FATF waarschuwingslijsten update juni 2021
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
Meldingen klachten betaalinstellingen
Uitvoerend toezicht: contact, meldingen, signalen en klachten
Voor het melden van significante wijzingen en gebeurtenissen aan DNB of het melden van signalen, kunt u direct contact opnemen met de uitvoerende toezichthouders op betaalinstellingen per e-mail infobetaalinstelling@dnb.nl of via het secretariaat van de divisie Nationale Instellingen (NATIN) dat bereikbaar is via het algemene telefoonnummer 020 – 524 9111.
Presentatie DNB Good Practice herstel- en exitplannen betaalinstellingen
Bijgaande presentatie is door DNB gepresenteerd tijdens de good practice herstel- en exitplannen op 17 oktober 2017.
Interessante artikelen
-
-
Aanlevering van de jaarrekening inclusief bijbehorende stukken
Volgens de Wet op het financieel toezicht moeten betaal- en elektronischgeldinstellingen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, dus voor het boekjaar 2020 uiterlijk op 30 juni 2021, het volgende aanleveren:
Lees meer -
Aanlevering van de risicoanalyse van de operationele en beveiligingsrisico’s in 2021
In artikel 95, tweede lid van de (herziene) richtlijn betaaldiensten (PSD2) is opgenomen dat een betaaldienstverlener ten minste jaarlijks een beoordeling van de operationele en beveiligingsrisico’s aan de toezichthouder dient te verstrekken.
Lees meer