Instellingen die cliëntenonderzoek uitvoeren onder de Wwft dienen een voortdurende controle uit te oefenen op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze zakelijke relatie verrichte (of voorgenomen) transacties. Zakelijke relaties zijn alle cliënten waaraan doorlopende dienstverlening wordt verleend, of waarbij dat bij het aangaan van de relatie wordt verondersteld. Transacties worden in de Wwft gedefinieerd als ‘handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen.’
Voor aanbieders van wisseldiensten gaat het om monitoring van transacties waarbij fiduciaire valuta gewisseld wordt voor virtuele valuta en vice versa.
Voor aanbieders van bewaarportemonnees gaat het om monitoring van inkomende en uitgaande transacties op de adressen van cliënten binnen de bewaarportemonnee.
Met ingang van dit jaar ontvangt u de Toezichtkalender niet langer in 'papieren' pdf-vorm. In plaats daarvan komt de kalender digitaal beschikbaar in het Digitaal Loket Toezicht en kunt u de publicatie op ieder gewenst moment inzien.
Lees meer
DNB legt ter consultatie voor een Q&A over de naleving van de Sanctiewet bij de screening van relaties door aanbieders van cryptodiensten.
Lees meer
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
