Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2026
23 juni 2026
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2026
Publicatie Leidraad Wwft en Sw
Nieuwsbericht toezicht
De Leidraad ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)’ van DNB is aangepast naar aanleiding van de wetswijzigingen die dit jaar in werking zijn getreden.
Een deel van deze wetswijzigingen is bedoeld om de laatste wijzigingen van de anti-witwas richtlijn te implementeren. De Leidraad Wwft en Sw van december 2020 vervangt de versie van december 2019, die geheel komt te vervallen.
De Leidraad Wwft en Sw is hier te raadplegen.
Interessante artikelen
-
-
DNB-mail over technische aanpassingen
22 juni 2026
Nieuwsbericht toezicht
Deze week ontvangt u mogelijk een mail van DNB. Deze mail gaat over technische aanpassingen die nodig zijn om te kunnen blijven mailen met DNB.
Lees meer DNB-mail over technische aanpassingen
-
Banken en betaalinstellingen actief tegen betaalfraude, met ruimte voor een gerichtere aanpak
01 juni 2026
Nieuwsbericht toezicht
Fraude in het betalingsverkeer heeft een aanzienlijke maatschappelijke impact. DNB beschouwt de beheersing van externe betaalfraude dan ook als een belangrijk thema, omdat een veilig en betrouwbaar betalingsverkeer raakt aan onze maatschappelijke taak, zoals ook benadrukt in onze Visie op Betalen.
Lees meer Banken en betaalinstellingen actief tegen betaalfraude, met ruimte voor een gerichtere aanpak
-
AMLA eligibility reporting package: geen actie nodig voor instellingen onder DNB-toezicht
13 mei 2026
Nieuwsbericht toezicht
AMLA heeft op 12 mei het zogeheten eligibility reporting package gepubliceerd voor het verzamelen van informatie om te bepalen welke instellingen onder direct AMLA-toezicht komen te staan.
Lees meer AMLA eligibility reporting package: geen actie nodig voor instellingen onder DNB-toezicht
