Divisiedirecteuren toezicht DNB wisselen van stoel
Twee van de divisiedirecteuren bij De Nederlandsche Bank (DNB) die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op financiële instellingen, wisselen van stoel.
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
Wwft & crypto
De Wwft stelt verschillende eisen aan aanbieders van cryptodiensten. Op deze pagina vindt u verwijzingen naar relevante informatie. Deze informatie is niet uitputtend en dient te worden gelezen in samenhang met en niet in plaats van de Wwft.
Integriteitsrisicoanalyse
Op grond van art. 2b Wwft zijn aanbieders van cryptodiensten verplicht om een integriteitsrisicoanalyse op te stellen en actueel te houden.
Integriteitsrisicoanalyse
Integere en beheerste bedrijfsvoering
Op grond van art. 23j Wwft dienen aanbieders van cryptodiensten een integere en beheerste uitoefening van het bedrijf te waarborgen.
Integere en beheerste bedrijfsvoering
Customer Due Diligence
Het doel van cliëntonderzoek is dat de instelling weet met wie zij zaken doet, waarvoor de relatie gebruikt wordt, en dat de instelling dit doorlopend op risico-gebaseerde wijze controleert.
Customer Due Diligence
Transactiemonitoring
Instellingen die onder de Wwft vallen dienen een voortdurende controle uit te oefenen op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze zakelijke relatie verrichte (of voorgenomen) transacties.
Transactiemonitoring
Meldplicht
Instellingen die onder de Wwft vallen zijn verplicht maatregelen te nemen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.
Meldplicht
Interessante artikelen
-
Nieuwsbericht toezicht
-
Nieuwsbericht toezicht
DNB publiceert Q&A over sanctiescreening door aanbieders van cryptodiensten
DNB publiceert definitieve Q&A over sanctiescreening bij inkomende en uitgaande cryptotransacties.
Lees meer -
Nieuwsbericht toezicht
Consultatie Q&A Retentievergoedingen
Marktpartijen kunnen tot 26 september 2022 reageren op de consultatie van de Q&A over retentievergoedingen. In deze Q&A geven wij guidance over wanneer voorafgaande instemming van DNB nodig is voor een retentievergoeding.
Lees meer