Mon, 08 Nov 2021 10:17:51 GMT Tue, 10 Mar 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/ DNB gaat er strenger op toezien dat beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen kapitaal- en liquiditeitseisen strikt naleven. We informeren u graag over wat dit betekent. Tue, 10 Mar 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2026/nieuw-handhavingsbeleid-bij-overtredingen-van-kapitaal-of-liquiditeitsvereisten/ De Nederlandsche Bank (DNB) kan partijen de mogelijkheid bieden om een boetezaak vereenvoudigd af te doen. Als een onderneming of een persoon bereid is de feiten van de overtreding te erkennen en de boete te accepteren, kan DNB de boete verlagen met 15% en volstaan met een verkort boetebesluit.  Mon, 02 Mar 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2026/boetezaken-eenvoudiger-af-te-handelen/ Vandaag is Toezicht in Beeld 2025-2026 gepubliceerd. Hierin presenteert DNB een overzicht van toezichtactiviteiten in 2025 en licht zij de prioriteiten voor 2026 toe. De publicatie biedt ook inzicht in het risicobeeld van de sectoren onder toezicht. Tue, 24 Feb 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2026/dnb-publiceert-toezicht-in-beeld-2025-2026/ Op 12 augustus 2026 treedt het vernieuwde handhavingsbeleid van De Nederlandsche Bank (DNB) in werking voor de tijdige indiening van statistische rapportages. Dit geldt momenteel voor de volgende rapportageprofielen: MESRAP, MER en CFI Benchmark. Thu, 12 Feb 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2026/nieuw-handhavingsbeleid-voor-tijdige-indiening-van-statistische-rapportages/ Op 11 december 2025 heeft de ESMA een verklaring gepubliceerd waarin nadere toelichting wordt gegeven over de naleving van twee nieuwe rapportageverplichtingen die zijn ingevoerd onder de herziene Europese Verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur (EMIR 3). Wed, 24 Dec 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q4/gezamenlijke-nieuwsbrief-van-dnb-en-de-afm-inzake-emir-rapportages/ De financiële instellingen waarop DNB toezicht houdt, digitaliseren steeds verder. In de vernieuwde ‘Werkwijze DNB inzien en kopiëren digitale gegevens’ (Digitale Werkwijze), staat op hoofdlijnen omschreven hoe DNB met digitale gegevens omgaat. Mon, 22 Dec 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q4/dnb-past-digitale-werkwijze-aan/ Het ministerie van Financiën heeft een wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen ter consultatie voorgelegd. Fri, 23 May 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q2/consultatie-ministerie-van-financien-over-bekostiging-financieel-toezicht/ Als instelling maakt u gebruik van Mijn DNB. Met de dienst Toezicht aanvragen heeft u nu óók de mogelijkheid om toezichtincidenten digitaal te melden bij DNB. Fri, 16 May 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q2/toezichtincident-meld-nu-via-mijndnb/ Onder DORA moeten financiële instellingen een informatieregister bijhouden voor alle contractuele overeenkomsten over het gebruik van door derde aanbieders verleende ICT-diensten. Tue, 06 May 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q2/dora-status-uitvraag-informatieregister/ Op 23 januari kondigde DNB de uitvraag van de informatieregisters in april 2025 aan. De rapportage dient te gebeuren in het format xBRL-CSV. Tue, 25 Mar 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/aanlevering-dora-informatieregister/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Integriteitstoezicht in Beeld 2025 (IIB) gepubliceerd. Met deze jaarlijkse publicatie delen wij onze bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht.  Fri, 31 Jan 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/rapport-over-het-integriteitstoezicht-integriteitstoezicht-in-beeld-2025/ DNB en AFM stellen per 1 januari 2025 de heer A.J.M. Loogman RA aan als externe vertrouwenspersoon toetsingen. André Loogman volgt de heer prof. dr. J.A. van Manen op. Wed, 01 Jan 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/nieuwe-externe-vertrouwenspersoon-personentoetsingen-dnb-en-afm/ Onlangs heeft DNB verschillende verkopers van cryptocadeaubonnen gewaarschuwd dat zij producten van ongeregistreerde cryptodienstverleners aanbieden. