Voor entiteiten die enkel wisselen tussen virtuele valuta, geldt vooralsnog geen registratieplicht.
De FATF Recommendations die in juni 2019 zijn vastgesteld, zullen er waarschijnlijk toe leiden dat dit in de toekomst gaat veranderen. Daarmee zullen de wettelijke eisen die nu gaan gelden voor de wisselplatformen die wisselen tussen fiduciaire valuta en virtuele valuta, ook op deze partijen van toepassing worden. Wij raden u aan om hier tijdig op voor te bereiden indien dit op u van toepassing is.
Innovatie, technologische ontwikkelingen en de opkomst van nieuwe partijen veranderen de financiële sector ingrijpend. Gedreven door onder andere technologie en marktontwikkelingen raakt de waardeketen van financiële producten en diensten steeds meer ontvlochten.
Lees meer
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
DNB heeft op 19 mei 2021 in een beslissing op bezwaar een heroverweging gedaan van een eerder genomen besluit waarin de naleving van de Sanctiewet 1977 door een aanbieder van cryptodiensten centraal stond.
Lees meer
