Webinar over screening van tegenpartijen op grond van de Sanctiewet 1977

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 23 september 2020

DNB heeft op 21 september 2020 middels een webinar aandacht gevraagd voor het vereiste uit de Sanctiewet 1977 en de Regeling toezicht Sanctiewet 1977 om tegenpartijen bij transacties van cliënten te screenen op sanctielijsten.

Uit de registratieaanvragen van aanbieders van cryptodiensten die DNB ontvangen heeft komt naar voren dat, ondanks de aandacht hiervoor in onze nieuwsbrieven, de vereisten van de Sanctiewet 1977 en de Regeling toezicht Sanctiewet bij veel aanvragers niet goed op het netvlies staan. Daarmee is er een risico voor aanvragers dat ze niet geregistreerd kunnen worden voor het aflopen van de overgangsregeling op 21 november 2020. Tijdens het webinar heeft DNB het vereiste om tegenpartijen te screenen benadrukt en toegelicht welke concrete maatregelen aanbieders kunnen nemen.

Aanbieders van cryptodiensten worden opgeroepen om DNB uiterlijk 17 oktober te informeren over de maatregelen die zij treffen om te voldoen aan dit wettelijke vereiste.

Het screenen van tegenpartijen bij een (inkomende of uitgaande) transactie

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen

Consultatie ministerie van Financiën over bekostiging financieel toezicht

23 mei 2025

Nieuwsbericht toezicht

Het ministerie van Financiën heeft een wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen ter consultatie voorgelegd.
Lees meer Consultatie ministerie van Financiën over bekostiging financieel toezicht
Toezichtincident? Meld nu via MijnDNB!

16 mei 2025

Nieuwsbericht toezicht

Als instelling maakt u gebruik van Mijn DNB. Met de dienst Toezicht aanvragen heeft u nu óók de mogelijkheid om toezichtincidenten digitaal te melden bij DNB.
Lees meer Toezichtincident? Meld nu via MijnDNB!
DORA: status uitvraag informatieregister

06 mei 2025

Nieuwsbericht toezicht

Onder DORA moeten financiële instellingen een informatieregister bijhouden voor alle contractuele overeenkomsten over het gebruik van door derde aanbieders verleende ICT-diensten.
Lees meer DORA: status uitvraag informatieregister
Aanlevering DORA informatieregister

25 maart 2025

Nieuwsbericht toezicht

Op 23 januari kondigde DNB de uitvraag van de informatieregisters in april 2025 aan. De rapportage dient te gebeuren in het format xBRL-CSV.
Lees meer Aanlevering DORA informatieregister