Op grond van de Wwft dienen aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees zich te registreren. De wet maakt geen onderscheid tussen nieuwe partijen en bestaande vergunninghouders. Ook indien u reeds over een vergunning van DNB of de AFM beschikt, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) of op grond van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), dient u zich te registreren.
De registratie betreft een Wwft registratie. Voor de beoordeling zullen wij bekijken of uw instelling in overeenstemming met de eisen uit de Wwft handelt voor wat betreft het aanbieden van deze diensten. Indien uw instelling geregistreerd wordt als aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele en fiduciaire valuta en/of aanbieder van bewaarportemonnees, zult u als zodanig worden opgenomen in het openbaar register.
Bovenstaande neemt niet weg dat significante risico’s zich kunnen voordoen die betrekking hebben op verplichtingen uit de Wft of de Wtt. Het aanbieden van bewaarportemonnees of het aanbieden van wisseldiensten voor het wisselen tussen virtuele en fiduciaire valuta kan bijvoorbeeld operationele risico’s met zich meebrengen waarvan de toezichthouder verlangt dat deze adequaat worden beheerst. Indien u reeds over een vergunning beschikt en dergelijke dienstverlening wilt gaan ontplooien, raden wij u aan daarover tijdig in contact te treden met uw toezichthouder.
De Nederlandsche Bank heeft "Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025" (IIB) gepubliceerd. Met deze nieuwe, jaarlijkse publicatie delen wij onze bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht.
Lees meer Nieuw rapport over het integriteitstoezicht: Integriteitstoezicht in Beeld
DORA is een Europese verordening die tot doel heeft de digitale weerbaarheid van de financiële sector te vergroten en is van toepassing per 17 januari 2025.
Lees meer DORA: uitnodiging voor ‘dry run’ ter voorbereiding op rapportering informatieregister
Financiële instellingen zijn door de invoering van het tiende sanctiepakket tegen Rusland verplicht om aanvullende informatie over bevroren tegoeden en tegoeden van de Russische Centrale Bank te melden.
Lees meer Meldplicht tiende sanctiepakket tegen Rusland
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 14 juli 2023 een last onder dwangsom opgelegd aan Payward International Markets Limited (Payward International), actief onder de handelsnaam ‘Kraken’.
Lees meer Last onder dwangsom voor Payward International Markets Limited vanwege het zonder registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland
