Instellingen die onder de Wwft vallen zijn verplicht maatregelen te nemen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Hierdoor moeten instellingen aandacht besteden aan het detecteren van ongebruikelijke transactiepatronen en transacties van cliënten. Ongebruikelijke transacties – ook voorgenomen ongebruikelijke transacties - dienen onverwijld te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit - Nederland.
De Wwft kent een geheimhoudingsplicht voor instellingen ingevolge artikel 23 Wwft. Instellingen zijn onder andere verplicht geheim te houden dat een artikel 16 Wwft melding is gedaan, ook richting de cliënt op wie de melding betrekking heeft. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk voor zover dat uit de wet voortvloeit.
Voor meer informatie over de meldplicht, zie de website van de FIU-NL.
Nieuwsbericht toezicht
Op 30 juni aanstaande organiseren wij een informatiebijeenkomst over toetsingen, waarin we u bijpraten over het toetsingsproces en we graag uw vragen over het toetsingsproces en het toetsingsgesprek beantwoorden.
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
Financiële instellingen bedienen vaak veel verschillende klanten in allerlei sectoren, waaronder ook klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s. De sector waarin een klant actief is vormt een van de factoren waar de financiële instelling rekening mee houdt bij de beoordeling van..
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
De EU heeft op 3 juni 2022 een zesde sanctiepakket tegen Rusland en Belarus gepubliceerd. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via deze nieuwsbrief een korte toelichting. Deze nieuwsbrief geeft de sancties weer die van kracht zijn op het moment van verzending.
Lees meer
