30-12-2014 Containerrapportage risico’s rondom sancties, witwassen, terrorismefinanciering en corruptie

DNB onderzoekt momenteel de inherente risico’s rondom sancties, witwassen, terrorismefinanciering en corruptie, zoals per brief aan de banken gecommuniceerd. U wordt verzocht het hierbij behorende Excel-bestand met de vragen te downloaden via Open Boek Toezicht (http://www.toezicht.dnb.nl/7/50-232348.jsp) en vervolgens ingevuld en samen met eventuele via E-Line in te sturen, uiterlijk op 9 februari 2015.