Consultatie concept Q&A, sanctiewetscreening door aanbieders van cryptodiensten.
DNB legt ter consultatie voor een Q&A over de naleving van de Sanctiewet bij de screening van relaties door aanbieders van cryptodiensten.
Lees meer
Geen registratieplicht bij DNB voor aanbieders van crypto-to-crypto omwisseldiensten
Voor entiteiten die enkel wisselen tussen virtuele valuta, geldt vooralsnog geen registratieplicht.
De FATF Recommendations die in juni 2019 zijn vastgesteld, zullen er waarschijnlijk toe leiden dat dit in de toekomst gaat veranderen. Daarmee zullen de wettelijke eisen die nu gaan gelden voor de wisselplatformen die wisselen tussen fiduciaire valuta en virtuele valuta, ook op deze partijen van toepassing worden. Wij raden u aan om hier tijdig op voor te bereiden indien dit op u van toepassing is.
Interessante artikelen
-
-
FATF waarschuwingslijsten – update oktober 2021
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer -
Vertrouwenspersonen bij toetsingen DNB en AFM
Ieder jaar worden honderden bestuurders en commissarissen getoetst door DNB en AFM op geschiktheid en betrouwbaarheid. Dat is een intensief traject. En dan kan er wel eens onvrede ontstaan bij degene die getoetst wordt.
Lees meer