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld ten opzichte van aanbieders die wel bij DNB geregistreerd zijn. Thu, 21 Nov 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/dnb-waarschuwt-verkopers-cryptocadeaubonnen/ FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd. Tue, 29 Oct 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/update-fatf-waarschuwingslijsten-oktober-2024/ Onder toezicht staande instellingen krijgen in fasen weer toegang tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het UBO-register was het register niet meer voor iedereen toegankelijk. Wed, 18 Sep 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/weer-toegang-tot-ubo-register-en-verplicht-melden-onjuiste-gegevens/ DORA is een Europese verordening die tot doel heeft de digitale weerbaarheid van de financiële sector te vergroten en is van toepassing per 17 januari 2025. Thu, 22 Aug 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/dora-voorlopig-format-en-proces-voor-het-rapporteren-van-het-informatieregister/ Twee relevante nieuwe ontwikkelingen op het gebied van regelgeving voor cryptoactiva zijn van belang voor banken. Ten eerste bevat de Capital Requirements Regulation 3 (CRR3) een overgangsregime voor de directe blootstellingen van banken aan cryptoactiva. Thu, 18 Jul 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/nieuwe-regels-voor-blootstellingen-van-banken-aan-cryptoactiva/ Embedded finance biedt klanten het gemak van betalingsopties binnen apps en on-the-spot verzekeringen. Deze naadloze integratie van financiële diensten, beschikbaar precies wanneer en waar nodig, maakt het leven simpeler. Maar deze vooruitgang brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Wed, 10 Jul 2024 16:01:04 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/embedded-finance-de-balans-vinden-tussen-gemak-en-risico-in-de-digitale-economie/ FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd. Tue, 02 Jul 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/update-fatf-waarschuwingslijsten-update-2-juli-2024/ DNB en acht andere autoriteiten en inspecties hebben op 11 april 2024 een samenwerkingsprotocol getekend in het kader van de Wet bescherming klokkenluiders. Het samenwerkingsprotocol is op 8 mei 2024 gepubliceerd in de Staatscourant. Mon, 13 May 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/dnb-tekent-samenwerkingsprotocol-wet-bescherming-klokkenluiders/ De Nederlandsche Bank publiceert een nieuw document dat financiële instellingen praktische handvatten geeft bij de vervulling van hun rol als poortwachter ter bescherming van de sector tegen financieel economische criminaliteit. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de risicogebaseerde benadering. Wed, 08 May 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/resultaten-consultatie-qas-en-good-practices-wwft/ De Nederlandsche Bank heeft "Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025" (IIB) gepubliceerd. Met deze nieuwe, jaarlijkse publicatie delen wij onze bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht. Mon, 22 Apr 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/nieuw-rapport-over-het-integriteitstoezicht-integriteitstoezicht-in-beeld/ DORA is een Europese verordening die tot doel heeft de digitale weerbaarheid van de financiële sector te vergroten en is van toepassing per 17 januari 2025. Fri, 19 Apr 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/dora-uitnodiging-voor-dry-run-ter-voorbereiding-op-rapportering-informatieregister/ Financiële instellingen zijn door de invoering van het tiende sanctiepakket tegen Rusland verplicht om aanvullende informatie over bevroren tegoeden en tegoeden van de Russische Centrale Bank te melden. Mon, 08 Apr 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/meldplicht-tiende-sanctiepakket-tegen-rusland/ In een tijdperk waarin digitalisering een steeds grotere rol speelt, is het belangrijk dat de financiële sector weerbaar is tegen cyberdreigingen. Om harmonisatie binnen de Europese markt te stimuleren, heeft de Europese Unie daarom de Digital Operational Resilience Act (DORA) ingevoerd. Wed, 27 Mar 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/voorbereiding-op-dora-vergroten-van-de-digitale-weerbaarheid/ Vanaf 30 juni geldt het eerste deel van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) binnen de Europese Unie. In dit artikel gaan we dieper in op de impact van MiCAR op de cryptomarkt en wat dit betekent voor het toezicht van DNB (en de AFM). Thu, 21 Mar 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/micar-wat-verandert-er-voor-de-cryptomarkt-en-het-toezicht-van-dnb/ FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd Mon, 26 Feb 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/update-fatf-waarschuwingslijsten/ Op 1 februari vierde het Financieel Expertise Centrum (FEC) haar 25-jarig bestaan. Tijdens het jubileumevenement in Amsterdam stond FEC-voorzitter Laura van Geest stil bij wat het samenwerkingsverband de afgelopen decennia heeft bereikt en wierp ze een blik op de toekomst. Wed, 07 Feb 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/het-fec-is-uitgegroeid-tot-een-unieke-publiek-private-samenwerking/ Als instelling maakt u gebruik van Mijn DNB. Eén van de diensten is Organisatiegegevens. Met deze dienst heeft u de mogelijkheid om uw eigen gegevens, zoals die bekend zijn bij DNB, in te zien, (deels) te beheren én relevante documenten te uploaden. Thu, 23 Nov 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/organisatiegegevens-up-to-date/ Op dinsdag 7 november a.s. organiseert DNB van 15.00 tot 16.45 uur een fysieke informatiebijeenkomst over toetsingen. Fri, 20 Oct 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/informatiebijeenkomst-over-personentoetsingen-dnb/ Toezichthouder de Nederlandsche Bank legt in een consultatie een nieuwe aanpak voor de bestrijding van witwassen voor aan financiële instellingen en andere belanghebbenden. In een vandaag gepresenteerd beleidsdocument zet DNB uiteen [...] Wed, 18 Oct 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/dnb-legt-nieuwe-aanpak-witwassen-voor-aan-financiele-sector/ Financiële instellingen besteden kritieke diensten en processen in toenemende mate uit aan partijen die buiten het directe toezicht op financiële instellingen vallen. Uitbestedingsketens worden complexer, er ontstaan concentratierisico's en niet altijd is duidelijk waar (kritieke) data zich bevindt. Wed, 04 Oct 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/analyse-europese-toezichthouders-toont-concentratierisico-s-bij-kritieke-ict-uitbestedingen/ Sinds juli 2018 hebben DNB en de AFM externe vertrouwenspersonen als ook een externe voorzitter hoorcommissie in bezwaar tegen besluiten over toetsingen aangesteld. Wed, 27 Sep 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/bestendigen-aanstelling-vertrouwenspersonen-en-externe-voorzitter-hoorcommissie-in-bezwaar-bij-toetsingen/ De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben een vernieuwd samenwerkingsconvenant getekend. De twee toezichthouders leggen daarin afspraken vast over hoe zij samenwerken, onder andere rondom data-uitvragen en digitaal onderzoek. Mon, 17 Jul 2023 16:02:27 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/meer-aandacht-voor-data-en-digitalisering-in-vernieuwd-convenant-afm-en-dnb/ Data en de toegang tot die data hebben een steeds grotere impact op financiële dienstverlening. Tegen deze achtergrond is nieuwe EU-regelgeving in de maak. Mon, 26 Jun 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/afm-en-dnb-publiceren-position-paper-over-toegang-tot-financiele-data/ Op 27 juni aanstaande organiseert DNB een digitale bijeenkomst over toetsingen, waarin we u informeren over het toetsingsproces en we graag uw vragen over het toetsingsproces en het toetsingsgesprek beantwoorden. Mon, 12 Jun 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/informatiebijeenkomst-over-personentoetsingen-dnb-juni/ DNB heeft onderzoeken gedaan naar de naleving van de sanctieregelgeving door financiële instellingen. In de onderzoeken hebben wij bekeken of zij hun bedrijfsvoering hiervoor goed hebben ingericht. Graag delen wij de uitkomsten. Wed, 31 May 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/sanctiewet-onderzoeken-een-stevige-basis-maar-ook-ruimte-voor-verbetering/ Wist u dat u vanaf heden uw aanvraagstatus kunt volgen op Mijn DNB? Vanaf 11 mei 2023 kunt u op Mijn DNB - Dienst Toezicht aanvragen - de status zien waarin uw toetsingsaanvraag zich bevindt. Thu, 11 May 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/nieuw-statusinformatie-over-uw-toetsingsaanvraag-bij-dnb/ Hierbij delen wij u mede dat De Nederlandsche Bank vertraging heeft opgelopen bij de implementatie van de nieuwe portal voor haar vragenlijsten. Dit heeft gevolgen voor de datum waarop de integriteit vragenlijst voor uw instelling beschikbaar komt in MijnDNB: Tue, 04 Apr 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/uitstel-responsdatum-integriteitsvragenlijst/ De AFM en DNB hebben de Beleidsregel geschiktheid 2012 gewijzigd. De wijzigingen van de Beleidsregel staan genoemd in het Wijzigingsbesluit van 8 maart 2023. De gewijzigde Beleidsregel treedt een dag na publicatie in werking. De belangrijkste punten op een rij. Fri, 31 Mar 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/beleidsregel-geschiktheid-2012-afm-en-dnb-gewijzigd/ [Dit bericht is eerder deze maand gestuurd en is inmiddels niet meer actueel. Wilt u deze nieuwsberichten van DNB direct ontvangen, in plaats van eens per maand? Klik dan op ‘lees meer’] Op 21 maart geeft DNB een online demo over de nieuwe dienst Kwalitatieve Uitvragen. Tue, 14 Mar 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/kom-naar-de-digitale-demo-kwalitatieve-uitvragen-2023/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Tue, 07 Mar 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/fatf-waarschuwingslijsten-update-oktober-2023/ De EU heeft op 25 februari 2023 een tiende sanctiepakket tegen Rusland en Belarus gepubliceerd. Wij geven u via deze nieuwsbrief een korte toelichting op dit nieuwe sanctiepakket. Tue, 28 Feb 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/sancties-tegen-rusland-stand-28-februari-2023/ De Nederlandsche Bank (DNB) toetst of beoogd beleidsbepalers, zoals bestuurders en commissarissen, geschikt zijn om hun functie te vervullen en of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Daarbij worden eventuele antecedenten meegewogen. Wed, 01 Feb 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/doorlopend-melden-antecedenten/ De EU heeft op 16 december 2022 een negende sanctiepakket tegen Rusland en Belarus gepubliceerd. Wij geven u via deze nieuwsbrief een korte toelichting op dit nieuwe sanctiepakket. Tue, 20 Dec 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/sancties-tegen-rusland-stand-20-december-2022/ De Europese toezichtautoriteiten (ESMA, EIOPA en EBA) willen informatie uit de financiële sector ophalen over ervaringen met greenwashing. Financiële instellingen en andere geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 10 januari 2023 input geven via een uitvraag. Fri, 09 Dec 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/de-europese-toezichtautoriteiten-publiceren-een-uitvraag-over-greenwashing/ Als gevolg van de sancties tegen Rusland en Belarus heeft DNB sinds eind februari van dit jaar veel sanctiemeldingen ontvangen. Daarnaast voert DNB onderzoeken uit naar de naleving van sanctieregelgeving en de meldplicht. Hierin kijken we ook naar de invulling van de meldplicht door instellingen. Fri, 25 Nov 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/reikwijdte-sanctiemeldplicht/ DNB nodigt u van harte uit voor de digitale Show & Tell 2022 van het iForum op 28 november van 15:30 tot 16:45 uur. Wed, 16 Nov 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/uitnodiging-show-tell-van-iforum-op-28-november/ Vanaf 14 november zijn de portaaldiensten Digitaal loket Toezicht (DLT) en Digitaal loket Rapportages (DLR) te vinden in de nieuwe omgeving Mijn DNB. Mijn DNB is een platform waarmee we het contact met DNB voor instellingen en aanvragers sneller, gemakkelijker en transparanter maken. Mon, 14 Nov 2022 16:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/nieuwe-omgeving-mijn-dnb-maakt-interactie-met-dnb-makkelijker/ DNB en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaan de samenwerking verbreden. Er werd al samengewerkt bij het toezicht op betaaldienstverleners. AP en DNB gaan waar mogelijk meer samenwerken om de kwaliteit van hun toezicht te bevorderen. Tue, 01 Nov 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/intensievere-samenwerking-dnb-en-de-autoriteit-persoonsgegevens/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Wed, 26 Oct 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/fatf-waarschuwingslijsten-update-oktober-2022/ [Update 13 oktober 2022] De EU heeft op 6 oktober 2022 nieuwe sancties ingesteld tegen Rusland. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via dit nieuwsbericht een korte toelichting. Dit nieuwsbericht geeft de sancties weer die van kracht zijn op 7 oktober 2022 op het moment van verzending Fri, 07 Oct 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/sancties-tegen-rusland-stand-7-oktober/ DNB heeft geconstateerd dat in Nederland geregistreerde cryptoaanbieders transacties verrichten met niet in de EU geregistreerde cryptodienstverleners, bijvoorbeeld het aan-/verkopen van crypto’s in het kader van het eigen voorraadbeheer. Thu, 06 Oct 2022 09:53:14 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/transacties-met-een-niet-in-de-eu-geregistreerde-aanbieder-van-cryptodiensten/ Aanbieders van cryptodiensten zijn verplicht om wijzigingen in de bedrijfsvoering of zeggenschapsstructuur bij DNB te melden. DNB ziet dat dit nog niet altijd goed gaat. Mon, 03 Oct 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/wijzigingen-melden-aan-dnb/ Twee van de divisiedirecteuren bij De Nederlandsche Bank (DNB) die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op financiële instellingen, wisselen van stoel. Mon, 19 Sep 2022 14:45:07 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/divisiedirecteuren-toezicht-dnb-wisselen-van-stoel/ DNB publiceert definitieve Q&A over sanctiescreening bij inkomende en uitgaande cryptotransacties. Fri, 16 Sep 2022 15:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/dnb-publiceert-qa-over-sanctiescreening-door-aanbieders-van-cryptodiensten/ Marktpartijen kunnen tot 26 september 2022 reageren op de consultatie van de Q&A over retentievergoedingen. In deze Q&A geven wij guidance over wanneer voorafgaande instemming van DNB nodig is voor een retentievergoeding. Mon, 15 Aug 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/consultatie-qa-retentievergoedingen/ De EU heeft op 21 juli 2022 een zevende sanctiepakket tegen Rusland en Belarus gepubliceerd. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via dit nieuwsbericht een korte toelichting. Dit bericht geeft de sancties weer die van kracht zijn op het moment van verzending. Thu, 28 Jul 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/sancties-tegen-rusland-en-belarus-stand-28-juli/ Per 15 juli 2022 is de consultatie van de gewijzigde Beleidsregel Geschiktheid gestart. Marktpartijen kunnen tot en met 15 september 2022 reageren op wijzigingen van de Beleidsregel geschiktheid 2012. Fri, 15 Jul 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/consultatie-van-gewijzigde-beleidsregel-geschiktheid/ Per 1 juli 2022 lanceert DNB een nieuw sanctiemeldformat en kunnen instellingen hun sanctiemeldingen via het Digitaal Loket Toezicht indienen. Thu, 30 Jun 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/nieuw-sanctiemeldformat-per-1-juli-2022/ Sinds begin dit jaar kunt u kiezen of u onze toezichtnieuwsbrieven direct, wekelijks of maandelijks krijgt. Veel abonnees kozen er inmiddels voor om onze directe nieuwsservice te gebruiken. Thu, 30 Jun 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/ontvang-ons-toezichtnieuws-direct/ Op 30 juni aanstaande organiseren wij een informatiebijeenkomst over toetsingen, waarin we u bijpraten over het toetsingsproces en we graag uw vragen over het toetsingsproces en het toetsingsgesprek beantwoorden. Fri, 17 Jun 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/informatiebijeenkomst-over-toetsingen/ Financiële instellingen bedienen vaak veel verschillende klanten in allerlei sectoren, waaronder ook klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s. De sector waarin een klant actief is vormt een van de factoren waar de financiële instelling rekening mee houdt bij de beoordeling van.. Tue, 14 Jun 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/nadere-duiding-hoogrisicosectoren-in-de-integriteitsrisico-uitvraag/ De EU heeft op 3 juni 2022 een zesde sanctiepakket tegen Rusland en Belarus gepubliceerd. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via deze nieuwsbrief een korte toelichting. Deze nieuwsbrief geeft de sancties weer die van kracht zijn op het moment van verzending. Tue, 07 Jun 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/sancties-tegen-rusland-stand-7-juni-2022/ Op 3 mei is de nieuwe beleidsregel ‘Handhavingsbeleid DNB voor tijdige indiening van toezichtrapportages’ in werking getreden. Tue, 10 May 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/nieuw-handhavingsbeleid-toezichtrapportage-dnb/ Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen om publieke informatie te verkrijgen. Met de Woo komt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen.  Fri, 29 Apr 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/inwerkingtreding-wet-open-overheid-woo/ De EU heeft op 8 april 2022 nieuwe sancties ingesteld tegen Belarus en Rusland. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via dit nieuwsbericht een korte toelichting. Dit nieuwsbericht geeft de sancties weer die van kracht zijn op het moment van verzending. Tue, 12 Apr 2022 13:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/sancties-tegen-rusland-stand-12-april/ Sinds 25 februari jl. zijn naar aanleiding van de situatie in Oekraïne verschillende sancties ingesteld tegen Rusland en Belarus. Via nieuwsberichten heeft DNB de sector geïnformeerd over de invoering van deze sancties. Wed, 30 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/dnb-start-onderzoek-naar-naleving-sanctieregelgeving-en-meldplicht/ Alle sanctiehits moeten worden gemeld bij DNB, dus niet alleen de freeze transacties/sancties. In deze update gaan we verder in op het sanctiepakket van 15 maart 2022. Thu, 17 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/update-sancties-tegen-rusland-stand-17-maart/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Mon, 14 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/fatf-waarschuwingslijsten-update-maart-2022/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Mon, 14 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/fatf-waarschuwingslijsten-update-juni-2022/ Veel instellingen en securityproviders wijzen op een verhoogde cyberdreiging tegen Westerse vitale instellingen door geavanceerde Russische hackers. Fri, 11 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/verhoogde-cyberdreiging-vanwege-de-situatie-in-oekraine-dnb-roept-financiele-instellingen-op-alert-te-blijven/ De EU heeft op 9 maart 2022 nieuwe sancties ingesteld tegen Belarus en Rusland. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via dit nieuwsbericht een korte toelichting. Dit nieuwsbericht geeft de sancties weer die van kracht zijn op 11 maart 2022 op het moment van verzending. Fri, 11 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/sancties-tegen-belarus-en-rusland-stand-11-maart/ Welke verplichtingen heeft een financiële instelling om de Sanctiewet na te leven en wat moet u doen wanneer u een ‘hit’ heeft? Fri, 04 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/wat-verwacht-dnb-dat-instellingen-doen-als-ze-een-sanctiehit-hebben/ De EU heeft op 28 februari 2022 en 2 maart 2022 nieuwe sancties ingesteld tegen Rusland. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via dit nieuwsbericht een korte toelichting. Dit bericht geeft de sancties weer die van kracht zijn op 4 maart 2022 op het moment van verzending. Fri, 04 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/sancties-tegen-rusland-stand-4-maart/ DNB & de AFM informeren u gezamelijk over de stand van zaken inzake Europese sancties. Dit nieuwsbericht heeft enkel betrekking op nieuwe sancties en/of wijzigingen van bestaande sanctieregimes inzake de situatie in Oekraïne. Thu, 24 Feb 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/dnb-afm-sanctiealert-stand-van-zaken-24-februari-2022/ DNB legt ter consultatie voor een Q&A over de naleving van de Sanctiewet bij de screening van relaties door aanbieders van cryptodiensten. Fri, 19 Nov 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/consultatie-concept-qa-sanctiewetscreening-door-aanbieders-van-cryptodiensten/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Wed, 