 16 Feb 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2022/boete-van-dnb-voor-alpha-based-capital-fund-management-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 3 mei 2021 aan Independent View B.V. (Independent) een last onder dwangsom opgelegd. Deze last onder dwangsom is aan Independent opgelegd, omdat zij de jaarrapportage over het jaar 2020 niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt. Tue, 18 Jan 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2022/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-independent-view-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 31 augustus 2021 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan D-Max Corporate B.V. (D-Max). Deze boete is opgelegd, omdat D-Max haar wettelijk verplichte rapportage niet uiterlijk 27 mei 2021 bij DNB heeft ingediend. Tue, 21 Dec 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2021/dnb-legt-boete-op-aan-d-max-corporate-b-v-voor-het-niet-tijdig-rapporteren/ DNB heeft op 25 maart 2019 een Wft-curator benoemd ten aanzien van de directie van Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. (Yarden). De curator was benoemd omdat Yarden destijds niet voldeed aan het solvabiliteitskapitaalvereiste als bedoeld in artikel 3:57 van de Wft (SCR). Tue, 21 Dec 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2021/dnb-heeft-in-2019-tijdelijk-wft-curator-benoemd-bij-yarden-uitvaartverzekeringen-n-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 15 december 2020 aan een betaalinstelling een aanwijzing gegeven. Daarbij heeft DNB aan de vergunning van deze instelling een nader voorschrift verbonden. Fri, 17 Dec 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2021/dnb-heeft-aanwijzing-gegeven-aan-een-betaalinstelling/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Black Swan Capital B.V. (Black Swan) een bestuurlijke boete van EUR 1.500,- opgelegd. Thu, 16 Dec 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2021/boete-van-dnb-voor-black-swan-capital-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 28 september 2021 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan Zon Trust Management B.V. (Zon Trust). Thu, 16 Dec 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2021/dnb-legt-boete-op-aan-zon-trust-management-b-v-voor-het-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 18 april 2019 aan ITPS (Netherlands) B.V. (ITPS) een aanwijzing gegeven. Mon, 15 Nov 2021 14:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2021/dnb-heeft-in-2019-een-aanwijzing-aan-itps-netherlands-b-v-gegeven/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Bustelberg Effectenkantoor B.V. (Bustelberg) een bestuurlijke boete van EUR 13.750,- opgelegd. Fri, 12 Nov 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2021/boete-van-dnb-voor-bustelberg-effectenkantoor-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ Aangepast op 25 augustus 2025 De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 14 juni 2021 een bestuurlijke boete van EUR 100.000,- opgelegd aan JTC Institutional Services Netherlands B.V. (JTC). Mon, 08 Nov 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2021/boete-van-dnb-voor-jtc-institutional-services-netherlands-b-v/ De Nederlandsche Bank N.V (DNB) heeft op 22 juni 2020 een aanwijzing gegeven aan Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds (SAAPF). Deze aanwijzing is door DNB gegeven, omdat SAAPF ten onrechte een korting op de door haar vastgestelde kostendekkende premie... Tue, 20 Jul 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2021/dnb-geeft-aanwijzing-aan-stichting-achmea-algemeen-pensioenfonds/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 27 oktober 2020 aan Align B.V. en Anchor Management B.V. (Align) een aanwijzing gegeven. Deze aanwijzing is door DNB gegeven, omdat de dienstverleningsdossiers van Align niet voldoen aan alle eisen die de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018... Thu, 08 Jul 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2021/dnb-geeft-aanwijzing-aan-align-b-v-en-anchor-management-b-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 11 januari 2021 een bestuurlijke boete aan de heer V.Y. Blaustein (Blaustein) opgelegd van EUR 236.500,-. De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat Blaustein, vanuit een staat die geen lidstaat is, beroeps- of bedrijfsmatig... Thu, 06 May 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2021/dnb-heeft-bestuurlijke-boete-opgelegd-aan-de-heer-v-y-blaustein/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 27 oktober 2020 een last onder dwangsom aan de heer V.Y. Blaustein (Blaustein) opgelegd. De last onder dwangsom is opgelegd omdat Blaustein, vanuit een staat die geen lidstaat is, beroeps- of bedrijfsmatig naar Nederland trustdiensten verleende, hetgeen... Thu, 06 May 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2021/dnb-heeft-last-onder-dwangsom-opgelegd-aan-de-heer-v-y-blaustein/ Op 8 december 2020 heeft DNB besloten de vergunning van de Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering ‘Conservatrix’ N.V. (Conservatrix) in te trekken, omdat vast is komen te staan dat Conservatrix niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn het tekort.... Mon, 19 Apr 