Mon, 08 Nov 2021 10:17:51 GMT Tue, 10 Mar 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/ De publicatie ondersteunt instellingen bij het ontwikkelen van een proportionele en risicogebaseerde toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt) en de Sanctiewet (Sw). Tue, 10 Mar 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2026/de-nederlandsche-bank-publiceert-integriteitstoezicht-in-beeld-2026/ FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd. Tue, 03 Mar 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2026/update-fatf-waarschuwingslijsten-februari-2026/ De Nederlandsche Bank (DNB) kan partijen de mogelijkheid bieden om een boetezaak vereenvoudigd af te doen. Als een onderneming of een persoon bereid is de feiten van de overtreding te erkennen en de boete te accepteren, kan DNB de boete verlagen met 15% en volstaan met een verkort boetebesluit.  Mon, 02 Mar 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2026/boetezaken-eenvoudiger-af-te-handelen/ Vandaag is Toezicht in Beeld 2025-2026 gepubliceerd. Hierin presenteert DNB een overzicht van toezichtactiviteiten in 2025 en licht zij de prioriteiten voor 2026 toe. De publicatie biedt ook inzicht in het risicobeeld van de sectoren onder toezicht. Tue, 24 Feb 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2026/dnb-publiceert-toezicht-in-beeld-2025-2026/ Op 12 augustus 2026 treedt het vernieuwde handhavingsbeleid van De Nederlandsche Bank (DNB) in werking voor de tijdige indiening van statistische rapportages. Dit geldt momenteel voor de volgende rapportageprofielen: MESRAP, MER en CFI Benchmark. Thu, 12 Feb 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2026/nieuw-handhavingsbeleid-voor-tijdige-indiening-van-statistische-rapportages/ De financiële instellingen waarop DNB toezicht houdt, digitaliseren steeds verder. In de vernieuwde ‘Werkwijze DNB inzien en kopiëren digitale gegevens’ (Digitale Werkwijze), staat op hoofdlijnen omschreven hoe DNB met digitale gegevens omgaat. Mon, 22 Dec 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q4/dnb-past-digitale-werkwijze-aan/ The Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) is vanaf 2028 de Europese toezichthouder op het gebied van witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s en zal daarbij een nieuwe manier voor het berekenen van de risicoscores toepassen. Fri, 19 Dec 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q4/wijzigingen-in-irap-door-komst-amla-bereid-u-voor-op-2026-en-2027/ In 2026 stelt DNB twee jaarlijkse rapportages weer begin februari beschikbaar. Dit zijn de jaarlijkse uitvraag Sector Brede Analyse Niet Financiële Risico’s (SBA NFR) voor de pensioen- en verzekeringssector en de IRAP voor banken, trustkantoren, pensioenfondsen, verzekeraars en betaalinstellingen.  Mon, 03 Nov 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q4/vragenlijsten-sba-nfr-en-irap-2026-weer-begin-februari-beschikbaar/ De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten door te gaan naar een volgende fase van het digitale euro project. De nieuwe fase heeft als doel het Eurosysteem technisch klaar te maken voor een eventuele eerste uitgifte van een digitale euro. Thu, 30 Oct 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q4/ecb-zet-volgende-stap-in-voorbereiding-digitale-euro/ FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd. Mon, 27 Oct 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q4/update-fatf-waarschuwingslijsten-oktober-2025/ Via het digitale platform MijnDNB kunnen onder toezicht staande instellingen in Caribisch Nederland (CN) binnenkort aanvragen voor personentoetsingen en andere diensten op een efficiënte, veilige en gebruikersvriendelijke manier indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Thu, 24 Jul 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q3/lancering-mijndnb-voor-instellingen-onder-toezicht-in-caribisch-nederland/ Om dienstverleners op Aruba, de BES-eilanden, Curaçao en Sint Maarten bij te staan in de naleving van de wettelijke vereisten hebben de Koninkrijkstoezichthouders AFM, CBA, CBCS en DNB een Good Practice opgesteld. Fri, 11 Jul 2025 09:55:45 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q3/good-practices-politically-exposed-persons-wwft-bes-gepubliceerd/ FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd. Tue, 17 Jun 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q2/update-fatf-waarschuwingslijsten-juni-2025/ Het ministerie van Financiën heeft een wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen ter consultatie voorgelegd. Fri, 23 May 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q2/consultatie-ministerie-van-financien-over-bekostiging-financieel-toezicht/ Als instelling maakt u gebruik van Mijn DNB. Met de dienst Toezicht aanvragen heeft u nu óók de mogelijkheid om toezichtincidenten digitaal te melden bij DNB. Fri, 16 May 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q2/toezichtincident-meld-nu-via-mijndnb/ Derdenbetalingen – facturen die worden betaald door derden waardoor de werkelijke oorsprong en begunstigde van de transactie verborgen blijven – zijn al langer een belangrijk aandachtspunt binnen het integriteitstoezicht van DNB. Fri, 16 May 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q2/derdenbetalingen-in-de-schijnwerpers/ Op dinsdag 27 mei a.s. organiseert DNB van 15.00 tot 16.45 uur een digitale informatiebijeenkomst over toetsingen. Tue, 29 Apr 2025 10:04:51 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q2/informatiebijeenkomst-op-27-mei-over-personentoetsingen-dnb/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Integriteitstoezicht in Beeld 2025 (IIB) gepubliceerd. Met deze jaarlijkse publicatie delen wij onze bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht.  Fri, 31 Jan 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/rapport-over-het-integriteitstoezicht-integriteitstoezicht-in-beeld-2025/ Met de Digital Operational Resilience Act (DORA) wordt van instellingen in de financiële sector verwacht dat ze digitaal weerbaar zijn en hun ICT-risicomanagement op orde hebben. Dit stelt specifieke eisen aan de kennis en ervaring van de personen die het beleid van deze instellingen bepalen. Thu, 28 Nov 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/ict-risicomanagement-onder-dora-onderdeel-van-personentoetsingen/ In 2025 stelt DNB twee jaarlijkse rapportages al beschikbaar per februari. Tue, 26 Nov 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/vragenlijsten-sba-nfr-en-irap-2025-eerder-beschikbaar/ FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd. Tue, 29 Oct 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/update-fatf-waarschuwingslijsten-oktober-2024/ Op dinsdag 5 november a.s. organiseert DNB van 15.00 tot 16.45 uur een fysieke informatiebijeenkomst over personentoetsingen. Tue, 15 Oct 2024 11:06:45 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/informatiebijeenkomst-over-personentoetsingen-dnb-november-2024/ Onder toezicht staande instellingen krijgen in fasen weer toegang tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het UBO-register was het register niet meer voor iedereen toegankelijk. Wed, 18 Sep 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/weer-toegang-tot-ubo-register-en-verplicht-melden-onjuiste-gegevens/ FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd. Tue, 02 Jul 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/update-fatf-waarschuwingslijsten-update-2-juli-2024/ DNB en acht andere autoriteiten en inspecties hebben op 11 april 2024 een samenwerkingsprotocol getekend in het kader van de Wet bescherming klokkenluiders. Het samenwerkingsprotocol is op 8 mei 2024 gepubliceerd in de Staatscourant. Mon, 13 May 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/dnb-tekent-samenwerkingsprotocol-wet-bescherming-klokkenluiders/ De Nederlandsche Bank publiceert een nieuw document dat financiële instellingen praktische handvatten geeft bij de vervulling van hun rol als poortwachter ter bescherming van de sector tegen financieel economische criminaliteit. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de risicogebaseerde benadering. Wed, 08 May 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/resultaten-consultatie-qas-en-good-practices-wwft/ De Nederlandsche Bank heeft "Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025" (IIB) gepubliceerd. Met deze nieuwe, jaarlijkse publicatie delen wij onze bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht. Mon, 22 Apr 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/nieuw-rapport-over-het-integriteitstoezicht-integriteitstoezicht-in-beeld/ Op dinsdag 28 mei a.s. organiseert DNB van 15.00 tot 16.45 uur een digitale informatiebijeenkomst over toetsingen. Mon, 22 Apr 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/informatiebijeenkomst-over-personentoetsingen-dnb/ Op donderdag 21 maart 2024 organiseerde DNB een rondetafelgesprek over de Wtt 2018. Thu, 11 Apr 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/rondetafel-trustsector-beleidsuiting-wtt-2018/ Financiële instellingen zijn door de invoering van het tiende sanctiepakket tegen Rusland verplicht om aanvullende informatie over bevroren tegoeden en tegoeden van de Russische Centrale Bank te melden. Mon, 08 Apr 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/meldplicht-tiende-sanctiepakket-tegen-rusland/ FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd Mon, 26 Feb 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/update-fatf-waarschuwingslijsten/ Tegen de achtergrond van onze aanhoudende steun voor een diepere en meer geïntegreerde kapitaalmarktenunie (KMU) doen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorstellen voor vervolgstappen om te komen tot passend beleid en een concurrerende Europese kapitaalmarkt. Fri, 16 Feb 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/dnb-en-afm-aanbevelingen-voor-een-krachtige-europese-kapitaalmarktenunie/ Op 1 februari vierde het Financieel Expertise Centrum (FEC) haar 25-jarig bestaan. Tijdens het jubileumevenement in Amsterdam stond FEC-voorzitter Laura van Geest stil bij wat het samenwerkingsverband de afgelopen decennia heeft bereikt en wierp ze een blik op de toekomst. Wed, 07 Feb 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/het-fec-is-uitgegroeid-tot-een-unieke-publiek-private-samenwerking/ Op dinsdag 7 november a.s. organiseert DNB van 15.00 tot 16.45 uur een fysieke informatiebijeenkomst over toetsingen. Fri, 20 Oct 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/informatiebijeenkomst-over-personentoetsingen-dnb/ DNB vraagt aandacht voor de diensten van Verenigingsmanagement-Bureaus (VMB’s). VMB’s ondersteunen brancheverenigingen, keurmerkstichtingen of goede-doelen-fondsen. Hiermee verlenen zij mogelijk diensten die onder de reikwijdte vallen van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Tue, 10 Oct 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/verenigingsmanagement-bureaus-lopen-risico-de-wtt-te-overtreden/ Op 2 oktober jl. heeft DNB brieven over de toezichtkosten in 2023 verstuurd naar alle instellingen met een vergunning zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Tue, 10 Oct 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/omzetgegevens-gevraagd-kostendoorberekening-trustsector-2023/ Financiële instellingen besteden kritieke diensten en processen in toenemende mate uit aan partijen die buiten het directe toezicht op financiële instellingen vallen. Uitbestedingsketens worden complexer, er ontstaan concentratierisico's en niet altijd is duidelijk waar (kritieke) data zich bevindt. Wed, 04 Oct 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/analyse-europese-toezichthouders-toont-concentratierisico-s-bij-kritieke-ict-uitbestedingen/ Sinds juli 2018 hebben DNB en de AFM externe vertrouwenspersonen als ook een externe voorzitter hoorcommissie in bezwaar tegen besluiten over toetsingen aangesteld. Wed, 27 Sep 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/bestendigen-aanstelling-vertrouwenspersonen-en-externe-voorzitter-hoorcommissie-in-bezwaar-bij-toetsingen/ Data en de toegang tot die data hebben een steeds grotere impact op financiële dienstverlening. Tegen deze achtergrond is nieuwe EU-regelgeving in de maak. Mon, 26 Jun 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/afm-en-dnb-publiceren-position-paper-over-toegang-tot-financiele-data/ Deze week stuurt DNB aan al haar onder toezicht staande trustkantoren een sectorbrief over integriteitsrisico’s in uw sector. Deze brief wordt verzonden naar de bij DNB bekende e-mailadressen. Wed, 21 Jun 2023 14:32:48 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/brief-integriteitsrisico-s-bij-trustkantoren/ Vanaf 1 juli 2023 geldt voor alle vvgb-houders een doorlopend reputatievereiste. Lees in dit nieuwsbericht meer over deze wijziging. Fri, 16 Jun 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/invoering-doorlopende-reputatie-eis-voor-vvgb-houders/ Op 27 juni aanstaande organiseert DNB een digitale bijeenkomst over toetsingen, waarin we u informeren over het toetsingsproces en we graag uw vragen over het toetsingsproces en het toetsingsgesprek beantwoorden. Mon, 12 Jun 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/informatiebijeenkomst-over-personentoetsingen-dnb-juni/ DNB