Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2025
27 oktober 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2025Gepubliceerd: 30 mei 2022
© DeLaMar-theater
Op 16 juni 2022 organiseren wij een seminar voor trustkantoren. Graag gaan we met u in gesprek over de belangrijkste ontwikkelingen in de sector.
Ook hebben we het graag over aspecten van de integere en beheerste bedrijfsvoering en geven we toelichtingen op de toetsingen door DNB, het melden van incidenten en ongebruikelijke transacties door trustkantoren en ons Digitaal Loket.
Het seminar vindt plaats op donderdag 16 juni 2022 van 13:00- 17:00 in het DeLaMar theater aan de Marnixstraat 402 in Amsterdam.
U kunt zich inschrijven via deze link: SeminarTrust. De inschrijving staat open tot en met 3 juni, 12:00 uur.
Het seminar is vooral bedoeld voor deelnemers die een functie vervullen bij een Trustkantoor. Denk daarbij aan dagelijkse beleidsbepalers, bestuurders, relatiemanagers, compliance officers en/of CDD analisten. Niet tot de doelgroep van het seminar behoren auditors en/of externe adviseurs die niet in dienst zijn bij het trustkantoor.
Na aanmelding wordt u tijdig geïnformeerd over uw deelname en u krijgt dan ook het definitieve programma toegestuurd.
27 oktober 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2025
27 oktober 2025
24 juli 2025
Nieuwsbericht toezicht
Via het digitale platform MijnDNB kunnen onder toezicht staande instellingen in Caribisch Nederland (CN) binnenkort aanvragen voor personentoetsingen en andere diensten op een efficiënte, veilige en gebruikersvriendelijke manier indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB).
Lees meer Lancering MijnDNB voor instellingen onder toezicht in Caribisch Nederland.
24 juli 2025
11 juli 2025
Nieuwsbericht toezicht
Om dienstverleners op Aruba, de BES-eilanden, Curaçao en Sint Maarten bij te staan in de naleving van de wettelijke vereisten hebben de Koninkrijkstoezichthouders AFM, CBA, CBCS en DNB een Good Practice opgesteld.
Lees meer Good Practices Politically Exposed Persons Wwft BES gepubliceerd
11 juli 2025
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
17 juni 2025
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.