Op deze pagina zijn de vindplaatsen van alle informatie inzake sanctieregelingen, ontheffingsmogelijkheden, meldingen en vragen opgenomen.
De van toepassing zijnde sanctieregelingen zijn opgenomen op de websites van de Verenigde Naties, Europese Unie en Rijksoverheid. Op de site van de EU is ook een doorzoekbare database opgenomen van alle gesanctioneerde personen en entiteiten. Op de site van de Rijksoverheid is ook de lijst opgenomen van de op grond van de sanctieregelingen 2007 en 2007-II gesanctioneerde personen en entiteiten. De links naar deze websites zijn aan de rechterzijde van deze pagina opgenomen.
DNB heeft een attenderingsservice over wijzigingen in VN-, EU- en NL-sanctieregelingen die u via de mail kunt ontvangen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich hiervoor aanmelden bij de nieuwsservice. De nieuwsservice is een service van DNB en ontslaan financiële instellingen niet van de verantwoordelijkheid om zelf de ontwikkelingen in sanctieregelingen nauwgezet te volgen.
Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van het Digitaal Loket Toezicht (DLT).
In sommige gevallen (dit kan per sanctieregeling verschillen) zijn ontheffingen mogelijk. Het Ministerie van Financiën is bevoegd om hierover te beslissen. Een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan worden gericht aan:
De Minister van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Fax 070 - 342 89 97
Tel. 070 - 342 85 81
Door zowel het Ministerie van Financiën als DNB is een leidraad opgesteld waarin ook veel voorkomende vragen inzake sanctieregelingen zijn opgenomen. Aan de rechterzijde zijn de links naar deze documenten opgenomen.
Als u vragen heeft over financiële sancties kunt u als volgt terecht:
DNB en acht andere autoriteiten en inspecties hebben op 11 april 2024 een samenwerkingsprotocol getekend in het kader van de Wet bescherming klokkenluiders. Het samenwerkingsprotocol is op 8 mei 2024 gepubliceerd in de Staatscourant.
Lees meer DNB tekent samenwerkingsprotocol Wet bescherming klokkenluiders
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 16 november 2023 een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd aan Pelican Payment Services B.V. (PPS). De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat PPS de wettelijk verplichte jaarrekening over het boekjaar 2022 niet aan DNB heeft verstrekt.
Lees meer Boete voor Pelican Payment Services B.V. wegens niet tijdig rapporteren
De Nederlandsche Bank publiceert een nieuw document dat financiële instellingen praktische handvatten geeft bij de vervulling van hun rol als poortwachter ter bescherming van de sector tegen financieel economische criminaliteit. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de risicogebaseerde benadering.
Lees meer Resultaten consultatie Q&As en Good Practices Wwft
In het eerste kwartaal van 2024 is de dekkingsgraad van de pensioensector verbeterd ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit komt doordat de waarde van de verplichtingen minder toenam dan de waarde van de beleggingen.
Lees meer Dekkingsgraad pensioensector verbeterd
