FATF waarschuwingslijsten – update maart 2021
De FATF heeft twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
'Beroeps- of bedrijfsmatig’ in de Wwft
De registratieplicht voor aanbieders van cryptodiensten geldt indien de diensten die onder de reikwijdte van de nieuwe Wwft komen te vallen, beroeps- of bedrijfsmatig worden aangeboden.
In de Memorie van Toelichting wordt toegelicht dat voor het bepalen of een activiteit beroeps- of bedrijfsmatig wordt verleend, onder andere van belang is dat de dienstverlening niet slechts incidenteel plaatsvindt en dat de aanbieder een beloning ontvangt of er inkomsten mee genereert. De activiteit dient dus stelselmatig of met enige regelmaat plaats te vinden. Incidentele of eenmalige activiteiten zijn onvoldoende om als beroeps- of bedrijfsmatig te worden gekwalificeerd. Niet van belang is of de activiteiten winstgevend zijn of dat het de hoofdactiviteit van de aanbieder betreft. Andere kenmerken kunnen bijvoorbeeld zijn het maken van reclame en het aanbieden van de diensten aan verschillende klanten.
Indien u twijfelt over of uw dienstverlening een beroeps- of bedrijfsmatig karakter heeft, neem dan contact op met DNB met een beschrijving van uw activiteiten.
Grondslag
Interessante artikelen
-
-
Brief DNB aan de VBNL
Op 10 februari hebben wij gereageerd op een brief van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL). In die brief had de VBNL een aantal vragen over ons toezicht, met name over ons toezicht op de naleving van sanctiewetgeving.
Lees meer -