De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 13 maart 2019 een aanwijzing opgelegd aan CCV Group B.V. De aanwijzing is opgelegd, omdat CCV bepaalde voorschriften uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet voldoende naleefde. DNB heeft op 1 juli 2021 vastgesteld dat CCV de aanwijzing volledig heeft opgevolgd, per 7 mei 2021.
© DNB
Om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, is het van belang dat financiële ondernemingen de Wwft naleven. DNB heeft in maart 2019 aan CCV een aanwijzing opgelegd. Deze aanwijzing werd opgelegd omdat CCV niet toereikend voldeed aan haar verplichting om cliëntenonderzoek te verrichten en om transacties van cliënten te monitoren. Naleving van deze verplichtingen is onder meer nodig om transacties die mogelijk verband houden met witwassen of terrorismefinanciering te kunnen detecteren en indien nodig te melden aan de FIU-Nederland.
Lees hier het volledige besluit waarin DNB een aanwijzing oplegt, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).
Noot: Alsmede de gewijzigde beslissing op bezwaar van 20 december 2019.
Openbaar te maken Wijzigingsbob
Openbaar te maken Aanwijzing
Openbaar te maken bob
Vanaf 9 januari 2025 vraagt DNB bij personentoetsingen in het toetsingsaanvraagformulier informatie op over mogelijke belangenverstrengelingen en belangenconflicten.
Lees meer Personentoetsingen: aanvullende vragen over mogelijke belangenverstrengelingen
DNB en AFM stellen per 1 januari 2025 de heer A.J.M. Loogman RA aan als externe vertrouwenspersoon toetsingen. André Loogman volgt de heer prof. dr. J.A. van Manen op.
Lees meer Nieuwe externe vertrouwenspersoon Personentoetsingen DNB en AFM
Per 17 januari 2025 is de Digital Operational Resilience Act (DORA) van toepassing. Dit moment nadert snel. DORA is een belangrijke stap naar een veiliger en veerkrachtiger digitaal financieel landschap.
Lees meer DORA: het toezicht van DNB per 17 januari 2025
DNB constateert dat de datakwaliteit van de prudentiële rapportages die worden ingediend niet voldoet aan de gestelde eisen. DNB roept daarom alle elektronischgeld- en betaalinstellingen op om maatregelen te nemen om de noodzakelijke datakwaliteit te garanderen.
Lees meer Prudentiële rapportage elektronischgeld- en betaalinstellingen - Datakwaliteit
