ISI-vragenlijst over 2020
Op 31 maart 2021 hebben wij de jaarlijkse Instelling Specifieke Informatie vragenlijst (ISI-vragenlijst) en de bijbehorende aankondigingsbrief beschikbaar gesteld op onze website.
Lees meer
Q&A - Dienstverlening aan PEP’s
Vraag:
Hoe gaat een trustkantoor om met politiek prominente personen (politically exposed persons, PEPs)?
Antwoord:
Paragraaf 4.7.2 van de DNB Leidraad WWFT en SW biedt trustkantoren nadere handvatten voor het omgaan PEP’s.
Recent voerde DNB ook een thematisch onderzoek uit bij trustkantoren, naar de omgang met ultimate beneficial owners (UBO’s) uit hoog risico landen. DNB besteedde daarbij specifiek aandacht aan UBO’s uit hoog risico landen die als PEP’s kwalificeren, vanwege het verhoogde corruptierisico. Naar aanleiding van het onderzoek zijn een aantal good practices opgesteld, die u via de link bij deze Q&A kunt downloaden.
Relevante wet- en regelgeving
Interessante artikelen
-
-
Nieuwsbrief februari 2021
Onze nieuwsbrief trustkantoren van 1 februari 2021 was kort na publicatie helaas niet meer op onze website terug te vinden.
Lees meer -
FATF waarschuwingslijsten – update maart 2021
De FATF heeft twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer