Sommige onderdelen van ons toezicht gelden voor meer dan een sector, of voor alle sectoren.
Dat gaat om de volgende elf thema’s:
Per thema leest u daar wat het toezicht op dat thema inhoudt. Overigens komt u deze thema’s natuurlijk ook tegen wanneer u eerst een sector selecteert.
Nieuwsbericht toezicht
Op dinsdag 12 mei 2026 vond het seminar transactiemonitoring voor de trustsector plaats in het Auditorium bij De Nederlandsche Bank (DNB). Alle bestuurders en compliance officers van de Nederlandse trustkantoren waren voor het seminar uitgenodigd.
Nieuwsbericht toezicht
AMLA heeft op 12 mei het zogeheten eligibility reporting package gepubliceerd voor het verzamelen van informatie om te bepalen welke instellingen onder direct AMLA-toezicht komen te staan.
Nieuwsbericht toezicht
Hierbij informeren we u opnieuw over de verschillende meldplichten voor deposito’s in het kader van de sancties tegen Rusland en Belarus. Van banken wordt op een aantal punten actie verwacht. Voor dit jaar is de deadline voor het rapporteren van deposito’s 12 juni 2026.