FATF waarschuwingslijsten update juni 2021
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
'Beroeps- of bedrijfsmatig’ in de Wwft
De registratieplicht voor aanbieders van cryptodiensten geldt indien de diensten die onder de reikwijdte van de nieuwe Wwft komen te vallen, beroeps- of bedrijfsmatig worden aangeboden.
In de Memorie van Toelichting wordt toegelicht dat voor het bepalen of een activiteit beroeps- of bedrijfsmatig wordt verleend, onder andere van belang is dat de dienstverlening niet slechts incidenteel plaatsvindt en dat de aanbieder een beloning ontvangt of er inkomsten mee genereert. De activiteit dient dus stelselmatig of met enige regelmaat plaats te vinden. Incidentele of eenmalige activiteiten zijn onvoldoende om als beroeps- of bedrijfsmatig te worden gekwalificeerd. Niet van belang is of de activiteiten winstgevend zijn of dat het de hoofdactiviteit van de aanbieder betreft. Andere kenmerken kunnen bijvoorbeeld zijn het maken van reclame en het aanbieden van de diensten aan verschillende klanten.
Indien u twijfelt over of uw dienstverlening een beroeps- of bedrijfsmatig karakter heeft, neem dan contact op met DNB met een beschrijving van uw activiteiten.
Grondslag
Interessante artikelen
-
-
Risicogebaseerde invulling naleving Sanctiewet
DNB heeft op 19 mei 2021 in een beslissing op bezwaar een heroverweging gedaan van een eerder genomen besluit waarin de naleving van de Sanctiewet 1977 door een aanbieder van cryptodiensten centraal stond.
Lees meer -
Regeling bekostiging financieel toezicht gepubliceerd
Op 4 juni jl. is de Regeling bekostiging financieel toezicht vastgesteld door het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gepubliceerd in de Staatscourant.
Lees meer