Q&A - Dienstverlening aan PEP’s
Toezicht
Vraag:
Hoe gaat een trustkantoor om met politiek prominente personen (politically exposed persons, PEPs)?
Antwoord:
Paragraaf 4.7.2 van de DNB Leidraad WWFT en SW biedt trustkantoren nadere handvatten voor het omgaan PEP’s.
Recent voerde DNB ook een thematisch onderzoek uit bij trustkantoren, naar de omgang met ultimate beneficial owners (UBO’s) uit hoog risico landen. DNB besteedde daarbij specifiek aandacht aan UBO’s uit hoog risico landen die als PEP’s kwalificeren, vanwege het verhoogde corruptierisico. Naar aanleiding van het onderzoek zijn een aantal good practices opgesteld, die u via de link bij deze Q&A kunt downloaden.
Relevante wet- en regelgeving
Interessante artikelen
-
Nieuwsbericht toezicht -
Nieuwsbericht toezicht -
Nieuwsbericht toezicht
Cookie-instellingen
DNB maakt gebruik van cookies
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.