FATF waarschuwingslijsten update juni 2021
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
Beleidsregel maximering ratio deposito's en uitzettingen Wft
Beleidsregel van de Nederlandsche Bank N.V. van 11 februari 2014, houdende maximering van de ratio van deposito's en de uitzettingen in staten die geen lidstaat zijn.
Onderhavige beleidsregel heeft als doel om te waarborgen dat de onder het Nederlands depositogarantiestelsel vallende gelden niet in te grote mate worden uitgezet in niet-lidstaten. Met de beleidsregel wordt een bovengrens gesteld aan de mate waarin banken met een Nederlandse vergunning onder de bescherming van het Nederlandse depositogarantiestelsel als doorgeefluik kunnen fungeren voor deposito's die in Nederland en andere lidstaten worden opgehaald en die vervolgens buiten de lidstaten in veelal risicovollere markten worden weggezet.
Interessante artikelen
-
-
Nienke Griffioen nieuwe divisiedirecteur On-site Toezicht & Bancaire Expertise
Nienke Griffioen-Jintes volgt per 1 september Armand Schouten op als divisiedirecteur On-site Toezicht & Bancaire Expertise bij DNB. Schouten start op 1 augustus als divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars.
Lees meer -
iForum-onderzoek naar uitlegbaarheid bij gebruik van AI bij banken
Er is meer samenwerking nodig tussen banken en toezichthouders om tot goede afspraken te komen over uitlegbaarheid bij het gebruik van artificial intelligence (AI).
Lees meer