Het indienen van een verzoek tot toetsing doet u via Mijn DNB. De wettelijke termijn waarbinnen DNB u informeert over de uitkomst is 13 weken. De termijn kan worden verlengd indien er bijlagen ontbreken.
Op grond van de aangeleverde informatie bepaalt DNB of een toetsingsgesprek nodig is. Dat betekent dat niet iedereen wordt uitgenodigd voor een gesprek. Bijvoorbeeld als DNB op basis van het dossier en haar eigen onderzoek een volledig beeld heeft. Heeft DNB behoefte aan meer informatie, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Een toetsingsgesprek vindt plaats bij DNB en duurt maximaal anderhalf uur.
Zodra DNB een voornemen tot besluit over de beoordeling van uw betrouwbaarheid en geschiktheid heeft genomen, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. DNB informeert eerst u en daarna de instelling telefonisch over een positief besluit. Daarna volgt een schriftelijke bevestiging. Als DNB het voornemen heeft om een negatief besluit te nemen, wordt u van dit voornemen schriftelijk op de hoogte gesteld en maakt DNB met u een belafspraak om een nadere toelichting te geven.
Als DNB u niet geschikt of betrouwbaar vindt, dan hebben u en de instelling de kans om een zienswijze te geven op het voorgenomen negatieve besluit.
Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk worden gegeven. DNB maakt na uw zienswijze opnieuw een afweging en legt de uitkomst neer in een besluit. Tegen een negatief besluit kunnen zowel u als de instelling een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van DNB. Na de bezwaarprocedure kan beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank en ten slotte hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Financiële instellingen zijn door de invoering van het tiende sanctiepakket tegen Rusland verplicht om aanvullende informatie over bevroren tegoeden en tegoeden van de Russische Centrale Bank te melden.
Lees meer Meldplicht tiende sanctiepakket tegen Rusland
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 14 juli 2023 een last onder dwangsom opgelegd aan Payward International Markets Limited (Payward International), actief onder de handelsnaam ‘Kraken’.
Lees meer Last onder dwangsom voor Payward International Markets Limited vanwege het zonder registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland
In een tijdperk waarin digitalisering een steeds grotere rol speelt, is het belangrijk dat de financiële sector weerbaar is tegen cyberdreigingen. Om harmonisatie binnen de Europese markt te stimuleren, heeft de Europese Unie daarom de Digital Operational Resilience Act (DORA) ingevoerd.
Lees meer Voorbereiding op DORA: vergroten van de digitale weerbaarheid
Vanaf 30 juni geldt het eerste deel van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) binnen de Europese Unie. In dit artikel gaan we dieper in op de impact van MiCAR op de cryptomarkt en wat dit betekent voor het toezicht van DNB (en de AFM).
Lees meer MiCAR: wat verandert er voor de cryptomarkt en het toezicht van DNB?
