Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&A - Dienstverlening aan PEP’s

13 november 2014 Toezicht

Toezicht

Vraag:

Hoe gaat een trustkantoor om met politiek prominente personen (politically exposed persons, PEPs)?

Antwoord:

Paragraaf 4.7.2 van de DNB Leidraad WWFT en SW biedt trustkantoren nadere handvatten voor het omgaan PEP’s.

Recent voerde DNB ook een thematisch onderzoek uit bij trustkantoren, naar de omgang met ultimate beneficial owners (UBO’s) uit hoog risico landen. DNB besteedde daarbij specifiek aandacht aan UBO’s uit hoog risico landen die als PEP’s kwalificeren, vanwege het verhoogde corruptierisico. Naar aanleiding van het onderzoek zijn een aantal good practices opgesteld, die u via de link bij deze Q&A kunt downloaden.

Relevante wet- en regelgeving

Interessante artikelen