Onderzoek naar witwaspraktijken in de voetbalsport

DNB onderzocht welke vormen van witwassen voorkwamen in het betaalde voetbal en of deze risico’s werden onderkend door in het bijzonder banken en trustkantoren.   

Diverse soorten witwastechnieken
DNB sprak met onder meer overheidsinstanties, brancheverenigingen en sportbonden om een beeld te krijgen van de verschillende witwastechnieken die samenhingen met betaald voetbal. Hieruit kwam naar voren dat er risico’s waren op geldstromen verbonden aan corruptie, (bijvoorbeeld via betalingen van royalty’s), witwasrisico’s bij transacties die samenhingen met transfer- en uitzendrechten, en risico’s bij het eigendom van voetbalclubs. Andere gesignaleerde vormen van witwassen waren belastingontduiking en matchfixing.