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2021/dnb-heeft-wft-curator-benoemd-bij-en-vergunning-ingetrokken-van-levensverzekeraar-conservatrix-1/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 31 augustus 2020 een bestuurlijke boete aan de heer J.H. Wille (Wille) opgelegd van EUR 200.000,-. Tue, 02 Feb 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2021/boete-van-dnb-voor-de-heer-j-h-wille/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 31 augustus 2020 een last onder dwangsom aan de heer J.H. Wille (Wille) opgelegd Tue, 02 Feb 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2021/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-de-heer-j-h-wille/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 29 maart 2019 aan Ro-trust B.V. (Ro-trust) een last onder dwangsom opgelegd voor het niet tijdig indienen van de Instelling Specifieke Informatie-rapportage (ISI-rapportage) bij DNB. Fri, 04 Dec 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2020/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-ro-trust-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 13 februari 2020 een last onder dwangsom opgelegd aan een natuurlijk persoon. De last onder dwangsom is opgelegd omdat zonder vergunning van DNB beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten zijn verleend. Thu, 03 Dec 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2020/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-een-natuurlijk-persoon/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 31 augustus 2020 aan ROI am B.V. (ROI am) een last onder dwangsom opgelegd. Deze last onder dwangsom is aan ROI am opgelegd, omdat zij de halfjaarlijkse rapportage over het eerste halfjaar van 2020 niet binnen de wettelijk termijn aan DNB heeft verstrekt. Thu, 03 Dec 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2020/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-roi-am-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V (DNB) heeft op 25 juni 2020 een aanwijzing gegeven aan Stichting Pensioenfonds Atos (SPA). De aanwijzing is gegeven, omdat SPA verschillende bepalingen van de Pensioenwet (Pw) overtreedt. Thu, 03 Dec 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2020/dnb-geeft-aanwijzing-aan-stichting-pensioenfonds-atos/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 29 juli 2019 een aanwijzing gegeven aan MUFG Bank (Europe) N.V. (MBE). De aanwijzing is gegeven omdat MBE bepalingen uit het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft overtreden. Thu, 03 Dec 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2020/dnb-heeft-aanwijzing-gegeven-aan-mufg-bank-europe-n-v/ De Nederlandsche Bank heeft op 10 maart 2020 aan Rubens Capital Partners B.V. (RCP) een last onder dwangsom opgelegd. Deze last onder dwangsom is aan RCP opgelegd, omdat zij de rapportage over het tweede halfjaar van 2019 niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt. Fri, 27 Nov 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2020/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-rubens-capital-partners-b-v-voor-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank heeft aan Rubens Capital Partners B.V. (RCP) een bestuurlijke boete van EUR 13.750,- opgelegd. Deze boete is opgelegd, omdat RCP de wettelijk verplichte halfjaarlijkse rapportage over het tweede halfjaar van 2019 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt. Fri, 27 Nov 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2020/boete-van-dnb-voor-rubens-capital-partners-b-v-wegens-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Crowdinvesting B.V. (CI) een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd, omdat CI de wettelijk verplichte halfjaarlijkse rapportage over het tweede halfjaar van 2018 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt. Tue, 29 Sep 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2020/boete-van-dnb-voor-crowdinvesting-b-v-wegens-het-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 17 juni 2019 aan DRW Europe B.V (DRW) een last onder dwangsom opgelegd. Deze last onder dwangsom is aan DRW opgelegd, omdat zij de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2019 niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt. Thu, 30 Apr 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2020/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-drw-europe-b-v-voor-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Bonita’s Cigar B.V. (BC) een bestuurlijke boete van EUR 65.