Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

19 oktober 2021 Toezicht Toezichtlabel Consultatie Toezicht

DNB start een consultatieperiode van 6 weken voor deze nieuwe Good practice die een leidraad vormt voor de naleving van de Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme voor Bonaire Sint Eustatius en Saba. De Good practice is van toepassing op de financiële instellingen die onder de reikwijdte van de Wwft BES vallen en onder toezicht staan van DNB. In de Good practice worden naast uitleg over de verplichtingen bij onder andere transactiemonitoring en cliëntacceptatie, -monitoring en -review, ook voorbeelden gegeven over de wijze waarop instellingen op de BES-eilanden hun bedrijfsvoering kunnen inrichten.

De consultatieperiode loopt tot 30 november 2021. Reacties kunnen worden verstuurd naar consultatie@dnb.nl.

Download

Sector(en)

  • Aanbieders cryptodiensten
  • Afwikkelondernemingen
  • Banken
  • Beleggingsinstellingen
  • Beleggingsondernemingen
  • Betaalinstellingen
  • Clearinginstellingen
  • Elektronischgeldinstellingen
  • Pensioenfondsen
  • Premiepensioeninstellingen
  • Trustkantoren
  • Verzekeraars
  • Wisselinstellingen