Instellingen die cliëntenonderzoek uitvoeren onder de Wwft dienen een voortdurende controle uit te oefenen op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze zakelijke relatie verrichte (of voorgenomen) transacties. Zakelijke relaties zijn alle cliënten waaraan doorlopende dienstverlening wordt verleend, of waarbij dat bij het aangaan van de relatie wordt verondersteld. Transacties worden in de Wwft gedefinieerd als ‘handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen.’
Voor aanbieders van wisseldiensten gaat het om monitoring van transacties waarbij fiduciaire valuta gewisseld wordt voor virtuele valuta en vice versa.
Voor aanbieders van bewaarportemonnees gaat het om monitoring van inkomende en uitgaande transacties op de adressen van cliënten binnen de bewaarportemonnee.
Nieuwsbericht toezicht
Op 10 februari hebben wij gereageerd op een brief van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL). In die brief had de VBNL een aantal vragen over ons toezicht, met name over ons toezicht op de naleving van sanctiewetgeving.
Lees meer