heeft onderzoeken gedaan naar de naleving van de sanctieregelgeving door financiële instellingen. In de onderzoeken hebben wij bekeken of zij hun bedrijfsvoering hiervoor goed hebben ingericht. Graag delen wij de uitkomsten. Wed, 31 May 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/sanctiewet-onderzoeken-een-stevige-basis-maar-ook-ruimte-voor-verbetering/ Wij willen u via dit bericht wijzen op de nadere deadline van 5 juni 2023 voor het aanleveren van de jaarlijkse IRAP-vragenlijst. Thu, 25 May 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/deadline-jaarlijkse-irap-vragenlijst-trustkantoren/ Wist u dat u vanaf heden uw aanvraagstatus kunt volgen op Mijn DNB? Vanaf 11 mei 2023 kunt u op Mijn DNB - Dienst Toezicht aanvragen - de status zien waarin uw toetsingsaanvraag zich bevindt. Thu, 11 May 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/nieuw-statusinformatie-over-uw-toetsingsaanvraag-bij-dnb/ Hierbij delen wij u mede dat De Nederlandsche Bank vertraging heeft opgelopen bij de implementatie van de nieuwe portal voor haar vragenlijsten. Dit heeft gevolgen voor de datum waarop de integriteit vragenlijst voor uw instelling beschikbaar komt in MijnDNB: Tue, 04 Apr 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/uitstel-responsdatum-integriteitsvragenlijst/ De AFM en DNB hebben de Beleidsregel geschiktheid 2012 gewijzigd. De wijzigingen van de Beleidsregel staan genoemd in het Wijzigingsbesluit van 8 maart 2023. De gewijzigde Beleidsregel treedt een dag na publicatie in werking. De belangrijkste punten op een rij. Fri, 31 Mar 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/beleidsregel-geschiktheid-2012-afm-en-dnb-gewijzigd/ [Dit bericht is eerder deze maand gestuurd en is inmiddels niet meer actueel. Wilt u deze nieuwsberichten van DNB direct ontvangen, in plaats van eens per maand? Klik dan op ‘lees meer’] Op 21 maart geeft DNB een online demo over de nieuwe dienst Kwalitatieve Uitvragen. Tue, 14 Mar 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/kom-naar-de-digitale-demo-kwalitatieve-uitvragen-2023/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Tue, 07 Mar 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/fatf-waarschuwingslijsten-update-oktober-2023/ De EU heeft op 25 februari 2023 een tiende sanctiepakket tegen Rusland en Belarus gepubliceerd. Wij geven u via deze nieuwsbrief een korte toelichting op dit nieuwe sanctiepakket. Tue, 28 Feb 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/sancties-tegen-rusland-stand-28-februari-2023/ De Nederlandsche Bank (DNB) toetst of beoogd beleidsbepalers, zoals bestuurders en commissarissen, geschikt zijn om hun functie te vervullen en of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Daarbij worden eventuele antecedenten meegewogen. Wed, 01 Feb 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/doorlopend-melden-antecedenten/ De EU heeft op 16 december 2022 een negende sanctiepakket tegen Rusland en Belarus gepubliceerd. Wij geven u via deze nieuwsbrief een korte toelichting op dit nieuwe sanctiepakket. Tue, 20 Dec 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/sancties-tegen-rusland-stand-20-december-2022/ De Europese toezichtautoriteiten (ESMA, EIOPA en EBA) willen informatie uit de financiële sector ophalen over ervaringen met greenwashing. Financiële instellingen en andere geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 10 januari 2023 input geven via een uitvraag. Fri, 09 Dec 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/de-europese-toezichtautoriteiten-publiceren-een-uitvraag-over-greenwashing/ Als gevolg van de sancties tegen Rusland en Belarus heeft DNB sinds eind februari van dit jaar veel sanctiemeldingen ontvangen. Daarnaast voert DNB onderzoeken uit naar de naleving van sanctieregelgeving en de meldplicht. Hierin kijken we ook naar de invulling van de meldplicht door instellingen. Fri, 25 Nov 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/reikwijdte-sanctiemeldplicht/ DNB nodigt u van harte uit voor de digitale Show & Tell 2022 van het iForum op 28 november van 15:30 tot 16:45 uur. Wed, 16 Nov 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/uitnodiging-show-tell-van-iforum-op-28-november/ Vanaf 14 november zijn de portaaldiensten Digitaal loket Toezicht (DLT) en Digitaal loket Rapportages (DLR) te vinden in de nieuwe omgeving Mijn DNB. Mijn DNB is een platform waarmee we het contact met DNB voor instellingen en