Rondetafel trustsector beleidsuiting Wtt 2018
Op donderdag 21 maart 2024 organiseerde DNB een rondetafelgesprek over de Wtt 2018.
Lees meer Rondetafel trustsector beleidsuiting Wtt 2018
Uitvraag periodieke rapportage voor trustkantoren
Nieuwsbericht toezicht
Zoals ieder jaar, vragen wij trustkantoren om een rapportage die wij gebruiken in ons toezicht. Dit jaar bestaat de rapportage uit twee formulieren.
Het eerste formulier is het integriteitsrisicorapportage-formulier (hierna: IRAP formulier). Het IRAP formulier heette voorheen het Instelling Specifieke Informatie formulier, ook wel bekend als het ISI formulier.
Het tweede formulier is het Governance, Gedrag & Cultuur en Risicomanagement formulier (hierna: GGC RM formulier).
Beide formulieren en de bijbehorende aankondigingsbrief hebben wij onlangs beschikbaar gesteld op onze website. De aankondigingsbrief hebben wij overigens ook al per post verstuurd naar alle trustkantoren. Wij verzoeken ieder trustkantoor uiterlijk op 9 juni 2022 een volledig en juist ingevuld IRAP formulier en GGC RM formulier bij ons in te dienen.
De formulieren zien onder meer op de organisatie en de cliënten van het trustkantoor in het kalenderjaar 2021 en naar de stand per 31 december 2021. Ze vormen een belangrijke bron voor ons om te komen tot een risicoprofiel per trustkantoor en voor onze analyse van de risicobeheersing in de sector. Op basis van de risicoprofielen en de sectoranalyses voeren wij op risicogebaseerde wijze ons integriteitstoezicht uit. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de integriteitsrisico’s van een trustkantoor is het van belang dat de trustkantoren tijdig feitelijk juiste en volledige data bij ons aanleveren. Wij zullen hier nadrukkelijk op toezien en trustkantoren aanspreken wanneer zij nalaten de formulieren op een tijdige en correcte wijze in te dienen.
Interessante artikelen
-
-
Meldplicht tiende sanctiepakket tegen Rusland
Financiële instellingen zijn door de invoering van het tiende sanctiepakket tegen Rusland verplicht om aanvullende informatie over bevroren tegoeden en tegoeden van de Russische Centrale Bank te melden.
Lees meer Meldplicht tiende sanctiepakket tegen Rusland -
Update FATF waarschuwingslijsten
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd
Lees meer Update FATF waarschuwingslijsten -
DNB en AFM: aanbevelingen voor een krachtige Europese kapitaalmarktenunie
Tegen de achtergrond van onze aanhoudende steun voor een diepere en meer geïntegreerde kapitaalmarktenunie (KMU) doen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorstellen voor vervolgstappen om te komen tot passend beleid en een concurrerende Europese kapitaalmarkt.
Lees meer DNB en AFM: aanbevelingen voor een krachtige Europese kapitaalmarktenunie
