De Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn is per 21 mei 2020 van kracht. Voor bestaande aanbieders, dat wil zeggen aanbieders die voor de inwerkingtreding van de Implementatiewet actief zijn, is een overgangsregeling opgenomen van zes maanden waarin zij niet aan de registratieverplichting hoeven te voldoen, noch aan de verplichting dat beleidsbepalers en eventuele houder(s) van een gekwalificeerde deelneming betrouwbaar en geschikt moeten zijn.
Voorwaarde is dat zij per inwerkingtreding van de wet een verzoek tot registratie en verzoek tot toetsing van de beleidsbepalers en de houder(s) van een gekwalificeerde deelneming hebben aangevraagd. Na deze zes maanden moet de registratie bij DNB zijn voltooid, anders dient de aanbieder alsnog zijn dienstverlening te staken. Dit is ook het geval indien blijkt dat door de aanbieder onvoldoende informatie is aangeleverd in het registratieproces, of indien het toetsingsproces nog loopt.
Tijdens de overgangsperiode dient de aanbieder zich wel te houden aan de overige verplichtingen van de Wwft zoals cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de meldplicht.
Nieuwsbericht toezicht
Als gevolg van de sancties tegen Rusland en Belarus heeft DNB sinds eind februari van dit jaar veel sanctiemeldingen ontvangen. Daarnaast voert DNB onderzoeken uit naar de naleving van sanctieregelgeving en de meldplicht. Hierin kijken we ook naar de invulling van de meldplicht door instellingen.
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
DNB nodigt u van harte uit voor de digitale Show & Tell 2022 van het iForum op 28 november van 15:30 tot 16:45 uur.
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
Vanaf 14 november zijn de portaaldiensten Digitaal loket Toezicht (DLT) en Digitaal loket Rapportages (DLR) te vinden in de nieuwe omgeving Mijn DNB. Mijn DNB is een platform waarmee we het contact met DNB voor instellingen en aanvragers sneller, gemakkelijker en transparanter maken.
Lees meer
