Update FATF-waarschuwingslijsten november 2026
Nieuwsbericht toezicht
Update FATF-waarschuwingslijsten november 2026
Open Boek Toezicht
Hieronder vindt u, naast actualiteiten rondom toezicht, alle informatie voor instellingen die onder toezicht staan van DNB. Van vergunningen en toezichtrapportages tot bestrijding van financieel-economische criminaliteit. U kunt deze informatie op twee manieren selecteren: op basis van de thema's en per sector.
Sectoren
U kunt alle informatie van open Boek Toezicht ook selecteren op sector. Dat kan overigens ook binnen een fase van toezicht, als u die selectie eerst gemaakt heeft. Klikt u op de sector waarbinnen uw instelling valt, dan vindt u alle relevante wet- en regelgeving inclusief het DNB-beleid en guidance voor de geselecteerde sector.
Wet- en regelgeving
De teksten van huidige wet- en regelgeving vindt u op www.wetten.overheid.nl. Waar relevant treft u in Open Boek Toezicht steeds een link naar relevante wetsteksten.
Nieuws en Consultaties
Toelichtingen op beleidsproces Open Boek Toezicht
Actuele berichten
Boete aan feitelijk leidinggever vanwege feitelijk leidinggeven aan illegale trustdienstverlening
Handhavingsmaatregelen
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 15 juli 2026 een bestuurlijke boete van 35.000,- euro opgelegd aan een feitelijk leidinggever. De boete is opgelegd vanwege het feitelijk leidinggeven aan het zonder vergunning verlenen van trustdiensten door Exceeding Service B.V. (Exceeding Service).
Wijziging geschiktheidsmatrix trustkantoren
Nieuwsbericht toezicht
DNB heeft de geschiktheidsmatrix voor trustkantoren aangepast. Hierdoor sluit de geschiktheidsmatrix beter aan bij de geactualiseerde beleidsregel geschiktheid. Ook is er meer ruimte voor nadere toelichting.