Mon, 08 Nov 2021 10:17:51 GMT Tue, 10 Mar 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/ De publicatie ondersteunt instellingen bij het ontwikkelen van een proportionele en risicogebaseerde toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt) en de Sanctiewet (Sw). Tue, 10 Mar 2026 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2026/de-nederlandsche-bank-publiceert-integriteitstoezicht-in-beeld-2026/ Om dienstverleners op Aruba, de BES-eilanden, Curaçao en Sint Maarten bij te staan in de naleving van de wettelijke vereisten hebben de Koninkrijkstoezichthouders AFM, CBA, CBCS en DNB een Good Practice opgesteld. Fri, 11 Jul 2025 09:55:45 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/q3/good-practices-politically-exposed-persons-wwft-bes-gepubliceerd/ De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Integriteitstoezicht in Beeld 2025 (IIB) gepubliceerd. Met deze jaarlijkse publicatie delen wij onze bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht.  Fri, 31 Jan 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/rapport-over-het-integriteitstoezicht-integriteitstoezicht-in-beeld-2025/ Vanaf 9 januari 2025 vraagt DNB bij personentoetsingen in het toetsingsaanvraagformulier informatie op over mogelijke belangenverstrengelingen en belangenconflicten. Thu, 09 Jan 2025 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2025/personentoetsingen-aanvullende-vragen-over-mogelijke-belangenverstrengelingen/ In 2025 stelt DNB twee jaarlijkse rapportages al beschikbaar per februari. Tue, 26 Nov 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/vragenlijsten-sba-nfr-en-irap-2025-eerder-beschikbaar/ Onder toezicht staande instellingen krijgen in fasen weer toegang tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het UBO-register was het register niet meer voor iedereen toegankelijk. Wed, 18 Sep 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/weer-toegang-tot-ubo-register-en-verplicht-melden-onjuiste-gegevens/ De Nederlandsche Bank heeft "Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025" (IIB) gepubliceerd. Met deze nieuwe, jaarlijkse publicatie delen wij onze bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht. Mon, 22 Apr 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/nieuw-rapport-over-het-integriteitstoezicht-integriteitstoezicht-in-beeld/ Vanaf 30 juni geldt het eerste deel van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) binnen de Europese Unie. In dit artikel gaan we dieper in op de impact van MiCAR op de cryptomarkt en wat dit betekent voor het toezicht van DNB (en de AFM). Thu, 21 Mar 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/micar-wat-verandert-er-voor-de-cryptomarkt-en-het-toezicht-van-dnb/ Op 1 februari vierde het Financieel Expertise Centrum (FEC) haar 25-jarig bestaan. Tijdens het jubileumevenement in Amsterdam stond FEC-voorzitter Laura van Geest stil bij wat het samenwerkingsverband de afgelopen decennia heeft bereikt en wierp ze een blik op de toekomst. Wed, 07 Feb 2024 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2024/het-fec-is-uitgegroeid-tot-een-unieke-publiek-private-samenwerking/ Toezichthouder de Nederlandsche Bank legt in een consultatie een nieuwe aanpak voor de bestrijding van witwassen voor aan financiële instellingen en andere belanghebbenden. In een vandaag gepresenteerd beleidsdocument zet DNB uiteen [...] Wed, 18 Oct 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/dnb-legt-nieuwe-aanpak-witwassen-voor-aan-financiele-sector/ Sinds juli 2018 hebben DNB en de AFM externe vertrouwenspersonen als ook een externe voorzitter hoorcommissie in bezwaar tegen besluiten over toetsingen aangesteld. Wed, 27 Sep 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/bestendigen-aanstelling-vertrouwenspersonen-en-externe-voorzitter-hoorcommissie-in-bezwaar-bij-toetsingen/ Stakeholders en marktpartijen kunnen tot en met 30 september 2023 reageren op de evaluatie van zes Q&A’s met betrekking tot het onafhankelijk functioneren van een raad van commissarissen (RvC). Fri, 14 Jul 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/qa-onafhankelijk-functioneren-rvc/ DNB zal in 2023 de Q&A Onafhankelijk functioneren Raad van Commissarissen: standpunt DNB actualiseren. DNB is voornemens voor de zomer een consultatieproces te starten. Mon, 01 May 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/vooraankondiging-actualisatie-en-consultatie-qa-onafhankelijk-functioneren-raad-van-commissarissen-standpunt-dnb/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Tue, 07 Mar 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/fatf-waarschuwingslijsten-update-oktober-2023/ De Nederlandsche Bank (DNB) toetst of beoogd beleidsbepalers, zoals bestuurders en commissarissen, geschikt zijn om hun functie te vervullen en of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Daarbij worden eventuele antecedenten meegewogen. Wed, 01 Feb 2023 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2023/doorlopend-melden-antecedenten/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Wed, 26 Oct 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/fatf-waarschuwingslijsten-update-oktober-2022/ Twee van de divisiedirecteuren bij De Nederlandsche Bank (DNB) die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op financiële instellingen, wisselen van stoel. Mon, 19 Sep 2022 14:45:07 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/divisiedirecteuren-toezicht-dnb-wisselen-van-stoel/ Eerdere beleidsuitingen van DNB kunnen gelezen worden alsof in het kader van sanctiescreening niet alle relaties dienen te worden gescreend. Die conclusie is niet beoogd en DNB zal de betreffende beleidsuitingen dan ook binnenkort aanpassen. Fri, 16 Sep 2022 15:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/sanctiescreening/ Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen om publieke informatie te verkrijgen. Met de Woo komt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen.  Fri, 29 Apr 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/inwerkingtreding-wet-open-overheid-woo/ Op grond van internationale richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF) en Europese financiële toezichthouders (EBA, EIOPA en ESMA) doet DNB bij financiële instellingen jaarlijks onderzoek naar de inherente integriteitsrisico’s Tue, 26 Apr 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/uitvraag-jaarlijkse-integriteitsrisico-rapportage/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Mon, 14 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/fatf-waarschuwingslijsten-update-maart-2022/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Mon, 14 Mar 2022 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2022/fatf-waarschuwingslijsten-update-juni-2022/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Wed, 27 Oct 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-oktober-2021/ De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Wed, 07 Jul 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-juni-2021/ De FATF heeft twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Mon, 22 Mar 2021 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-maart-2021/ Wed, 30 Dec 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-december-2020/ Tue, 04 Aug 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-juni-2020/ Thu, 25 Jun 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/dnb-publiceert-werkwijze-inzien-en-kopieren-van-digitale-gegevens-ten-bate-van-ediscovery-onderzoek/ Thu, 09 Apr 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-februari-2020/ Wed, 15 Jan 2020 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/publicatie-wijzigingen-beleidsregel-geschiktheid/ Wed, 18 Dec 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/publicatie-leidraad-wwft-en-sw/ Mon, 28 Oct 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-oktober-2019/ Thu, 27 Jun 2019 12:00:00 GMT https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/fatf-waarschuwingslijsten-update-juni-2019/