Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:
Gepubliceerd: 06 juni 2023
© Shutterstock
Volgens de Wet op het financieel toezicht moeten betaal- en elektronischgeldinstellingen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, dus voor het boekjaar 2022 uiterlijk op 30 juni 2023, het volgende aanleveren: de jaarrekening, het bestuursverslag en de gegevens bedoeld in de artikelen 361, 391 en 392 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Daarnaast verzoekt DNB betaal- en elektronischgeldinstellingen – indien van toepassing – ook het accountantsverslag en de managementletter van de externe accountant op te sturen. DNB maakt hiervan gebruik voor het toezicht en kan daarmee beter inzicht verkrijgen in de beheerste en integere bedrijfsvoering van de onderneming. De gegevens kunnen aangeleverd worden via MijnDNB.”
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024Op dinsdag 5 november a.s. organiseert DNB van 15.00 tot 16.45 uur een fysieke informatiebijeenkomst over personentoetsingen.
Lees meer Informatiebijeenkomst over personentoetsingen DNBOnder toezicht staande instellingen krijgen in fasen weer toegang tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het UBO-register was het register niet meer voor iedereen toegankelijk.
Lees meer Weer toegang tot UBO-register en verplicht melden onjuiste gegevensDe Nederlandsche Bank (DNB) organiseert 2 DORA-seminars voor de financiële sector. Het eerste seminar is op 7 oktober, bedoeld voor Banken en Betaaldienstverleners. Het tweede seminar is op 21 oktober, bedoeld voor Pensioenfondsen en Verzekeraars.
Lees meer DNB DORA-seminars oktober 2024Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.