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat BC niet heeft voldaan aan informatieverzoeken van DNB. DNB heeft de gevraagde informatie nodig om vast te kunnen stellen of BC de wet overtreedt... Tue, 21 Apr 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2020/boete-van-dnb-in-2015-voor-bonita-s-cigar-b-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan CTC Amsterdam B.V. (CTC) een last onder dwangsom opgelegd. CTC heeft niet aan verzoeken van DNB voldaan om de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2019 aan DNB te verstrekken. Mon, 02 Mar 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2020/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-ctc-amsterdam-b-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank) drie bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal EUR 2.000.000,-. Deze boetes zijn opgelegd, omdat Rabobank de Europese beloningsregels niet correct heeft toegepast. Thu, 13 Feb 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2020/dnb-legt-aan-cooeperatieve-rabobank-u-a-rabobank-bestuurlijke-boetes-op-wegens-het-niet-correct-toepassen-van-europese-beloningsregels-in-2014/ DNB legt last onder dwangsom op aan Aberfeld Asset Management B.V. voor niet tijdig rapporteren. Mon, 30 Dec 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2019/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-aberfeld-asset-management-b-v/ DNB legt last onder dwangsom op aan Wilshire Asset Management B.V. voor niet tijdig rapporteren. Mon, 30 Dec 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2019/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-wilshire-associates-europe-b-v/ DNB legt last onder dwangsom op aan Stichting Beleggingsondernemingen SGG - Giro Mon, 30 Dec 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2019/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-stichting-beleggingsondernemingen-sgg-giro/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Stichting Internal Governance (SIG) een last onder dwangsom opgelegd. Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2019/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-stichting-internal-governance/ De Nederlandsche Bank N.V (DNB) heeft aan Zonnepanelendelen B.V. (Zonnepanelendelen) een bestuurlijke boete van EUR 5.000,- opgelegd. Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2019/boete-van-dnb-voor-zonnepanelendelen-b-v-voor-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan de heer A.E. Garland (Garland) een last onder dwangsom opgelegd. Thu, 19 Sep 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2019/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-de-heer-a-e-garland/ De Nederlandsche Bank heeft aan Vesteda Investment Management B.V. (Vesteda) een last onder dwangsom opgelegd omdat zij de rapportages over de eerste helft van 2018 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt. Tue, 17 Sep 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2019/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-vesteda-investment-management-b-v-voor-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan HJCO Capital Partners B.V. (HJCO) een bestuurlijke boete van EUR 16.625,- opgelegd. Deze boete is opgelegd, omdat HJCO de rapportage over het derde kwartaal van 2017 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt. Fri, 21 Dec 2018 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/boete-van-dnb-voor-hjco-capital-partners-b-v-voor-niet-tijdig-rapporteren/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Groenbelegger B.V. een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat Groenbelegger de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2016 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt. Wed, 04 Jul 2018 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/boete-van-dnb-in-2016-voor-groenbelegger-b-v-voor-niet-tijdig-rapporteren/ DNB legt een last onder dwangsom op aan KMU Verzekeringen N.V. wegens niet tijdig rapporteren. Tue, 23 Jan 2018 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-kmu-verzekeringen-n-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 1 november 2016 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan Cobber Finance B.V. (hierna: Cobber) vanwege het overtreden van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschr... Thu, 16 Mar 2017 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-op-van-eur-10-000-aan-beleggingsonderneming-cobber-finance-b-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 7 september 2016 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan First Table Asset Consultants B.V. vanwege het overtreden van artikel 3:72, Thu, 16 Mar 2017 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-op-van-eur-10-000-aan-beleggingsonderneming-first-table-asset-consultants-b-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 8 maart 2017 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan Stichting Pensioenfonds Bavaria Thu, 16 Mar 2017 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-op-van-eur-10-000-aan-stichting-pensioenfonds-bavaria/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 30 augustus 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan de beheerder van een beleggingstelling vanwege het niet tijdig aanleveren van de halfjaarlijkse beheerdersrapportage. Thu, 23 Feb 2017 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/dnb-legt-een-last-onder-dwangsom-op-aan-een-beheerder-van-een-beleggingsinstelling/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 30 augustus 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan de beheerder van een beleggingstelling ROI am B.V. vanwege het niet tijdig aanleveren van de halfjaarlijkse beheerdersrapportage. Thu, 23 Feb 2017 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/dnb-legt-een-last-onder-dwangsom-op-aan-roi-am-b-v/ Het CBb heeft op 26 oktober 2021 in hoger beroep de boetes vernietigd die DNB in 2017 heeft opgelegd aan Stichting GSFS Pensioenfund en drie feitelijk leidinggevenden en aan GSFS AM en een feitelijk leidinggevende