Integriteitstoezicht
Het integriteitstoezicht van DNB is gericht op een schone en integere financiële sector, door de aanpak van financieel-economische criminaliteit. Hier kunt u meer lezen over het toezicht op financieel-economische criminaliteit van DNB.
- Guidance thema onderzoek post-event transactiemonitoringsproces bij betaaldienstverleners
- Vereisten cliëntenonderzoek eindgebruiker Betaaldienst 8
- Guidance transactiemonitoringsproces bij money transfer organisaties (MTO’s)
- Vereisten van transactiemonitoring Betaalinitiatiediensten (dienst 7)
- Vereisten van transactiemonitoring Rekeninginformatiediensten (dienst 8)
- Vereisten cliëntenonderzoek Betaalinitiatiediensten (dienst 7)
- Vereisten cliëntenonderzoek Rekeninginformatiediensten (dienst 8)