Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

12 november 2019 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Instellingen die onder de Wwft vallen dienen een voortdurende controle uit te oefenen op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze zakelijke relatie verrichte (of voorgenomen) transacties.

Op deze manier kunnen instellingen verzekeren dat de uitgevoerde transacties overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de cliënt en diens risicoprofiel, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de FIU-NL (zie Meldplicht).

Relevant voor:

  • Aanbieders cryptodiensten