DNB Inhouse Day voor de Nederlandse bankensector: toezicht op financiële criminaliteit

Wij nodigen u graag uit voor de DNB Inhouse Day over toezicht op financiële criminaliteit voor de Nederlandse bankensector. Het evenement vindt plaats op donderdag 29 oktober 2026 en bestaat uit een middagprogramma, gevolgd door een netwerkborrel.

Voor wie is het evenement bedoeld?

We verwelkomen graag een diverse groep bankprofessionals met verschillende niveaus van expertise en verantwoordelijkheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld junior- en senior-KYC-analisten, kwaliteitsbeoordelaars en compliance officers die in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden de first line of defence adviseren over KYC/CDD- en transactiemonitoringthema’s.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de Inhouse Day verkrijgen deelnemers meer inzicht in het AML/CFT-toezicht van DNB, updates over ontwikkelingen in het regelgevingslandschap en meer informatie over praktische toezichtsperspectieven.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

•  Een kennismaking met de afdeling Toezicht Financiële Criminaliteit van DNB, inclusief haar mandaat en toezichtmethodologie

• Recente ontwikkelingen, waaronder Europese regelgevingsinitiatieven zoals de AMLA en de AMLD

• Inzichten van externe belanghebbenden zoals de FIU-NL en het Openbaar Ministerie

• Praktijkervaringen en best practices met betrekking tot klantonderzoek, transactiemonitoring en sancties

• Interactieve workshops over belangrijke thema’s, zoals risicoanalyse, proportionaliteit en de doeltreffendheid van AML/CFT-maatregelen

U krijgt ook de gelegenheid om van gedachten te wisselen met onze toezichthouders en hen rechtstreeks vragen te stellen.

Voorlopig programma*

12:45 – 13:00 – Registratie en koffie (lunch niet inbegrepen)
13:00 – 13:15 – Opening
13:15 – 13:35 – Inleiding in het toezicht van DNB: afdeling, methodologie en vooruitzichten
13:35 – 14:25 – Externe perspectieven op ontwikkelingen op het gebied van AML/CFT en de blik op de toekomst
14:25 – 14:55 – Pauze
14:55 – 15:35 – Ontwikkelingen in het Europese AML-raamwerk
15:35 – 16:15 – Praktische ervaringen en best practices op het gebied van klantonderzoek, transactiemonitoring en sancties
16:15 – 16:45 – Workshops – sessie I
16:45 – 17:00 – Pauze en wisseling van zaal
17:00 – 17:30 – Workshops – sessie II
17:30 – 19:30 – Netwerkborrel en rondleiding door De Nieuwe Schatkamer

* Wij maken u erop attent dat de presentaties tijdens deze middag in de Engelse taal zullen plaatsvinden. De begin- en eindtijden kunnen enigszins afwijken.

Workshops

De deelnemers kunnen kiezen uit een reeks interactieve workshops, waaronder:

• Supranationale risicobeoordeling (SNRA) en nationale risicobeoordelingen (NRA)

• Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA)

• Discriminatierisico’s in verband met AML/CFT

• Proportionaliteit en effectiviteit bij AML/CFT-controles

Deelnemers wordt verzocht zich in te schrijven voor twee workshopsessies.

Aanmelding

Deelname is voorbehouden aan medewerkers van in Nederland gevestigde vergunninghoudende banken. Het aantal plaatsen is beperkt. Als we meer aanmeldingen ontvangen dan er plaatsen beschikbaar zijn, moeten we mogelijk een selectie maken om een evenwichtige vertegenwoordiging van verschillende banken te waarborgen. Gebruik de link en meld u uiterlijk op 1 september 2026 aan. We bevestigen de deelname op 18 september 2026.

We zien ernaar uit om u op donderdag 29 oktober 2026 te mogen verwelkomen.