aanvragers sneller, gemakkelijker en transparanter maken. Mon, 14 Nov 2022 16:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/nieuwe-omgeving-mijn-dnb-maakt-interactie-met-dnb-makkelijker/ DNB en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaan de samenwerking verbreden. Er werd al samengewerkt bij het toezicht op betaaldienstverleners. AP en DNB gaan waar mogelijk meer samenwerken om de kwaliteit van hun toezicht te bevorderen. Tue, 01 Nov 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/intensievere-samenwerking-dnb-en-de-autoriteit-persoonsgegevens/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Wed, 26 Oct 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/fatf-waarschuwingslijsten-update-oktober-2022/ [Update 13 oktober 2022] De EU heeft op 6 oktober 2022 nieuwe sancties ingesteld tegen Rusland. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via dit nieuwsbericht een korte toelichting. Dit nieuwsbericht geeft de sancties weer die van kracht zijn op 7 oktober 2022 op het moment van verzending Fri, 07 Oct 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/sancties-tegen-rusland-stand-7-oktober/ Alle vergunning houdende trustkantoren hebben per brief van 19 september 2022 het verzoek ontvangen om de omzet en overige opbrengsten uit trust-diensten in 2021 uiterlijk 10 oktober 2022 aan te leveren. Wed, 05 Oct 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/oproep-aanlevering-omzetgegevens/ Twee van de divisiedirecteuren bij De Nederlandsche Bank (DNB) die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op financiële instellingen, wisselen van stoel. Mon, 19 Sep 2022 14:45:07 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/divisiedirecteuren-toezicht-dnb-wisselen-van-stoel/ Eerdere beleidsuitingen van DNB kunnen gelezen worden alsof in het kader van sanctiescreening niet alle relaties dienen te worden gescreend. Die conclusie is niet beoogd en DNB zal de betreffende beleidsuitingen dan ook binnenkort aanpassen. Fri, 16 Sep 2022 15:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/sanctiescreening/ Marktpartijen kunnen tot 26 september 2022 reageren op de consultatie van de Q&A over retentievergoedingen. In deze Q&A geven wij guidance over wanneer voorafgaande instemming van DNB nodig is voor een retentievergoeding. Mon, 15 Aug 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/consultatie-qa-retentievergoedingen/ De EU heeft op 21 juli 2022 een zevende sanctiepakket tegen Rusland en Belarus gepubliceerd. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via dit nieuwsbericht een korte toelichting. Dit bericht geeft de sancties weer die van kracht zijn op het moment van verzending. Thu, 28 Jul 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/sancties-tegen-rusland-en-belarus-stand-28-juli/ Per 15 juli 2022 is de consultatie van de gewijzigde Beleidsregel Geschiktheid gestart. Marktpartijen kunnen tot en met 15 september 2022 reageren op wijzigingen van de Beleidsregel geschiktheid 2012. Fri, 15 Jul 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/consultatie-van-gewijzigde-beleidsregel-geschiktheid/ Sinds begin dit jaar kunt u kiezen of u onze toezichtnieuwsbrieven direct, wekelijks of maandelijks krijgt. Veel abonnees kozen er inmiddels voor om onze directe nieuwsservice te gebruiken. Thu, 30 Jun 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/ontvang-ons-toezichtnieuws-direct/ Op 30 juni aanstaande organiseren wij een informatiebijeenkomst over toetsingen, waarin we u bijpraten over het toetsingsproces en we graag uw vragen over het toetsingsproces en het toetsingsgesprek beantwoorden. Fri, 17 Jun 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/informatiebijeenkomst-over-toetsingen/ Financiële instellingen bedienen vaak veel verschillende klanten in allerlei sectoren, waaronder ook klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s. De sector waarin een klant actief is vormt een van de factoren waar de financiële instelling rekening mee houdt bij de beoordeling van.. Tue, 14 Jun 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/nadere-duiding-hoogrisicosectoren-in-de-integriteitsrisico-uitvraag/ De EU heeft op 3 juni 2022 een zesde sanctiepakket tegen Rusland en Belarus gepubliceerd. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via deze nieuwsbrief een korte toelichting. Deze nieuwsbrief geeft de sancties weer die van kracht zijn op het moment van verzending. Tue, 07 Jun 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/sancties-tegen-rusland-stand-7-juni-2022/ Op 11 april hebben wij via dit nieuwsalert het verzoek gestuurd om voor uw trustkantoor het integriteitsrisicorapportage-formulier (IRAP formulier) en het Governance, Gedrag & Cultuur en Risicomanagement formulier (GGC RM formulier) in te vullen. Tue, 07 Jun 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/reminder-uitvraag-periodieke-rapportage-voor-trustkantoren/ Op 16 juni 2022 organiseren wij een seminar voor trustkantoren. Graag gaan we met u in gesprek over de belangrijkste ontwikkelingen in de sector. Mon, 30 May 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/seminar-voor-trustkantoren-schrijf-u-snel-in/ Op 3 mei is de nieuwe beleidsregel ‘Handhavingsbeleid DNB voor tijdige indiening van toezichtrapportages’ in werking getreden. Tue, 10 May 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/nieuw-handhavingsbeleid-toezichtrapportage-dnb/ Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen om publieke informatie te verkrijgen. Met de Woo komt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen.  Fri, 29 Apr 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/inwerkingtreding-wet-open-overheid-woo/ De EU heeft op 8 april 2022 nieuwe sancties ingesteld tegen Belarus en Rusland. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via dit nieuwsbericht een korte toelichting. Dit nieuwsbericht geeft de sancties weer die van kracht zijn op het moment van verzending. Tue, 12 Apr 2022 13:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/sancties-tegen-rusland-stand-12-april/ Zoals ieder jaar, vragen wij trustkantoren om een rapportage die wij gebruiken in ons toezicht. Dit jaar bestaat de rapportage uit twee formulieren. Mon, 11 Apr 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/uitvraag-periodieke-rapportage-voor-trustkantoren/ Sinds 25 februari jl. zijn naar aanleiding van de situatie in Oekraïne verschillende sancties ingesteld tegen Rusland en Belarus. Via nieuwsberichten heeft DNB de sector geïnformeerd over de invoering van deze sancties. Wed, 30 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/dnb-start-onderzoek-naar-naleving-sanctieregelgeving-en-meldplicht/ Alle sanctiehits moeten worden gemeld bij DNB, dus niet alleen de freeze transacties/sancties. In deze update gaan we verder in op het sanctiepakket van 15 maart 2022. Thu, 17 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/update-sancties-tegen-rusland-stand-17-maart/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Mon, 14 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/fatf-waarschuwingslijsten-update-maart-2022/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Mon, 14 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/fatf-waarschuwingslijsten-update-juni-2022/ Veel instellingen en securityproviders wijzen op een verhoogde cyberdreiging tegen Westerse vitale instellingen door geavanceerde Russische hackers. Fri, 11 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/verhoogde-cyberdreiging-vanwege-de-situatie-in-oekraine-dnb-roept-financiele-instellingen-op-alert-te-blijven/ De EU heeft op 9 maart 2022 nieuwe sancties ingesteld tegen Belarus en Rusland. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via dit nieuwsbericht een korte toelichting. Dit nieuwsbericht geeft de sancties weer die van kracht zijn op 11 maart 2022 op het moment van verzending. Fri, 11 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/sancties-tegen-belarus-en-rusland-stand-11-maart/ Welke verplichtingen heeft een financiële instelling om de Sanctiewet na te leven en wat moet u doen wanneer u een ‘hit’ heeft? Fri, 04 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/wat-verwacht-dnb-dat-instellingen-doen-als-ze-een-sanctiehit-hebben/ De EU heeft op 28 februari 2022 en 2 maart 2022 nieuwe sancties ingesteld tegen Rusland. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via dit nieuwsbericht een korte toelichting. Dit bericht geeft de sancties weer die van kracht zijn op 4 maart 2022 op het moment van verzending. Fri, 04 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/sancties-tegen-rusland-stand-4-maart/ DNB voert van 11 maart 2022 vanaf 18:00 uur tot 21 maart 2022 08:00 uur onderhoud uit aan het Digitaal Loket Toezicht (DLT). Het DLT is tijdens deze periode niet beschikbaar. Tue, 22 Feb 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/dlt-tijdelijk-niet-beschikbaar/ De Pandora Papers hebben in 2021 veel aandacht gekregen. Wat moeten instellingen met dit soort informatie doen? Thu, 27 Jan 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/wat-moeten-instellingen-doen-met-de-pandora-papers/ In januari 2020 is de beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren van kracht geworden Thu, 23 Dec 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/dnb-houdt-beleidsregel-maatschappelijke-betamelijkheid-trustkantoren-ongewijzigd-aan/ Voor betrouwbaarheids- en/of geschiktheidstoetsingen van functionarissen van trustkantoren zijn per 1 januari 2022 leges verschuldigd. Thu, 23 Dec 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/leges-voor-toetsingen-bij-trustkantoren-vanaf-1-januari-2022/ DNB ziet informatiebeveiliging en daarmee samenhangende cyberrisico’s als een strategisch risico bij financiële instellingen. Thu, 23 Dec 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/resultaat-jaarlijkse-onderzoeken-naar-cyber-nu-gepubliceerd-in-ib-monitor-2021/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Wed, 27 Oct 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-oktober-2021/ Ieder jaar worden honderden bestuurders en commissarissen getoetst door DNB en AFM op geschiktheid en betrouwbaarheid. Dat is een intensief traject. En dan kan er wel eens onvrede ontstaan bij degene die getoetst wordt. Mon, 13 Sep 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/vertrouwenspersonen-bij-toetsingen-dnb-en-afm/ Innovatie, technologische ontwikkelingen en de opkomst van nieuwe partijen veranderen de financiële sector ingrijpend. Gedreven door onder andere technologie en marktontwikkelingen raakt de waardeketen van financiële producten en diensten steeds meer ontvlochten. Mon, 02 Aug 2021 15:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/innovatie-en-regelgeving-kansen-en-obstakels/ Sinds de inwerkingtreding van de Wtt 2018 heeft DNB diverse onderzoeken in de sector uitgevoerd om na te gaan of trustkantoren aan de vereisten van de wet voldoen. In de uitvoering van ons toezicht zien wij een aantal veel voorkomende aandachtspunten. Graag geven wij een toelichting. Wed, 14 Jul 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/aandachtspunten-uit-ons-toezicht-op-trustkantoren/ Trustkantoren zijn verplicht om incidenten onverwijld te melden. Wij merken in ons toezicht dat dit niet altijd gebeurt. Wed, 14 Jul 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/melden-incidenten/ Hierin aandacht voor: Invoering UBO reputatietoets: Leges per 1 mei 2021 Wed, 14 Jul 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/kort-nieuws-trustkantoren/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Wed, 07 Jul 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-juni-2021/ Op 31 maart 2021 hebben wij de jaarlijkse Instelling Specifieke Informatie vragenlijst (ISI-vragenlijst) en de bijbehorende aankondigingsbrief beschikbaar gesteld op onze website. Wed, 07 Apr 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/isi-vragenlijst-over-2020/ Onze nieuwsbrief trustkantoren van 1 februari 2021 was kort na publicatie helaas niet meer op onze website terug te vinden. Wed, 07 Apr 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/nieuwsbrief-februari-2021/ De FATF heeft twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Mon, 22 Mar 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-maart-2021/ Wed, 30 Dec 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-december-2020/ Tue, 04 Aug 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-juni-2020/ Thu, 25 Jun 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/dnb-publiceert-werkwijze-inzien-en-kopieren-van-digitale-gegevens-ten-bate-van-ediscovery-onderzoek/ Thu, 09 Apr 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-februari-2020/ Wed, 15 Jan 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/publicatie-wijzigingen-beleidsregel-geschiktheid/ Wed, 18 Dec 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/publicatie-leidraad-wwft-en-sw/ Mon, 28 Oct 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-oktober-2019/ Thu, 24 Oct 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/publicatie-factsheet-wtt-2018/ Tue, 10 Sep 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/risk-based-approach-trust-and-company-service-providers-fatf/ Thu, 27 Jun 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-juni-2019/