voor het overtreden van art. 116 Pw. Mon, 06 Feb 2017 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/bestuurlijke-boetes-van-dnb-aan-stichting-gsfs-pensionfund-en-drie-feitelijk-leidinggevenden-en-aan-gsfs-asset-management-b-v-en-een-feitelijk-leidinggevende-vernietigd/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 19 december 2016 twee bestuurlijke boetes van ieder EUR 10.000,- opgelegd aan Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Wed, 28 Dec 2016 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2016/dnb-legt-twee-bestuurlijke-boetes-op-van-in-totaal-eur-20-000-aan-stichting-pensioenfonds-hunter-douglas/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 20 juni 2016 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan Raedthuys & Partners B.V. (hierna: Raedthuys) Mon, 12 Dec 2016 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2016/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-op-van-eur-10-000-aan-de-beleggingsonderneming-raedthuys-partners-b-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 23 november 2016 een bestuurlijke boete opgelegd aan een beleggingsonderneming vanwege het niet beschikken over voldoende solvabiliteit. Thu, 01 Dec 2016 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2016/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-op-van-eur-16-200-aan-een-beleggingsonderneming/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 18 oktober 2016 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 10.000,- aan Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland, gevestigd te Rotterdam Wed, 26 Oct 2016 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2016/dnb-legt-bestuurlijke-boete-op-aan-stichting-pensioenfonds-lloyd-s-register-nederland-van-eur-10-000/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 25 juli 2016 een bestuurlijke boete van EUR 21.250,- opgelegd aan Aegon Bank N.V. vanwege het overtreden van artikel 99, eerste lid, van de Capital Requirements Regulation Wed, 03 Aug 2016 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2016/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-op-van-eur-21-250-aan-aegon-bank-n-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 12 oktober 2015 een bestuurlijke boete ad EUR 10.000,- opgelegd aan Waerdeveldt B.V. (hierna: Waerdeveldt) vanwege het overtreden van artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) Fri, 27 May 2016 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2016/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-op-van-eur-10-000-aan-de-beleggingsonderneming-waerdeveldt-b-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 10 mei 2016 een bestuurlijke boete van EUR 350.000,- opgelegd aan ASR Bank N.V. (ASR Bank), gevestigd te Utrecht op het adres Archimedeslaan 10, 3584 BA. Mon, 23 May 2016 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2016/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-op-van-eur-350-000-aan-asr-bank-n-v/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 9 november 2012 een bestuurlijke boete van EUR 150.000,- opgelegd aan de heer A.S. van der Kooij, wonende te Bussum. Thu, 12 May 2016 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2016/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-op-van-eur-150-000-aan-de-heer-a-s-van-der-kooij/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 12 oktober 2015 een bestuurlijke boete ad EUR 25.000,- opgelegd aan Wilshire Associates Europe B.V. Wed, 20 Jan 2016 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2016/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-op-van-ad-eur-25-000-aan-de-beleggingsonderneming-wilshire-associates-europe-b-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 12 oktober 2015 een bestuurlijke boete ad EUR 25.000,- opgelegd aan Wilshire Associates Europe B.V. Wed, 20 Jan 2016 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2016/rectificatie-dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-op-van-ad-eur-25-000-aan-de-beleggingsonderneming-wilshire-associates-europe-b-v/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 8 november 2013 een bestuurlijke boete ad EUR 10.000,- opgelegd aan Matrix Asset Management B.V. (Matrix), gevestigd te Amsterdam, vanwege het overtreden van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het... Thu, 10 Sep 2015 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2015/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-van-eur-10-000-op-aan-matrix-asset-management-b-v/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 4 juni 2015 een bestuurlijke boete opgelegd aan Hoist Kredit AB, gevestigd te Amsterdam, vanwege het overtreden van artikel 3:77 juncto artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften Thu, 10 Sep 2015 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2015/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-van-eur-10-000-op-aan-hoist-kredit-ab/ DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 50.000,- aan de heer Anandbahadoer wegens het overtreden van het verbod van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wft door zonder een daartoe door DNB verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van betaaldienstverlener vanuit zijn onderneming... Wed, 09 Sep 2015 