Consultatie concept Q&A, sanctiewetscreening door aanbieders van cryptodiensten.
DNB legt ter consultatie voor een Q&A over de naleving van de Sanctiewet bij de screening van relaties door aanbieders van cryptodiensten.
Lees meer
Diensten voor het aanbieden van bewaarportemonnees
Aanbieders van bewaarportemonnees zijn in de Implementatiewet gedefinieerd als entiteiten die diensten aanbieden om namens hun cliënten cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen.
In de Memorie van Toelichting bij de Implementatiewet wordt verduidelijkt dat een entiteit een aanbieder van een bewaarportemonnee is als deze in staat is om (zelfstandig) te beschikken over de virtuele valuta van de gebruiker (in het Engels custodian wallet providers). Hiervoor moet een partij de privésleutel van een cliënt op een zodanige manier beheren dat deze partij de virtuele valuta van de cliënt kan aanhouden, opslaan of overdragen. Dit geldt in ieder geval voor aanbieders die in het bezit zijn van de privésleutel van hun gebruikers, ook als de privésleutel naast de aanbieder wordt gedeeld met meer dan één gebruiker.
Deze aanbieders van bewaarportemonnees zullen zich moeten registeren als zij deze diensten in of vanuit Nederland beroeps- of bedrijfsmatig aanbieden.
Aanbieders die niet beschikken over de virtuele valuta van hun gebruikers en op geen enkele manier toegang hebben tot die virtuele valuta hoeven zich niet te registreren (in het Engels non-custodian wallet providers). Voorbeelden hiervan zijn aanbieders van applicaties of fysieke apparaten die gebruikers toegang geven tot hun virtuele valuta om deze op te slaan, en hen inzicht te geven in de balans van hun virtuele valuta.
Grondslag
Interessante artikelen
-
-
FATF waarschuwingslijsten – update oktober 2021
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer -
Vertrouwenspersonen bij toetsingen DNB en AFM
Ieder jaar worden honderden bestuurders en commissarissen getoetst door DNB en AFM op geschiktheid en betrouwbaarheid. Dat is een intensief traject. En dan kan er wel eens onvrede ontstaan bij degene die getoetst wordt.
Lees meer