FATF waarschuwingslijsten – update maart 2021
De FATF heeft twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
Registreren
Op deze pagina volgen links naar de belangrijkste informatie over het proces van registreren en de benodigde formulieren.
- Formulier registratie inclusief toelichting
- Proces registratie
- Duur registratieproces
- Succesfactoren registratie proces
- Aanbieden van cryptodiensten tijdens het registratieproces
- Toetsingen bestuurders, mede-beleidsbepalers, commissarissen & houders van een gekwalificeerde deelneming voor aanbieders van cryptodiensten
- Weigering van een registratie
- Kosten registratie, toetsingen en toezicht
Interessante artikelen
-
-
Brief DNB aan de VBNL
Op 10 februari hebben wij gereageerd op een brief van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL). In die brief had de VBNL een aantal vragen over ons toezicht, met name over ons toezicht op de naleving van sanctiewetgeving.
Lees meer -