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2015/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-op-van-eur-50-000-aan-de-heer-anandbahadoer/ DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 50.000,- aan de heer Nandan wegens het overtreden van het verbod van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wft door zonder een daartoe door DNB verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van betaaldienstverlener vanuit... Fri, 24 Jul 2015 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2015/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-van-eur-50-000-op-aan-de-heer-nandan/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 20 oktober 2014 een bestuurlijke boete opgelegd aan The Royal Bank of Scotland N.V., gevestigd te Amsterdam, vanwege het overtreding van artikel 3:63, tweede lid, van de Wft juncto artikel 111, vijfde lid, van het Besluit prudentiële regels (hierna: Bpr)... Mon, 30 Mar 2015 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2015/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-van-eur-125-000-op-aan-the-royal-bank-of-scotland-n-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (hierna: DNB) heeft op 12 juni 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Electrorisk Verzekeringsmaatschappij N.V. (hierna: Electrorisk), gevestigd te Rotterdam, vanwege het overtreden van artikel 3:72, derde lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens... Tue, 24 Feb 2015 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2015/dnb-legt-een-last-onder-dwangsom-op-aan-electrorisk-verzekeringsmaatschappij-n-v/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 3 december 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Indubel Vermogensbeheer N.V., gevestigd te Amsterdam, vanwege het niet tijdig aanleveren van financiële rapportages aan DNB. Dit is een overtreding van artikel 3:72, eerste lid... Tue, 17 Feb 2015 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2015/dnb-legt-een-last-onder-dwangsom-op-aan-indubel-vermogensbeheer-n-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 20 augustus 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Multi Track Exchange N.V., gevestigd te Paramaribo in Suriname, vanwege het overtreden van het verbod van artikel 5:20, eerste lid, van de Awb. Tue, 03 Feb 2015 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2015/dnb-legt-een-last-onder-dwangsom-op-aan-multi-track-exchange-n-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 20 augustus 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Surinam Air Cargo B.V., gevestigd te Schiphol, vanwege het overtreden van het verbod van artikel 5:20, eerste lid, van de Awb. Tue, 03 Feb 2015 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2015/dnb-legt-een-last-onder-dwangsom-op-aan-surinam-air-cargo-b-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 20 augustus 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Bonita’s Cigars B.V., gevestigd te Amsterdam, vanwege het overtreden van het verbod van artikel 5:20, eerste lid, van de Awb. Tue, 03 Feb 2015 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2015/dnb-legt-een-last-onder-dwangsom-op-aan-bonita-s-cigars-b-v/ De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 13 mei 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Stichting Infinity Ventures, gevestigd te Amsterdam, vanwege het overtreden van het verbod van artikel 3:5, eerste lid, van de Wft. Tue, 03 Feb 2015 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2015/dnb-legt-een-last-onder-dwangsom-op-aan-stichting-infinity-ventures/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 17 december 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 10.000,- aan Stichting Pensioenfonds Grondpersoneel en Cabinepersoneel Martinair Holland, gevestigd te Schiphol, vanwege het overtreden van artikel 147 Mon, 29 Dec 2014 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2014/dnb-legt-bestuurlijke-boete-op-aan-stichting-pensioenfonds-grondpersoneel-en-cabinepersoneel-martinair-holland-van-eur-10-000/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 17 december 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 13.750,- aan Stichting Florijn Pensioenfonds, gevestigd te Schiedam, vanwege het overtreden van artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel... Mon, 29 Dec 2014 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2014/dnb-legt-bestuurlijke-boete-op-aan-stichting-florijn-pensioenfonds-van-eur-13-750/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 12 september 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 17.500,- aan [geanonimiseerd], gevestigd te [geanonimiseerd], vanwege het overtreden van artikel 147, tweede lid, van de Pensioenwet in samenhang met de bij of krachtens het zesde... Fri, 26 Dec 2014 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2014/dnb-legt-bestuurlijke-boete-op-aan-een-pensioenfonds/ DNB heeft kennisgenomen van het persbericht van ‎Delta Lloyd dat op maandag 22 december voorbeurs is gepubliceerd. Mon, 22 Dec 2014 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2014/dnb-bevestigt-opleggen-boete-van-22-8-miljoen-aan-delta-lloyd/ Dit document is verwijderd naar aanleiding van een verzoek op grond van de AVG. Thu, 11 