Instellingen die onder de Wwft vallen zijn verplicht maatregelen te nemen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Hierdoor moeten instellingen aandacht besteden aan het detecteren van ongebruikelijke transactiepatronen en transacties van cliënten. Ongebruikelijke transacties – ook voorgenomen ongebruikelijke transacties - dienen onverwijld te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit - Nederland.
De Wwft kent een geheimhoudingsplicht voor instellingen ingevolge artikel 23 Wwft. Instellingen zijn onder andere verplicht geheim te houden dat een artikel 16 Wwft melding is gedaan, ook richting de cliënt op wie de melding betrekking heeft. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk voor zover dat uit de wet voortvloeit.
Voor meer informatie over de meldplicht, zie de website van de FIU-NL.
Onlangs heeft DNB verschillende verkopers van cryptocadeaubonnen gewaarschuwd dat zij producten van ongeregistreerde cryptodienstverleners aanbieden. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld ten opzichte van aanbieders die wel bij DNB geregistreerd zijn.
Lees meer DNB waarschuwt verkopers cryptocadeaubonnen
De Nederlandsche Bank heeft op 22 oktober 2024 een bestuurlijke boete van 2.250.000 euro opgelegd aan Bybit Fintech Limited (Bybit). De boete is opgelegd, omdat Bybit cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden.
Lees meer Boete voor Bybit Fintech Limited vanwege het tot september 2023 zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
Onder toezicht staande instellingen krijgen in fasen weer toegang tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het UBO-register was het register niet meer voor iedereen toegankelijk.
Lees meer Weer toegang tot UBO-register en verplicht melden onjuiste gegevens
