Op 31 maart 2021 hebben wij de jaarlijkse Instelling Specifieke Informatie vragenlijst (ISI-vragenlijst) en de bijbehorende aankondigingsbrief beschikbaar gesteld op onze website.
De aankondigingsbrief is tevens per post verstuurd.
De ISI-vragenlijst vormt een belangrijke bron voor ons om te komen tot een risicoprofiel per instelling en voor onze analyse van de risicobeheersing in de sector. Op basis van de risicoprofielen en sectoranalyses voeren wij op risicogebaseerde wijze ons integriteitstoezicht uit. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de integriteitsrisico’s van uw financiële instelling is het daarom van belang dat u tijdig feitelijk juiste en volledige data bij ons aanlevert. Wij zullen hier nadrukkelijk op toezien en instellingen aanspreken wanneer zij nalaten de vragenlijst op een tijdige en correcte wijze in te leveren.
De ISI-vragenlijst ziet op de organisatie, klanten, activiteiten en producten van trustkantoren in het kalenderjaar 2020 en naar de stand per 31 december 2020. De vragenlijst is op enkele punten aangescherpt en aangevuld ten opzichte van de voorgaande vragenlijst.
Met de Digital Operational Resilience Act (DORA) wordt van instellingen in de financiële sector verwacht dat ze digitaal weerbaar zijn en hun ICT-risicomanagement op orde hebben. Dit stelt specifieke eisen aan de kennis en ervaring van de personen die het beleid van deze instellingen bepalen.
Lees meer ICT-risicomanagement onder DORA onderdeel van personentoetsingen
In 2025 stelt DNB twee jaarlijkse rapportages al beschikbaar per februari.
Lees meer Vragenlijsten SBA-NFR én IRAP 2025 eerder beschikbaar
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
Op dinsdag 5 november a.s. organiseert DNB van 15.00 tot 16.45 uur een fysieke informatiebijeenkomst over personentoetsingen.
Lees meer Informatiebijeenkomst over personentoetsingen DNB
