Webinar over screening van tegenpartijen op grond van de Sanctiewet 1977

23 september 2020 Toezicht

DNB heeft op 21 september 2020 middels een webinar aandacht gevraagd voor het vereiste uit de Sanctiewet 1977 en de Regeling toezicht Sanctiewet 1977 om tegenpartijen bij transacties van cliënten te screenen op sanctielijsten.

Uit de registratieaanvragen van aanbieders van cryptodiensten die DNB ontvangen heeft komt naar voren dat, ondanks de aandacht hiervoor in onze nieuwsbrieven, de vereisten van de Sanctiewet 1977 en de Regeling toezicht Sanctiewet bij veel aanvragers niet goed op het netvlies staan. Daarmee is er een risico voor aanvragers dat ze niet geregistreerd kunnen worden voor het aflopen van de overgangsregeling op 21 november 2020. Tijdens het webinar heeft DNB het vereiste om tegenpartijen te screenen benadrukt en toegelicht welke concrete maatregelen aanbieders kunnen nemen.

Aanbieders van cryptodiensten worden opgeroepen om DNB uiterlijk 17 oktober te informeren over de maatregelen die zij treffen om te voldoen aan dit wettelijke vereiste.

Het screenen van tegenpartijen bij een (inkomende of uitgaande) transactie

sector

Aanbieders cryptodiensten

Verouderde browser

Publieksvoorlichting

Social media

Webinar over screening van tegenpartijen op grond van de Sanctiewet 1977

Verouderde browser

Webinar over screening van tegenpartijen op grond van de Sanctiewet 1977

Interessante artikelen

Risicogebaseerde invulling naleving Sanctiewet

Regeling bekostiging financieel toezicht gepubliceerd

Meesturen extra documenten bij toetsing aanbieders cryptodiensten