Overtreding
DNB heeft vastgesteld dat GSM in ieder geval vanaf 21 oktober 2008 tot en met 29 juni 2010 door middel van de uitgifte van obligaties opvorderbare gelden heeft aangetrokken buiten besloten kring en van andere dan professionele marktpartijen. Vervolgens zijn die gelden over de periode van 27 januari 2009 tot en met 6 augustus 2009 voor eigen rekening van GSM uitgezet naar een vastgoed-A.G. De gelden zijn voor zover DNB bekend tot op heden nog niet terugbetaald. GSM is niet in het bezit en is ook niet in het bezit geweest van een door DNB verstrekte vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van bank.
Gelet hierop stelt DNB vast dat GSM in de periode van 27 januari 2009 tot en met heden artikel 2:11, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht heeft overtreden.
Boetehoogte
De boetehoogte voor overtreding van dit wetsartikel zoals deze gold ten tijde van de aanvang van de overtreding is EUR 96.000,-. De toezichthouder kan het bedrag van de boete lager stellen indien het bedrag van de boete in een bepaald geval onevenredig hoog is.