27 Oct 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-oktober-2021/ Ieder jaar worden honderden bestuurders en commissarissen getoetst door DNB en AFM op geschiktheid en betrouwbaarheid. Dat is een intensief traject. En dan kan er wel eens onvrede ontstaan bij degene die getoetst wordt. Mon, 13 Sep 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/vertrouwenspersonen-bij-toetsingen-dnb-en-afm/ Innovatie, technologische ontwikkelingen en de opkomst van nieuwe partijen veranderen de financiële sector ingrijpend. Gedreven door onder andere technologie en marktontwikkelingen raakt de waardeketen van financiële producten en diensten steeds meer ontvlochten. Mon, 02 Aug 2021 15:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/innovatie-en-regelgeving-kansen-en-obstakels/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Wed, 07 Jul 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-juni-2021/ Op 4 juni jl. is de Regeling bekostiging financieel toezicht vastgesteld door het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gepubliceerd in de Staatscourant. Mon, 05 Jul 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/regeling-bekostiging-financieel-toezicht-gepubliceerd/ Wij verzoeken u bij de aanvraag voor een aanvangstoetsing ook informatie te sturen over de werving- en selectieprocedure en de besluitvorming en overwegingen bij de benoeming. Tue, 29 Jun 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/meesturen-extra-documenten-bij-toetsing-aanbieders-cryptodiensten/ DNB heeft op 19 mei 2021 in een beslissing op bezwaar een heroverweging gedaan van een eerder genomen besluit waarin de naleving van de Sanctiewet 1977 door een aanbieder van cryptodiensten centraal stond. Tue, 29 Jun 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/risicogebaseerde-invulling-naleving-sanctiewet/ In de nieuwsbrief van december 2020 is de invoering van de UBO-reputatietoets besproken. Deze nieuwe toets geldt vanaf 1 mei 2021 voor nieuwe UBO’s. Het voor de UBO–reputatietoets bestemde aanvraagformulier in het Digitaal Loket is sinds 15 april 2021 beschikbaar. U kunt het hier downloaden. Wed, 16 Jun 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/ultimate-beneficiary-owner-reputatietoets-vanaf-1-mei/ Op 22 juni aanstaande organiseren wij een informatiebijeenkomst over toetsingen, waarin we graag uw vragen over het toetsingsproces en het toetsingsgesprek beantwoorden. Thu, 10 Jun 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/informatiebijeenkomst-over-toetsingen/ De FATF heeft twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Mon, 22 Mar 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-maart-2021/ Op 10 februari hebben wij gereageerd op een brief van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL). In die brief had de VBNL een aantal vragen over ons toezicht, met name over ons toezicht op de naleving van sanctiewetgeving. Tue, 16 Feb 2021 11:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/brief-dnb-aan-de-vbnl/ Wed, 30 Dec 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-december-2020/ Mon, 16 Nov 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/overgangsregeling-aanbieders-cryptodiensten-ten-einde-op-21-november-2020/ Wed, 23 Sep 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/webinar-over-screening-van-tegenpartijen-op-grond-van-de-sanctiewet-1977/ Tue, 04 Aug 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-juni-2020/ Thu, 25 Jun 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/dnb-publiceert-werkwijze-inzien-en-kopieren-van-digitale-gegevens-ten-bate-van-ediscovery-onderzoek/ Thu, 21 May 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/21-mei-definitieve-datum-inwerkingtreding-implementatiewet/ Thu, 09 Apr 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-februari-2020/ Thu, 05 Dec 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/seminar-integriteitstoezicht-voor-aanbieders-cryptodiensten/ Mon, 28 Oct 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-oktober-2019/ Thu, 03 Oct 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/uitnodiging-seminar-aanbieders-van-cryptodiensten/