Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025DNB constateert dat de datakwaliteit van de prudentiële rapportages die worden ingediend niet voldoet aan de gestelde eisen. DNB roept daarom alle elektronischgeld- en betaalinstellingen op om maatregelen te nemen om de noodzakelijke datakwaliteit te garanderen.
Gepubliceerd: 18 december 2024
© iStock
DNB beschouwt data als een cruciaal middel voor goed en efficiënt toezicht. Datagedreven toezicht vormt dan ook een essentieel onderdeel van het toezicht van DNB. De kwaliteit van de prudentiële rapportages is voor DNB onmisbaar voor de uitoefening van haar taak als prudentiële toezichthouder.
Elektronischgeld- en betaalinstellingen hebben daarom op grond van artikel 3:72 Wft de wettelijke verplichting om correct en tijdig te voldoen aan de rapportage-eis. Uit recente controles van de prudentiële rapportages blijkt dat de prudentiële rapportages veelvuldig onjuist worden ingevuld. Ook komt het geregeld voor dat bepaalde sheets of specifieke datapunten helemaal niet worden ingevuld, terwijl dat wel moet. Daarnaast blijken de ingevulde gegevens vaak niet te kloppen. In het bijzonder wijst DNB daarbij op de rapportage over het veiligstellen van derdengelden, het aantal FTE dat wordt gerapporteerd in de eerste, tweede en derde lijn en de afwijkende referentieperiodes voor enkele datapunten.
DNB verwijst hierbij graag naar de handleiding bij de prudentiële rapportage, die zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar is op de website van DNB.
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 202517 juni 2025
23 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Het ministerie van Financiën heeft een wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen ter consultatie voorgelegd.
Lees meer Consultatie ministerie van Financiën over bekostiging financieel toezicht23 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Als instelling maakt u gebruik van Mijn DNB. Met de dienst Toezicht aanvragen heeft u nu óók de mogelijkheid om toezichtincidenten digitaal te melden bij DNB.
Lees meer Toezichtincident? Meld nu via MijnDNB!16 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Derdenbetalingen – facturen die worden betaald door derden waardoor de werkelijke oorsprong en begunstigde van de transactie verborgen blijven – zijn al langer een belangrijk aandachtspunt binnen het integriteitstoezicht van DNB.
Lees meer Derdenbetalingen in de schijnwerpers16 mei 2025
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.