FATF waarschuwingslijsten – update maart 2021
De FATF heeft twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
Diensten waarvoor geen vergunning nodig is
Iedereen die in Nederland elektronisch geld wil uitgeven, heeft daarvoor een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig of moet zijn uitgezonderd of vrijgesteld van de vergunningplicht. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) staat een aantal diensten omschreven die niet vallen onder de Wft. Hiervoor is dus geen vergunning nodig.
Betaalinstrument met beperkte gebruiksmogelijkheden (artikel 1:5a, tweede lid, onderdeel k, Wft)
Een beperkte gebruiksmogelijkheid is bijvoorbeeld dat alleen kan worden betaald in de bedrijfsgebouwen van de uitgevende instelling of dat alleen kan worden betaald binnen een beperkt netwerk van dienstverleners of voor een beperkte reeks goederen of diensten.