Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025Gepubliceerd: 18 januari 2023
© Shutterstock
Om betaalinstellingen te helpen om hun financiële rapportages beter in te dienen, komen wij met een aanvullende toelichting.
Zoals aangekondigd in de toezichtkalender voor instellingen, besteden wij in 2023 extra aandacht aan het verbeteren van de datakwaliteit van de financiële rapportages.
Om instellingen te ondersteunen bij het verbeteren van de datakwaliteit, hebben wij aanvullende toelichting in de COREP en FINREP formulieren opgenomen bij een aantal belangrijke rapportagevelden. U vindt de toelichting op de informatiepagina voor toezichtrapporteurs voor betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen op dnb.nl.
Graag vragen wij uw aandacht voor de meest voorkomende kwaliteitsproblemen in de financiële rapportages.
Wij zullen de aankomende financiële rapportages op bovenstaande en andere punten beoordelen. Graag wijzen wij u erop, dat u na het inleveren van de rapportage een validatierapport kunt downloaden, waarin mogelijke rapportagefouten en blokkerende validatiefouten worden weergegeven.
De uiterste inzenddatum voor de COREP en FINREP rapportages is 10 februari, 23:59u. De aanlevering van de rapportage is voltooid, als de validatie geen blokkerende fouten heeft opgeleverd en de status op “voldaan” staat.
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 202517 juni 2025
23 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Het ministerie van Financiën heeft een wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen ter consultatie voorgelegd.
Lees meer Consultatie ministerie van Financiën over bekostiging financieel toezicht23 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Als instelling maakt u gebruik van Mijn DNB. Met de dienst Toezicht aanvragen heeft u nu óók de mogelijkheid om toezichtincidenten digitaal te melden bij DNB.
Lees meer Toezichtincident? Meld nu via MijnDNB!16 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Derdenbetalingen – facturen die worden betaald door derden waardoor de werkelijke oorsprong en begunstigde van de transactie verborgen blijven – zijn al langer een belangrijk aandachtspunt binnen het integriteitstoezicht van DNB.
Lees meer Derdenbetalingen in de schijnwerpers16 mei 2025
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.