Nieuw Handhavingsbeleid toezichtrapportage DNB
Op 3 mei is de nieuwe beleidsregel ‘Handhavingsbeleid DNB voor tijdige indiening van toezichtrapportages’ in werking getreden.
Lees meer
Te monitoren transacties
Instellingen die cliëntenonderzoek uitvoeren onder de Wwft dienen een voortdurende controle uit te oefenen op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze zakelijke relatie verrichte (of voorgenomen) transacties. Zakelijke relaties zijn alle cliënten waaraan doorlopende dienstverlening wordt verleend, of waarbij dat bij het aangaan van de relatie wordt verondersteld. Transacties worden in de Wwft gedefinieerd als ‘handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen.’
Voor aanbieders van wisseldiensten gaat het om monitoring van transacties waarbij fiduciaire valuta gewisseld wordt voor virtuele valuta en vice versa.
Voor aanbieders van bewaarportemonnees gaat het om monitoring van inkomende en uitgaande transacties op de adressen van cliënten binnen de bewaarportemonnee.
Interessante artikelen
-
-
Inwerkingtreding Wet open overheid (Woo)
Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen om publieke informatie te verkrijgen. Met de Woo komt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen.
Lees meer -
Risicogebaseerde invulling naleving Sanctiewet
DNB heeft op 19 mei 2021 in een beslissing op bezwaar een heroverweging gedaan van een eerder genomen besluit waarin de naleving van de Sanctiewet 1977 door een aanbieder van cryptodiensten centraal stond.
Lees meer