Toelichting bij de brochure
De brochure is als volgt opgebouwd. Na de inleiding vindt u eerst een korte beschrijving van het transactiemonitoringsproces en presenteren wij u het zogeheten ‘volwassenheidsmodel’ dat wij bij de uitvoering van het thema-onderzoek in 2016 hebben toegepast. Daarna leest u per onderdeel van dit model onze guidance. De guidance start met de hoofdbevindingen uit het onderzoek, waarna een toelichting volgt. Vervolgens vindt u per onderdeel van het volwassenheidsmodel praktijkvoorbeelden, zowel goede als minder goede voorbeelden, die wij in het thema-onderzoek hebben aangetroffen.
De guidance is voorgelegd aan en besproken met vertegenwoordigers van de sector en externe adviseurs in 2017. Hun feedback is waar relevant verwerkt in de definitieve versie.
[1] Het betrof een cross-sectoraal onderzoek, uitgevoerd bij vier banken, vier betaalinstellingen, drie money transferkantoren en zes trustkantoren.