Consultatie ‘Good Practice Intragroeps- verhoudingen Elektronischgeld- en Betaalinstellingen’
Consultatie Toezicht
DNB houdt toezicht op betaalinstellingen in Nederland. Voor ons toezicht op de sector zijn de volgende thema’s van belang. Onderaan deze pagina vindt u relevante, actuele publicaties voor deze sector.
Nieuwsbericht toezicht
DNB is de consultatie gestart van een good practice over intragroepverhoudingen.
Handhavingsmaatregelen
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 13 maart 2019 een aanwijzing opgelegd aan CCV Group B.V. De aanwijzing is opgelegd, omdat CCV bepaalde voorschriften uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet voldoende naleefde.