Divisiedirecteuren toezicht DNB wisselen van stoel
Twee van de divisiedirecteuren bij De Nederlandsche Bank (DNB) die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op financiële instellingen, wisselen van stoel.
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
Customer Due Diligence
Het doel van cliëntonderzoek is dat de instelling weet met wie zij zaken doet, waarvoor de relatie gebruikt wordt, en dat de instelling dit doorlopend op risico-gebaseerde wijze controleert.
In artikel 3 van de Wwft is vastgelegd wanneer cliëntenonderzoek moet worden uitgevoerd. De intensiteit van het cliëntenonderzoek is risico-gebaseerd en wordt (mede) bepaald door de risico’s die bepaalde typen cliënten, producten, diensten, leveringskanalen, transacties en landen- of gebieden met zich meebrengen. Instellingen treffen daarbij extra mitigerende maatregelen in gevallen waar een hoger risico bestaat op witwassen en/of financiering van terrorisme.
- Vereisten met betrekking tot cliëntenonderzoek voor aanbieders van cryptodiensten
- Diepgang van het cliëntenonderzoek bij cryptodienstverlening
- Onderzoek naar de bron van de middelen van een cliënt
- Opstellen van een verwacht transactieprofiel
- Behandeling van cliënten aan wie men per inwerkingtreding van de Implementatiewet al cryptodiensten verleent
Interessante artikelen
-
Nieuwsbericht toezicht
-
Nieuwsbericht toezicht
DNB publiceert Q&A over sanctiescreening door aanbieders van cryptodiensten
DNB publiceert definitieve Q&A over sanctiescreening bij inkomende en uitgaande cryptotransacties.
Lees meer -
Nieuwsbericht toezicht
Consultatie Q&A Retentievergoedingen
Marktpartijen kunnen tot 26 september 2022 reageren op de consultatie van de Q&A over retentievergoedingen. In deze Q&A geven wij guidance over wanneer voorafgaande instemming van DNB nodig is voor een retentievergoeding.
Lees meer