Sep 2014 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2014/11-september-2014/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 7 augustus 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 10.000,- aan Land Pensioen B.V., gevestigd te Curaçao, vanwege het overtreden van het verbod van artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van... Fri, 15 Aug 2014 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2014/dnb-legt-bestuurlijke-boete-op-aan-land-pensioen-b-v-van-eur-10-000/ De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) heeft op 1 april 2014 twee bestuurlijke boetes van in totaal EUR 60.000,- opgelegd aan HDI-Gerling Verzekeringen N.V. (hierna: HDI), gevestigd te Rotterdam, vanwege het overtreden van de gebodsbepalingen van artikel 3:10 en 3:17 van de Wft... Tue, 24 Jun 2014 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2014/dnb-legt-bestuurlijke-boetes-op-van-in-totaal-eur-60-000-aan-hdi-gerling-verzekeringen-n-v/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 juni 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 13.750,- aan Stichting Pensioenfonds Transmark, gevestigd te Almere, vanwege het overtreden van het verbod van artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid... Tue, 17 Jun 2014 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2014/dnb-legt-bestuurlijke-boete-op-van-eur-13-750-aan-stichting-pensioenfonds-transmark/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 juni 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 17.500, - aan Stichting Pensioenfonds Loodswezen, gevestigd te Hoek van Holland, vanwege het overtreden van het verbod van artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of... Tue, 17 Jun 2014 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2014/dnb-legt-bestuurlijke-boete-op-van-eur-17-500-aan-stichting-pensioenfonds-loodswezen/ De Nederlandsche Bank (DNB) maakt bekend dat het besluit van op 24 oktober 2013 tot een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan mevrouw Konadu, wonende te Amsterdam vanwege het overtreden van het verbod van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wft... Wed, 14 May 2014 00:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2014/dnb-heeft-op-24-oktober-2013-een-bestuurlijke-boete-opgelegd-van-eur-1-500-aan-mevrouw-konadu-h-o-d-n-nana-s-artifacts/ DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 10.000,- aan mevrouw Konadu handelend onder de naam Nana’s Artifacts, wegens het overtreden van het verbod van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wft door zonder een daartoe door DNB verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van betaaldienstverlener. Fri, 01 Nov 2013 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2013/publicatie-beschikking-nana-s-artifacts/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 mei 2013 een bestuurlijke boete van EUR 50.000,- opgelegd aan GSM A.G. B.V. (hierna: GSM), gevestigd te Breda, vanwege het zonder vergunning van DNB uitoefenen van het bedrijf van bank. Mon, 09 Sep 2013 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2013/bestuurlijke-boete-voor-gsm-a-g-b-v/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 mei 2013 een bestuurlijke boete van EUR 50.000,- opgelegd aan G.S.M.A.G. B.V. (hierna:GSM), gevestigd te Breda, vanwege het zonder vergunning van DNB uitoefenen van het bedrijf van bank. Thu, 06 Jun 2013 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2013/bestuurlijke-boete-voor-g-s-m-a-g-b-v/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 25 september 2012 een bestuurlijke boete van EUR 200.000,- opgelegd aan Zeuven Meeren Hotelfonds B.V. (hierna: Hotelfonds), gevestigd te Den Haag, vanwege het zonder vergunning van DNB uitoefenen van het bedrijf van bank. Tue, 04 Jun 2013 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2013/bestuurlijke-boete-voor-zeuven-meeren-hotelfonds-b-v/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 augustus 2012 een bestuurlijke boete van EUR 150.000,- opgelegd aan de heer J.S. Jacobs, wonende te Soest vanwege het feitelijk leidinggeven aan het zonder vergunning van DNB uitoefenen van het bedrijf van bank door Hypothecaire Vastgoed Obligaties Wed, 10 Oct 2012 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-op-van-eur-150-000-aan-de-heer-j-s-jacobs-wegens-feitelijk-leidinggeven-aan-een-overtreding-door-hypothecaire-vastgoed-obligaties-2-b-v/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 25 september 2012 een bestuurlijke boete van EUR 200.000,- opgelegd aan Zeuven Meeren Hotelfonds B.V. (hierna: Hotelfonds), gevestigd te Den Haag, vanwege het zonder vergunning van DNB uitoefenen van het bedrijf van bank. Wed, 10 Oct 2012 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-op-van-eur-200-000-aan-zeuven-meeren-hotelfonds-b-v/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 17 december 2010 een bestuurlijke boete ad EUR 25.000,– opgelegd aan Tirion Hypotheken B.V. Thu, 21 Jun 2012 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/dnb-legt-een-bestuurlijke-boete-op-aan-tirion-hypotheken-b-v/ Fri, 16 Mar 2012 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/dnb-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-stichting-budgetbeheerdienst-te-heerewaarden/