Instellingen die onder de Wwft vallen zijn verplicht maatregelen te nemen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Hierdoor moeten instellingen aandacht besteden aan het detecteren van ongebruikelijke transactiepatronen en transacties van cliënten. Ongebruikelijke transacties – ook voorgenomen ongebruikelijke transacties - dienen onverwijld te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit - Nederland.
De Wwft kent een geheimhoudingsplicht voor instellingen ingevolge artikel 23 Wwft. Instellingen zijn onder andere verplicht geheim te houden dat een artikel 16 Wwft melding is gedaan, ook richting de cliënt op wie de melding betrekking heeft. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk voor zover dat uit de wet voortvloeit.
Op 10 februari hebben wij gereageerd op een brief van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL). In die brief had de VBNL een aantal vragen over ons toezicht, met name over ons toezicht op de naleving van sanctiewetgeving.
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies. Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.