Waarschuwing: oplichters actief! Oplichters bellen, e-mailen of appen uit naam van DNB. Ook zien we online video's of afbeeldingen – bijvoorbeeld van onze huidige of vorige president - die echt lijken, maar dat absoluut niet zijn. Trap hier niet in! Lees meer

Boetes van in totaal 20 miljoen euro voor de Volksbank

Handhavingsmaatregelen
Lees voor

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 22 januari 2025 twee bestuurlijke boetes opgelegd aan de Volksbank. Het betreft een boete van 15 miljoen euro vanwege het niet waarborgen van een beheerste bedrijfsuitoefening. Daarnaast is een boete van 5 miljoen euro opgelegd vanwege gebrekkige anti-witwascontroles.

Gepubliceerd: 30 januari 2025

Het gerenoveerde pand van DNB aan het Frederiksplein te Amsterdam.

© DNB

Overtreding Wft

De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht instellingen om een beheerste uitoefening van het bedrijf te waarborgen. Vanwege deze door DNB als zeer ernstig en langdurig aangemerkte overtreding heeft DNB een boete van 15 miljoen euro aan de Volksbank opgelegd.

Lees het volledige nieuwsbericht over de boete voor het overtreden van de Wft

Overtreding Wwft

Uit onderzoek van DNB blijkt dat de Volksbank haar klanten onvoldoende monitort op witwassen en daardoor risico’s niet of niet tijdig detecteerde. Hiermee heeft de bank de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) overtreden. DNB heeft daarom een boete van 5 miljoen euro aan de Volksbank opgelegd.

Lees het volledige nieuwsbericht over de boete voor het overtreden van de Wwft

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen